跨境冻结应收账款：如何实施和解除国际临时扣押？

跨境冻结应收账款：如何实施和解除国际临时扣押？

在国际商事纠纷中，赢得诉讼可能需要数月甚至数年。在此期间，债务人可能会清空银行账户、转移不动产、出售公司股份，或将资产转移到其他国家。即使法院判决债权人胜诉，如果债务人已无任何可供扣押的资产，该判决也可能毫无经济意义。.

临时扣押是一种用于防止此类风险的临时性法律保护措施。当应用于涉及境外因素的争端时，实践中通常被称为“国际临时扣押”或“跨境临时扣押”。.

然而，土耳其法律并没有一种名为“国际临时扣押”的独立扣押类型。这里的问题在于，当债务人、债权人、合同、法院、仲裁地或资产中至少有一项与外国有关联时，《强制执行和破产法》中的临时扣押条款应如何适用。.

预防性扣押不是为了追讨债务，而是为了保护资产。

临时扣押是指暂时扣押债务人的资产，以保障债权人的金钱债权。.

这项决定；

• 但这并不意味着债权人赢得了官司。.
• 债务人无需将其资产转移给债权人。.
• 这并不保证立即出售被扣押的财产。.
• 他不会自动催收债务。.

临时扣押令可在主要诉讼或强制执行程序结束前保护债务人的资产。一旦债权人的债权得到最终确认，临时扣押令即可转为正式扣押令，被扣押的资产即可出售。.

从这个意义上讲，预防性扣押是一种保障措施，可以防止案件的最终决定仅仅停留在纸面上。.

国际预防性扣押在哪些情况下会发挥作用？

在下列情况下，争端可能具有国际性质：

• 债权人或债务人居住在外国，
• 债务人身在土耳其，但其资产在国外。
• 债务人即使身处国外，却在土耳其拥有银行账户、房地产或公司股份。
• 该合同受外国法律管辖。
• 合同中加入外国法院或仲裁条款，
• 该索赔依据的是外国法院或仲裁裁决，
• 债务人资产在各国之间的转移。.

国际因素的存在并不改变预防性扣押的基本条件。然而，由哪个国家的法院作出裁决、裁决将在哪个国家执行以及主要诉讼将在何处提起，则必须分别审查。.

在土耳其，扣押行为受土耳其法律管辖。

如果债务人的资产位于土耳其，则预防性扣押的条件、适用和解除均受土耳其执行法的约束。.

根据《土耳其国际私法典》第40条，土耳其法院的国际管辖权依据国内法的地域管辖规则确定。因此，在土耳其申请临时扣押时，除《土耳其国际私法典》外，还应考虑《强制执行与破产法》第50条、第257条及后续条款，并视争议性质考虑《民事诉讼法》。.

协议中规定外国法院拥有管辖权并不意味着不能在土耳其申请临时保护。但是，外国法院的管辖权必须结合争议的性质、位于土耳其的资产以及土耳其法院的地域管辖权来考虑。.

关于国际仲裁，情况则更为明朗。《国际仲裁法》第4686号第6条明确允许在仲裁前或仲裁过程中向土耳其法院申请临时扣押。该条款也适用于仲裁地在土耳其境外的某些情况。.

预防性依附的基本条件是什么？

1. 必须有金钱索赔。

临时扣押仅用于保障金钱债权。.

如果要求交付货物、中止交易、不执行公司决定或防止违约，则考虑采取预防措施，而不是采取预防性扣押。.

外币应收账款也可被设定为预防性扣押。可以就以美元、欧元、英镑或任何其他货币产生的应收账款提出索赔。但是，必须明确说明应收账款的金额、账面价值和计算方法。.

2. 应收账款不得有抵押物担保。

《强制执行和破产法》第 257 条的基本规则是，对于没有质押担保的金钱债权，可以请求进行预防性扣押。.

一般而言，如果债务已由充足的抵押、动产质押或其他不动产担保，则不能申请预防性扣押。如果质押仅涵盖部分债务，则可以考虑对未担保部分申请预防性扣押。.

并非所有情况下，担保人或银行保函的存在都构成抵押。抵押的类型和范围必须根据具体合同进行审查。.

3. 一般而言，应收账款必须到期应付。

对于逾期未付的应收账款，如果满足其他条件，可以申请预防性扣押令。.

对于尚未到期的应收账款，预防性扣押仅作为例外情况。根据《强制执行和破产法》第257条的规定，具体而言：

• 债务人没有固定住所。
• 债务人准备藏匿或携款潜逃以逃避债务。
• 债务人准备逃跑或正在逃跑，
• 侵犯债权人权利的欺诈交易

在这种情况下，即使应收账款尚未到期，也可以考虑采取预防性扣押措施。.

债务人居住在国外这一事实本身并不意味着其“没有固定住所”。如果债务人在国外有已知且可识别的住所，仅凭其外国人身份不能构成临时扣押的理由。.

4. 该说法必须以近似的方式加以证明。

在预防性扣押程序中，无需提供债务的确凿证据。债权人只需向法院提交文件，以充分证明债务的存在以及扣押的理由即可。.

在此背景下；

• 合同，
• 发票，
• 交货单据
• 银行对账单
• 当前账户记录，
• 债务确认书
• 电子邮件和商务信函
• 支票或本票
• 外国法院或仲裁裁决
• 关于债务人资产转移的登记记录，

它可以作为证据。.

法院不会像主案那样对证据进行彻底审查。但是，也不能仅凭抽象的权利要求、估算计算或单方面准备的文件就发出预防性扣押令。.

5. 债权人必须提供担保。

由于预防性扣押可能导致债务人或第三方遭受损失，因此一般需要向债权人取得担保。.

保证金数额由法院裁定。虽然实践中保证金通常按欠款金额的一定比例收取，但法律并未规定适用于所有案件的固定比例。.

如果索赔依据土耳其法院的终审判决，则无需缴纳保证金。如果索赔依据具有判决效力的文件，法院可以评估是否需要缴纳保证金。.

如果外国自然人或法人在土耳其提起诉讼或强制执行程序，根据《国际私法》第48条，可能需要缴纳单独的保证金。在互惠或国际协议的情况下，可以免除缴纳保证金。根据《国际私法》缴纳的保证金与根据《强制执行和破产法》缴纳的防止非法扣押损害赔偿的保证金用途不同。.

应该向哪个法院申请临时扣押令？

预防性扣押令由负责审理主要争议的法院签发。.

如果索赔源于商业交易，则主要商业法院可能具有管辖权；如果索赔源于一般债务关系，则主要民事法院可能具有管辖权。对于商业、消费者或其他私法关系，应分别考虑特殊的管辖规则。.

地域管辖权的确定依据《强制执行与破产法》第五十条及相关国内法律规定。确定地域管辖权时，应考虑债务人住所地、合同履行地、有效的管辖权协议以及与争议性质相关的具体管辖权规定。.

债务人在土耳其拥有资产这一事实本身并不必然意味着土耳其法院在所有案件中都具有管辖权。然而，资产在土耳其的存在可能是决定临时保护申请是否有效以及国际管辖权解释的重要因素。在涉及外国法院或仲裁的案件中，应特别谨慎地审查这一问题。.

如何申请？

临时扣押请求可以在提起主要诉讼之前作为单独的请求提出，也可以在提起诉讼之后，在案件档案中提出。.

申请信应明确说明以下内容：

• 该项索赔的法律依据是：
• 欠款金额和币种
• 应收账款的到期日
• 无论债务是否有抵押担保，
• 表明债务人可能隐瞒资产的事件
• 债务人在土耳其的已知资产，
• 关于外国法院、仲裁和法律选择的规定。
• 所请求附件的范围，
• 所提交的文件和近似证据，
• 关于保证金的请求。.

不应无限制地申请扣押债务人的所有资产。扣押金额应限于偿还本金、利息和潜在的催收费用。.

债务人的银行账户、房地产、车辆、公司股份、第三方应收账款、加密资产平台权益以及其他可扣押资产可能会被查封。.

能否在不听取债务人意见的情况下做出决定？

法院可以听取债务人的陈述，也可以不事先通知债务人，就临时扣押请求作出决定。.

如果存在资产隐匿风险，事先通知债务人可能会使保护措施失去意义。因此，在实践中，相当一部分预防性扣押令是在未听取债务人意见的情况下签发的。.

然而，债务人未获得申辩机会并不完全剥夺其抗辩权。判决执行后，债务人享有七天的上诉权。.

仅仅做出决定是不够的：执行期为十天。

法院签发临时扣押令并不会自动导致债务人的资产被扣押。.

债权人 起十日内， 向作出裁决的法院管辖范围内的执行机关提出执行申请

尤其重要的是，时效期限应从裁决作出之日算起，而非从裁决送达债权人之日算起。因此，应通过案件档案来监测裁决是否已作出。.

执行机关执行判决，并对债务人的指定资产进行临时扣押。有关扣押执行的申诉，由执行扣押的执行机关所属的执行法院进行审理。.

如果七天的补充治疗程序没有完成，则解除癫痫发作。

如果预防性扣押是在提起诉讼或强制执行程序之前实施的，则债权人；

• 如果扣押是在其面前进行的，则从扣押执行之时起，
• 如果扣押是在其不在场的情况下进行的，则从扣押报告通知其之日起算，

他们必须在七天内提起诉讼或启动强制执行或破产程序。

如果有人对强制执行程序提出异议，债权人有七天时间驳回该异议或提起诉讼。如果法院已就案件实质作出裁决，则必须在裁决通知送达后一个月内启动强制执行程序。未遵守这些期限将导致临时扣押无效。.

在国际案件中，这些时间节点必须格外谨慎地规划。即使主案在国外审理，土耳其法律规定的补充时限也并不自动失效。在提交申请之前，必须确定在土耳其获得的临时扣押令将通过何种具体的法律程序、执行或后续程序来完成。.

如果合同中有仲裁条款，程序是什么？

合同中包含仲裁条款并不妨碍土耳其法院申请临时扣押。.

根据《国际仲裁法》第六条，当事人可以在仲裁前或仲裁过程中向法院申请临时扣押。此项申请不构成对仲裁协议的违约。.

除非双方另有约定，仲裁员或仲裁庭可以发出临时保护令。但是，仲裁员；

• 由强制执行机构执行，
• 需要官方机构采取行动，
• 约束第三方，

他们无权签发预防性扣押令。在这种情况下，需要州法院的协助。.

如果在仲裁前已从法院获得预防性扣押令，则必须按照《国际仲裁法》的规定在三十日内启动仲裁程序。否则，该措施将自动解除。.

这三十天的期限必须与《强制执行和破产法》中规定的强制执行期限和补充程序期限一并考虑。仅仅在三十天内启动仲裁程序并不能免除在十天内强制执行临时扣押令的义务。.

土耳其法院的判决是否直接适用于位于国外的财产？

不。在土耳其，临时扣押令通常由土耳其执法部门执行，并且仅针对位于土耳其境内的资产。.

例如，土耳其法院作出的判决；

• 他在德国的银行账户
• 英格兰的房产，
• 公司在瑞士的股份
• 这辆车在迪拜，

它不会自行冻结。.

根据资产所在地的相关临时保护条例，必须向该国单独提交申请。土耳其法院的裁决可以作为证明主张和风险的证据；但是，该裁决对外国执法机构没有直接的强制执行力。.

因此，在国际债务案件中，如果债务人的资产位于多个国家，则应为每个国家制定单独的临时保护策略。.

外国的临时扣押令能否在土耳其直接执行？

根据《国际私法》第 50 条，在土耳其执行外国法院判决一般取决于作出判决的国家是否存在终局判决，以及是否获得土耳其法院的执行令。.

在大多数情况下，外国法院签发的临时扣押令或资产冻结令并非最终判决，因此在土耳其直接执行和适用外国临时扣押令会面临诸多法律难题。.

实践中更安全的做法是，将外国法院的临时裁决和与争议有关的文件作为证据提交给土耳其法院，并根据《强制执行和破产法》第 257 条及后续条款，请求土耳其法院签发新的临时扣押令。.

外国法院的判决是否需要先得到执行？

外国法院可能已经做出有利于原告的判决，但该判决可能尚未在土耳其得到执行。.

要最终执行法院命令，必须强制执行外国法院的命令。然而，对于预防性扣押，存在不同的解释。.

最高上诉法院第二十三民事庭于2016年10月25日作出编号为2016/6937 E.和2016/4665 K.的裁决，认定临时扣押令的签发无需事先执行外国法院的判决。一些地区上诉法院也认为，外国判决足以作为主张的近似证据。.

相反，尤其是在外国仲裁裁决方面，各法院对于未决裁决是否足以大致证明到期债务存在不同的看法。.

因此，外国的决定；

• 最终定稿状态
• 被告是否已收到正式送达的通知？
• 无论该笔金钱债权是否确定且已到期，
• 在土耳其执行的可能性
• 债务人隐瞒资产的行为

它们应该分开展示。.

解除扣押令的理由是什么？

解除预防性扣押并非一蹴而就，可能涉及多种原因，包括扣押决定违法、债务人提供担保、债权人逾期付款或债务已清偿等。.

第一种选择：反对临时扣押

债务人可以对未经听证而签发的临时扣押令提出异议。.

上诉期；

• 在债务人面前进行的扣押中，自扣押执行之日起，
• 在债务人不在场的情况下进行的扣押，自扣押报告通知债务人之日起计算：

七天后。

债务人向签发临时扣押令的法院提出异议。异议的主要理由如下：

• 预防性附加条件不满足。
• 法院没有管辖权。
• 收到的抵押品不足。
• 本应获得抵押品但却没有获得，

它仅限于此。.

利益受到侵害的第三方也可以在得知扣押或担保之日起七日内对扣押的理由或担保提出异议。.

法院可以接受异议并更改其决定，也可以完全解除临时扣押。可以就针对异议所作出的决定提起上诉。地区上诉法院的裁决为终局裁决。上诉并不自动中止临时扣押的适用。.

债务人仅以“我不欠任何债务”作为抗辩可能不足以驳回债务。必须提供确凿证据证明债务已偿清、尚未到期、有抵押物充分担保，或者现有文件不足以证明债务的存在。.

第二种方案：以安全换取解除扣押

债务人可以通过提供充足的抵押品，请求解除对其资产的临时扣押，而无需承认债务的合理性。.

根据《强制执行与破产法》第266条，债务人；

• 通过存款，
• 通过提供法院认可的抵押品，
• 通过存入股票或债券，
• 通过提供房地产抵押贷款，
• 通过提供有效的银行担保函，

他们可以要求解除预防性约束。.

在强制执行程序开始前，应向签发临时扣押令的法院提出解除临时扣押令的请求。程序一旦开始，裁决权即转移至执行法院。.

在这种方法中，债权人的担保权益并未完全丧失。债务人提供的抵押品取代了被扣押的资产。因此，债务人可以继续开展商业活动，恢复其银行账户或不动产；而债权人则继续通过抵押品获得保障。.

安全；

• 应收账款，
• 兴趣，
• 执法成本
• 潜在价值损失

必须充分考虑具体情况。附带条件、有时限或容易失效的银行保函可能不被视为充分。.

第三种方法：十天内不请求执行

如果债权人在决定作出之日起十日内没有请求执行临时扣押令，则该决定将自动撤销。.

在这种情况下，债务人无需提出实质性异议。时效期限的届满可以通过强制执行档案和法院判决确定，并可提出解除扣押的请求。.

第四种方法：缺少补充课时

如果债权人在扣押令执行后七天内没有提起法律诉讼或强制执行措施，则临时扣押令失效。.

同样地;

• 在对付款令提出异议后，未在规定的期限内提起必要的诉讼，
• 在驳回异议请求后，未在规定期限内提起诉讼；
• 在收到主要决定通知后一个月内未启动后续程序，
• 放弃追究或诉讼，
• 诉讼程序在法定期限届满时终止。
• 未在一个月内更新已驳回案件的档案，
• 债权人在主要诉讼中败诉

在这种情况下，预防性附加费将失效。.

在这种情况下，债务人可能会辩称扣押已自动失效，并要求从土地登记处、银行登记处、车辆登记处或其他登记处删除扣押记录。.

第五种方法：偿还或结束债务

债务;

• 如果已全额支付，
• 如果已经交换过，
• 如果他被判无罪，
• 如果已通过续约或和解协议终止，
• 如果债权人已承认债务已不再存在，

预防性依附的依据不复存在。.

付款必须不仅涵盖本金，还包括因扣押而产生的利息和费用。如果仅部分付款，则可以考虑减少扣押金额，而不是解除全部扣押。.

在国外进行的付款也可以清偿债务。但是，必须有文件记录该付款所对应的债务、款项是否已到达债权人手中，以及是否已支付任何附加费用。.

第六种方法：对不相称或不正确的财产进行扣押

预防性扣押金额不得超过偿还债务及其附属债权所需的金额。.

例如，仅仅因为一百万土耳其里拉的债务就没收债务人所有价值更高的房地产、银行账户和公司股份，这种做法是否合理值得质疑。.

在这种情况下，债务人；

• 减少过度癫痫发作
• 将附件留在特定属性上，
• 其他资产的释放，
• 以抵押物替代

他/她可能想这样做。.

如果扣押的财产明显不属于债务人所有，第三方可以提出所有权主张、提起诉讼或寻求其他符合案件具体情况的法律救济。在这种情况下，只能解除对属于第三方财产的临时扣押令，而不能解除整个扣押令。.

第七条途径：驳回主案

由于预防性扣押是一种暂时的保护措施，因此它取决于基础债务是否存在。.

如果债权人的诉讼被最终驳回，临时扣押令即失去法律依据。根据《强制执行与破产法》第264条，如果主诉讼中认定债权人有过错，则临时扣押令无效。.

如果一项索赔在外国法院或仲裁程序中被驳回，则该决定对土耳其临时扣押的影响，将根据该决定的终局性和承认性以及补充程序的性质来评估。.

因非法预防性扣押而能否要求赔偿？

如果申请预防性扣押的债权人在扣押过程中被发现有过错，则该债权人可能要对债务人和第三方遭受的损失承担责任。.

由于非法扣押；

• 商业活动停止，
• 银行账户无法访问。
• 关闭信用额度，
• 商品价值下降
• 合同终止
• 额外融资成本

可能会发生此类损害。.

最初从债权人处获得的担保旨在保障这些损失。然而，索赔方必须证明存在非法扣押、损失以及相应的因果关系。临时扣押的解除并不意味着所有损失都会得到赔偿。《强制执行与破产法》明确规定了债权人因非法临时扣押而承担的责任和担保义务。.

国际临时扣押程序应遵循的路线图

在国际案件中，应采取以下步骤：

第一步： 需要确定债务人的资产位于哪个国家。

第二阶段： 必须准备债务依据、到期日、抵押品状况和大致的证明文件。

第三阶段： 必须审查合同中的法律选择，包括外国法院和仲裁条款。

第四阶段： 必须确定土耳其有权下令进行预防性扣押的主管法院。

第五步： 必须在决定日期后的十天内向执法部门提出强制执行请求。

第六阶段： 扣押实施后提起诉讼或采取法律行动的七天期限不容错过。

第七阶段： 还必须在相关国家提交临时保护申请，以保护债务人位于这些国家的资产。

第八阶段： 必须对债务人的反对、要求提供担保物以解除扣押的请求以及过度扣押请求进行辩护，以证明扣押的必要性和比例性。

结论

国际临时扣押是一种临时性的法律保障措施，旨在保护涉及境外因素的金钱索赔中债务人的资产，直至诉讼或仲裁结束。.

土耳其的强制执行法适用于位于土耳其境内的资产。债权必须是到期应付的金钱债权，且无抵押担保，债权已得到初步证实，债权人必须提供担保。.

仅作出裁决是不够的。必须在裁决作出之日起十日内申请强制执行，并且在扣押完成后，必须遵守法律规定的提起诉讼和执行程序的法定期限。.

在土耳其签发的临时扣押令并不会自动冻结位于外国的资产。同样，外国法院签发的临时扣押令也不会在土耳其自动执行。必须考虑资产所在国的具体临时保护和执行规则。.

解除预防性扣押主要在以下情况下可能：因缺乏决定条件而提出异议、提供担保、债权人错过期限、偿还债务、扣押适用不当，或主要案件被驳回。.

在国际债务追讨案件中，成功不仅取决于获得临时扣押令，还取决于确保在正确的国家、正确的时间范围内对正确的资产执行该扣押令。.