#Goudsmokkel

Inleiding Goud, zilver en andere edelmetalen zijn niet alleen economisch belangrijk, maar ook strafbaar vanwege hun draagbaarheid, hoge waardedichtheid en lange handelscyclus...

Goudverwerving als ontvangstbewijs voor schulden en smokkelkosten bij de douane: een casestudie - juridische evaluatie in het licht van wetten nr. 5607 en 1567

I. Inleiding De afgelopen jaren zijn de controles op het grensoverschrijdende verkeer van edelmetalen, goud en in buitenlandse valuta luidende activa in Turkije aangescherpt; wetshandhavingsinstanties en...

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van koeriers, chauffeurs en voertuigeigenaren die goud vervoeren: is onopzettelijke medeplichtigheid mogelijk?

Inleiding De smokkel van goud en edelmetalen is een van de grootste problemen voor de douane en de wetshandhaving in Turkije. Vooral de laatste jaren is er sprake van smokkel via de lucht, over land en...

Het onopzettelijk plegen van een misdrijf tijdens het importeren van goud uit het buitenland: verdedigingsgronden op basis van vergissing, opzet en nalatigheid

Inleiding De afgelopen jaren zijn er talloze smokkelmisdrijven gepleegd doordat passagiers die vanuit het buitenland Turkije binnenkwamen, werden aangetroffen in het bezit van niet-aangegeven goud, buitenlandse valuta of edelmetalen...

Het bewijzen van het commerciële doel bij de smokkel van goud en edelmetalen

Inleiding Volgens Wet nr. 5607 inzake de bestrijding van smokkel is het niet voldoende dat er sprake is van smokkel door het enkel importeren/exporteren zonder aangifte of in strijd met de procedures. In het bijzonder...

Beschuldigingen van smokkel en toezichtverantwoordelijkheid in de juwelenindustrie

Inleiding De juwelensector is van strategisch belang voor de Turkse economie, zowel wat betreft de exportcapaciteit als de liquiditeitscyclus op de binnenlandse markt. Goud, zilver en edelmetalen...

Bestrijding van witwassen bij goudexport: MASAK-meldingsplicht en juridische gevolgen

Inleiding Edelmetalen, met name goud, behoren tot de risicovolle producten voor het witwassen van geld in de internationale handel, vanwege hun hoge waarde en het gemak waarmee ze vervoerd kunnen worden...

Douaneprocedures: Scheiding tussen Grote Bazaar – Vrije Zone – Luchthaven

Inleiding Douanesmokkel is in hedendaagse economieën, waar internationale handel en kapitaalstromen intensief zijn, niet alleen een kwestie van strafrecht, maar ook van economische veiligheid en belastingheffing...

Smokkel van goud en edelmetalen: conflict tussen de toepassing van wetten nr. 5607 en 1567

Inleiding De handel in goud en edelmetalen is onderworpen aan strenge staatscontrole vanwege zowel de economische waarde als de internationale circulatie ervan. In Turkije is deze sector...