Het bewijzen van het commerciële doel bij de smokkel van goud en edelmetalen

Ingang

Volgens Wet nr. 5607 inzake de bestrijding van smokkel is het enkel importeren of exporteren van goederen zonder aangifte of in strijd met de procedures niet voldoende om van smokkel te spreken. Vooral bij waardevolle goederen zoals goud en edelmetalen het element van commerciële intentieeen fundamenteel criterium dat zowel de zwaarte van de straf als de mate van opzet van de dader bepaalt.

Als het onderscheid tussen beweringen over "persoonlijk gebruik" en "commercieel gebruik" tijdens het proces niet duidelijk kan worden vastgesteld, kunnen rechtbanken verschillende uitspraken doen; soms resulterend in vrijspraak, soms in gevangenisstraf en inbeslagname.

Dit artikel zal de juridische aard van het element 'commercieel doel', de bewijscriteria, de benadering van het Hooggerechtshof en verdedigingsstrategieën in detail onderzoeken.

1. Wat betekent "commercieel doel"?

In de meest eenvoudige definitie is een commercieel doel het bezit, het transport of de marketing van goederen die niet bestemd zijn voor persoonlijk gebruik of consumptie , maar met de bedoeling om direct of indirect inkomen te genereren

Het bestaan ​​van dit element verhoogt niet alleen de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader; het kan ook leiden tot de confiscatie van de vervoerde goederen , of zelfs tot de overdracht van het vervoermiddel aan de overheid

2. De rol van het element commercieel doel in Wet nr. 5607

Bepaalde bepalingen van Wet nr. 5607 bevatten verzwarende omstandigheden met betrekking tot smokkelmisdrijven die voor commerciële doeleinden worden gepleegd. De volgende bepalingen zijn in het bijzonder van belang:

🧾 Artikel 3/22 – Verzwarende omstandigheden:

"Indien smokkelmisdrijven commercieel of op georganiseerde wijze worden gepleegd, wordt de straf met de helft verhoogd."

Daarom staat er een veel zwaardere straf op dezelfde handeling wanneer deze met commerciële doeleinden wordt gepleegd.

3. Criteria die worden gebruikt om het element van het commerciële doel aan te tonen

✅ 3.1. Hoeveelheid goederen

• Volgens jurisprudentie van het Hooggerechtshof is de hoeveelheid goederen de belangrijkste indicator om te bepalen of ze al dan niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn.
• Bijvoorbeeld: 2 armbanden → kunnen worden beschouwd als voor persoonlijk gebruik; 20 armbanden + gram goud + onbewerkt goudstaaf → voor commerciële doeleinden.

✅ 3.2. Vervoersmethode

• Verborgen compartimenten, professionele verpakkingen en dozen zonder barcodes kunnen wijzen op een commercieel doel.

✅ 3.3. Waarde van het artikel

• De bewering van een commerciële intentie wordt versterkt als de totale waarde van de goederen hoog is en niet in verhouding staat tot het inkomen van de persoon.

✅ 3.4. Functie/beroep van de dader

• Als er sprake is van een douanehistorie, een inschrijving in het handelsregister en een geschiedenis van frequente reizen, wordt aangenomen dat er sprake is van een commerciële intentie.
• Als de persoon echter een toerist of een particuliere gebruiker is, kan de opmerking in zijn of haar voordeel uitpakken.

✅ 3.5. Beschikbaarheid van facturen en verklaringen

• Als het transport is gedocumenteerd met een factuur en een verklaring, is er geen sprake van een misdrijf.
• Als er geen aangifte is gedaan en het om een ​​commerciële hoeveelheid gaat, wordt aangenomen dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden.

4. Het element van het commerciële doel in uitspraken van het Hooggerechtshof

🔹 7e Strafkamer van het Hooggerechtshof, zaaknummer 2019/2315 E. – Uitspraaknummer 2020/4552 K.

"...Gezien het feit dat de 1 kg onbewerkt goud die de verdachte bij zich had, zonder aangifte het land is binnengebracht en dat de verdachte in korte tijd vier keer hetzelfde land is in- en uitgereisd, staat vast dat de handeling is gepleegd met commerciële doeleinden..."

🔹 11e Strafkamer van het Hooggerechtshof, zaaknummer 2022/983 E. – Besluitnummer 2023/1271 K.

"...Aangezien is vastgesteld dat het goud de limieten voor persoonlijk gebruik niet overschreed, zowel qua hoeveelheid als kwaliteit, en de verdachte heeft bewezen dat hij geen commercieel doel had, is de beslissing om hem vrij te spreken terecht..."

Het Hooggerechtshof interpreteert gebeurtenissen verschillend, afhankelijk van de specifieke feiten ; daarom zijn de details van de zaak van cruciaal belang voor de verdediging.

5. Verdedigingsstrategieën

🔸 5.1. Verklaringen waaruit blijkt dat de goederen voor persoonlijk gebruik worden vervoerd

• Redenen zoals een verloving, bruiloft, verjaardag of religieuze feestdag kunnen worden opgegeven.
• Verpakkingen of briefjes waarop staat dat het een cadeau is, ondersteunen de verdediging.

🔸 5.2. Er moet worden aangetoond dat de hoeveelheid en de waarde redelijk zijn

• Als de hoeveelheid goud of de totale waarde ervan niet buitensporig hoog is, kan een deskundig advies worden ingewonnen.
• Er moet worden uitgelegd dat het in verhouding staat tot de economische situatie.

🔸 5.3. De frequentie van reizen moet worden bekendgemaakt

• Bij frequent in- en uitreizen moeten de redenen worden vermeld (bijvoorbeeld familiebezoek, toerisme in plaats van zaken).

🔸 5.4. Het gebrek aan informatie verstrekt door de douanebeambte moet worden benadrukt

• In de rechtbank moet de vraag zijn of het douanepersoneel de passagier instructies heeft gegeven.
• Het verweer "Ik was niet op de hoogte van de aangifteplicht" kan worden ondersteund.

6. Wat gebeurt er als het element 'commercieel doel' onjuist wordt aangenomen?

• Een zware straf kan ten onrechte worden opgelegd, zelfs als de verzwarende vorm van het misdrijf niet is gepleegd.
• Er wordt een confiscatiebevel uitgevaardigd (het goud en het voertuig worden overgedragen aan de overheid).
• Het strafblad kan ernstige misdrijven omvatten, zoals "georganiseerde commerciële smokkel"
• met terugwerkende kracht belastingschulden en boetes worden opgelegd.

Het al dan niet aanwezig zijn van een commercieel doel is daarom een ​​doorslaggevende factor die de uitkomst van het onderzoek direct beïnvloedt.

Conclusie

Bij misdrijven die verband houden met de smokkel van goud en edelmetalen, is het element van "commerciële intentie" een belangrijk juridisch criterium dat het verloop van de strafzaak kan beïnvloeden. Of de verdachte de handeling heeft gepleegd met commerciële doeleinden of voor persoonlijke behoeften/gebruik, wordt vaak bepaald door het bewijsmateriaal, verklaringen en de specifieke omstandigheden van de zaak.

Het is daarom van cruciaal belang voor personen die van smokkel worden beschuldigd om zo snel mogelijk een verdedigingsstrategie te ontwikkelen met een ervaren strafrechtadvocaat, zowel om hun vrijheid te beschermen als om te voorkomen dat ze hun bezittingen verliezen.

📞 Voor gedetailleerde informatie en juridische ondersteuning

Voor gedetailleerde informatie en juridische ondersteuning met betrekking tot verdediging, beroep tegen confiscatiebevelen of onderzoeken van MASAK (Financial Crimes Investigation Board) in zaken die verband houden met de smokkel van goud en edelmetalen, kunt u contact met ons opnemen.