利用加密货币（比特币）进行贿赂犯罪及处罚

1. 引言

随着世界数字化进程的推进，刑事司法系统也经历了重大变革。技术进步不仅直接影响商业生活，也影响犯罪方式。其中最引人注目的变革之一 加密货币（尤其是比特币）获取、隐藏或转移犯罪所得。

贿赂是指公职人员利用职务之便谋取私利。虽然传统上贿赂是通过金钱、商品和服务等有形资产进行的，但 如今加密货币也可能成为贿赂的对象。

本文将从土耳其刑法典（TCK）的角度探讨涉及加密货币的贿赂犯罪，讨论犯罪者、受害者、犯罪要素、刑罚、实际问题和建议的解决方案。.

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2. 贿赂罪的定义（土耳其刑法典第252条）

2.1 法律规定

根据土耳其刑法典第252条：

“贿赂罪是指公职人员为了履行、不履行、已经履行或曾经履行其职责范围内的任务，而向自己或他人提供利益。”

犯罪者和受害者是对称的；收受贿赂者和行贿者都将受到同样的惩罚。.

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3. 加密货币的法律性质

3.1. 土耳其法律中对加密货币的定义

尽管土耳其法律并未正式将加密货币定义为“货币”，但土耳其中央银行2021年4月16日发布的规章规定，加密货币“不得用作支付手段”。然而，从土耳其金融犯罪调查局（MASAK）和刑事司法的角度来看，加密资产被视为“具有经济价值的数字资产”。

3.2 刑法背景下的评价

刑法中的加密货币：

• 它可以被视为一种资产价值。

• 这可能是一个有利因素。

• 这可能构成犯罪标的。.

因此，通过加密货币获取利益构成贿赂罪的实质要素。.

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4. 利用加密货币行贿犯罪的要素

4.1. 施害者和受害人

• 作案者： 一名公职人员和行贿者。

• 受害者是 社会、公共秩序和公共服务的安全。

4.2. 犯罪标的：利益

加密货币转账可能成为贿赂的目标。这项优势包括：

• 比特币直接转入加密货币钱包

• 收到的代币或NFT，

• 这可能表现为用加密货币支付奢侈品消费，从而使公职人员受益。.

4.3 犯罪的时间和完成情况

• 当双方就提供利益达成协议时，犯罪即告完成。.

• 如果比特币转账已完成，则交易结束。.

• 即使已经达成协议但尚未发生转账，贿赂罪仍然被视为已经发生。.

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5. 刑事制裁

根据土耳其刑法典第252条：

• 刑罚为4至12年有期徒刑 。

• 此外，对于公职人员而言， 被免职和丧失政治权利 。

以比特币或其他加密货币行贿这一事实本身并不构成“加重”罪行；然而， 犯罪方式，例如故意疏忽、秘密共谋和试图阻挠技术监控，可能会导致刑期超过最低限度。

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6. 最高法院的实践和实践中的问题

6.1 最高法院实务

目前最高法院尚未就“使用比特币行贿”这一问题作出裁决。但是，一般先例如下：

“贿赂的对象可以是任何具有经济价值的商品、服务或利益。支票、本票、应收账款和外币转账等利益都属于这一范畴。”

根据这一先例，加密货币也可能被视为贿赂的对象。.

6.2 技术挑战

• 加密货币转移时，很难确定其所有者是谁。.

• 通过混币器和私人钱包进行的转账可以做到无法追踪。.

• 当司法机关不熟悉这些技术时，可能无法进行有效的起诉。.

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7. 主动忏悔和加密货币退款

根据土耳其刑法典第254条：

• 如果行贿者在犯罪行为被举报给当局之前举报了情况，则不会受到惩罚。.

• 如果举报是在犯罪行为发生后提出的，则可以减轻刑罚。.

关于使用加密货币获利后的退款事宜：

• 必须提供钱包信息和私钥。

• 必须使用链上的交易区块来验证转账是否已退回。.

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8. 国际法规

8.1. FATF 指南

金融行动特别工作组建议加密资产服务提供商报告可疑交易并进行身份验证。.

8.2.《联合国反腐败公约》和经合组织指南

目前正在制定关于利用加密资产打击贿赂的技术指南。同时建议，利用加密资产进行的贿赂活动也应纳入报告义务。.

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9. 拟议解决方案和立法需求

1. 应在土耳其刑法典第 252 条中明确添加“通过加密资产获取利益”这一表述。.

2. 应修改《刑事诉讼法》第127条，增加关于扣押加密资产的规定。.

3. 扣押和没收加密货币钱包的程序应有详细的技术规范。.

4. 金融犯罪调查委员会 (MASAK) 和法证计算专业知识应该系统化。.

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10. 结论与评价

加密货币是当今时代新一代的经济价值载体。然而，正因如此，它们也被广泛用于隐藏和转移犯罪所得。在诸如贿赂等直接威胁公共秩序的犯罪案件中，使用比特币等加密资产需要开发新型证据、侦查方法和法律法规。.

显然，当使用加密货币行贿时，由于其经济价值，这些资产应受土耳其刑法第252条的约束。然而，要证实这一行为、追回所得利益并惩罚犯罪者，需要专业的技术知识和完善的法律框架。.

因此，既需要完善立法，也需要提升执行者的技术能力。否则，加密资产将继续被用于钻刑事司法系统的漏洞。.

11. 普遍发展

俄罗斯近期通过了有利于加密货币的法律，普京总统也签署了关于挖矿的法律，但监管依然严格。最近，一名政府官员因接受比特币贿赂而被判处16年监禁。.

“退休”的梦想破灭了。

据报道，政府官员马拉特·坦比耶夫 (Marat Tambiyev) 于 2022 年接受了黑客组织提供的 1032 个比特币 (BTC) 的贿赂，按今天的价值计算，这些比特币价值近 6500 万美元。这位官员发现了该黑客组织的活动，接受了他们所获比特币的一半作为贿赂，并且没有将此事报告给有关当局。.

然而，在这位政府官员的电脑上发现的一个文件暴露了他的身份。检查显示，该官员的电脑上有一个名为“退休”的文件，比特币就存储在其中。.

当计算此人的工资和年收入时，这个看似不可能的数额引起了审计人员的怀疑，最终此事曝光。.

2022 年 4 月 7 日购买的比特币当时价值约 5000 万美元。.

坦比耶夫声称自己是阴谋的受害者，并对判决提出上诉。另一名参与同一案件的雇员也被判处九年监禁。.

 

新闻来源：https://uzmancoin.com/bitcoin-devlet-rusya-kripto-piyasa/