Введение: Темная сторона игорной экономики

В Турции в последние годы незаконная игорная деятельность перестала быть проблемой, ограничивающейся отдельными игроками, и одним из важнейших источников финансирования организованных преступных группировок . Нелегальные онлайн-сайты для ставок, переводы криптовалюты и сбор средств через социальные сети сделали структуры, связанные с преступными организациями, все более заметными.

В этой статье:

• Структура организованных преступных группировок, занимающихся азартными играми

• Разница между незаконными индивидуальными ставками и организованными ставками

• Уголовная ответственность согласно Закону № 6222 и статье 220 Уголовного кодекса Турции

• Замораживание банковских счетов

• расследования MASAK

• Подход Верховного суда к преступлениям, связанным с организованной азартной игрой

В настоящее время проводится детальное изучение вопроса.

I. Ключевое различие между нелегальными азартными играми и организованными игорными организациями

Незаконные ставки в Турции принимают две формы:

1. Незаконные ставки отдельных лиц

• Ставка на себя

• Транзакции с низкой стоимостью

• Как правило, этим движет личная выгода

• Наказание: Административный штраф (статья 5 Закона № 7258)

2. Организованная преступная группа, занимающаяся азартными играми

• Взаимодействие с большим количеством людей

• Системы сбора и распределения средств

• Несколько банковских счетов/кошельков

• Деятельность по отмыванию криптовалюты

• Денежные переводы осуществляются с комиссией

• Международные связи

• Наказание: статья 220 Уголовного кодекса Турции + статья 5 Закона № 7258, предусматривающая ужесточение наказания.

Организованные структуры составляют основу индустрии незаконных азартных игр.

II. Методы работы организованных букмекерских компаний

Организованные преступные группировки используют сложные и профессиональные методы. В ходе следственных действий эта структура анализируется следующим образом:

1. Сборщики средств («Сборщик»)

В социальных сетях:

• Папара,

• PayFix,

• Криптовалютный кошелек,

• ИБАН

Лица, которые собирают деньги, делясь своей информацией, составляют первый уровень организации.

Задачи:

• Для обработки транзакций от тех, кто желает вывести деньги с сайта ставок

• Перевод денег с получением комиссии

• Перевод средств между кошельками

Зачастую это молодые люди, не осознающие, что являются частью преступной организации.

2. Wallet Chain – отмывание криптовалюты

Организованные букмекерские конторы:

• USDT, BTC, ETH

• сети TRC20

• Такие биржи, как Binance, OKX и Huobi

Они создают с его помощью системы отмывания денег.

Криптовалютная цепочка отслеживается MASAK (Управлением по расследованию финансовых преступлений) с использованием инструментов анализа блокчейна.

3. Зарубежные сайты для ставок

В целом, сеть:

• Мальта,

• Кипр,

• Кюрасао,

• страны Карибского бассейна

Управление осуществляется из стран, имеющих лицензии, таких как [список лицензированных компаний]. Однако его деятельность в Турции является незаконной.

4. Метод «аренды аккаунта»

Чтобы не привлекать внимания банков, организация..

• Студенты университета

• Домохозяйки

• пенсионеры

Они сдают свои счета в аренду. Ежемесячные платежи варьируются от 5000 до 20000 турецких лир.

Впоследствии эти лица привлекаются статье 282 (Отмывание денег) Уголовного кодекса Турции и статье 5 Закона № 7258 .

5. Привлечение клиентов через социальные сети

Организации:

• Телеграмма

• Инстаграм

• ТикТок

• Discord

Они привлекают клиентов с помощью таких рекламных материалов, как «VIP-купоны», «гарантированные выигрыши» и «мы обрабатываем вывод средств». Эти люди, по сути, являются источником дохода организации.

III. Организованные азартные игры и уголовная ответственность согласно Закону № 6222

Закон № 6222 фактически регулирует преступления, связанные с договорными матчами и взяточничеством; однако, в связи со связью между незаконными букмекерскими конторами и договорными матчами, этот закон применяется совместно в большинстве расследований.

Если букмекерские организации связаны с попытками договорных матчей:

• Тюремный приговор

• Судебный штраф

• Усиление наказания в связи с отягчающими обстоятельствами

Такое случается.

IV. Статья 220 Уголовного кодекса Турции: Создание, управление и членство в преступной организации

Наиболее важный элемент в организованной преступности, связанной с азартными играми:

Статья 220 Уголовного кодекса Турции – Преступная организация

1. Создание организации: лишение свободы на срок от 4 до 8 лет

2. Руководство организацией: тюремное заключение на срок от 8 до 12 лет

3. Членство в организации: лишение свободы на срок от 2 до 6 лет

4. Сознательное содействие террористической организации: лишение свободы на срок от 1 до 3 лет

Как правило, к продавцам купонов, сборщикам денежных средств и арендаторам счетов относятся:

Считается, что они «оказывают помощь организации».

Таким образом, помимо наказаний, предусмотренных статьей 5 Закона № 7268, применяются суровые наказания в соответствии с Уголовным кодексом Турции.

V. Мнение Кассационного суда об организованных игорных организациях

В многочисленных решениях Верховный суд признал незаконные игорные организации организованной преступностью

Основные критерии следующие:

1. Иерархическая структура

• иерархия командования

• Распределение задач

• Руководящая команда

2. Непрерывность

Данная деятельность должна быть непрерывной, а не разовым мероприятием.

3. Методологическое разнообразие

• Перевод денег

• Купонная распродажа

• Аренда счета

• Отмывание криптовалюты

• маркетинг в социальных сетях

Если это осуществляется совместно, то считается организацией.

4. Доходы от преступной деятельности

Верховный суд считает, что операции на миллионы лир, проходящие через счета многочисленных частных лиц, свидетельствуют об организованной преступности.

VI. Роль MASAK и мер по аресту активов

Первую операцию против организованных игорных группировок инициирует MASAK (Отдел по расследованию финансовых преступлений).

1. Отчеты о подозрительных транзакциях

Банки;

• Необычные трансферы,

• Многочисленные мелкие суммы денег от разных людей,

• Большой объем переводов на криптовалютные биржи

• Снятие крупных сумм наличных в банкоматах

Он сообщает об этом в MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений).

2. Замораживание счетов (статья 128 Уголовно-процессуального кодекса)

Прокуратура, после сообщения MASAK:

• Они могут конфисковать банковские счета

• Они могут заморозить криптовалютные кошельки

• Они могут конфисковать цифровые активы

Данная мера реализуется в рамках Уголовно-процессуального кодекса № 5271.

VII. Доказательства, используемые в организованных азартных играх

В ходе расследований чаще всего используются следующие виды доказательств:

1. Выписки с банковского счета

• Часы притока и оттока денежных средств

• От кого это взялось?

• Структура передачи цепи

• Изображения банкоматов

2. Цифровые доказательства

• Общение в WhatsApp, Telegram, Signal

• Журналы VPN

• IP-адреса для входа на сайты ставок

• Активность криптокошелька

• Журналы приложений для настольных компьютеров и мобильных устройств

3. Свидетельские показания

• Сборщики средств

• Владельцы счетов

• Руководители группы

4. Технический мониторинг

• Записи на магнитофонной ленте CMK 135

• Анализы HTS

Эти данные раскрывают всю структуру организации.

VIII. Стратегии защиты с точки зрения адвокатов

В делах о преступлениях, связанных с организованной незаконным оборотом азартных игр, защита играет очень сложную и требует тщательной подготовки.

1. Защита индивидуальных действий от организованных действий

Цель:

• Чтобы избежать обвинений в организованной преступности

• Сведение всего действия к «индивидуальным ставкам»

• Снизить его до уровня «административного штрафа» в соответствии со статьей 7258/5

Это самый важный способ избежать тюремного заключения.

2. Раскрытие информации о движении денежных средств

• Долг

• Коммерческая деятельность

• помощь семье

• Сделки без комиссионных вознаграждений

Необходимо разорвать связь между деньгами и азартными играми.

3. Проверка цифровых доказательств на наличие нарушений

• Хэш-значение

• часы приступа

• Отсутствие записей о проверках

Это может привести к отклонению доказательств.

4. Доказать, что вы не являетесь частью организационной иерархии

Защита на основании аргумента «не при исполнении служебных обязанностей — не получал инструкций — не давал инструкций» имеет очень важное значение.

Заключение

Организованные преступные группировки, занимающиеся азартными играми, входят в число наиболее преследуемых преступных организаций в Турции как по уголовному, так и по финансовому праву. Существует существенная разница между индивидуальной незаконной азартной деятельностью и организованной азартной деятельностью. Наказания за организованную деятельность суровы; применение статьи 220 Уголовного кодекса Турции значительно увеличивает срок тюремного заключения.

MASAK, прокуратура и правоохранительные органы внимательно отслеживают доходы от незаконных азартных игр; они анализируют все транзакции, проводимые через банковские счета, криптовалютные кошельки и каналы социальных сетей.

Поэтому в подобных расследованиях крайне важна профессиональная юридическая помощь.