Almanya’da Yatırımın Kaynağı ve Bankacılık Uyum Süreçleri: AML/KYC Riskleri (Hukuki Rehber)
Almanya’da yatırım yaparken bankaların AML/KYC kapsamında “paranın kaynağı” (source of funds) sorgusunu nasıl yürüttüğü, GwG (Geldwäschegesetz) çerçevesinde kimlik tespiti, UBO/Transparenzregister, PEP–yüksek risk–kripto... Read More