判决在土耳其作出，但债务人和资产在国外：如何追讨债务？

判决在土耳其作出，但债务人和资产在国外：如何追讨债务？

土耳其境内产生的债务或经土耳其法院判决的债务，可以从债务人在国外的资产中追讨。但是，在土耳其胜诉并不意味着判决可以自动在外国的银行账户、房产、公司股份或其他资产上强制执行。.

国际债务追讨的基本原则是： 执行权具有地域性。 土耳其的执行机构不能直接在另一国的领土上执行扣押。要获得外国资产，必须使相关决定或债务在资产所在国的法律体系内具有可执行性。

因此，跨境债务追讨不仅仅是一个诉讼过程；它是一个多阶段的法律过程，需要考虑管辖权、适用法律、通知、证据收集、承认和执行、资产调查以及外国执行法律等因素。.

从国外追讨土耳其境内的债务意味着什么？

“向土耳其境外收款”这一表述可以涵盖多种法律情况：

• 债务关系可能在土耳其建立，但债务人可能居住在国外。.
• 债务人可能身在土耳其，但已将其资产转移到国外。.
• 一家土耳其公司可能欠一家外国公司商业款项。.
• 土耳其法院的终审判决可以寻求在外国执行。.
• 合同中可能包含有关外国法院或仲裁的条款。.
• 债务人可能已在国外进入破产或重组程序。.

针对每种情况，应采取不同的处理方法。因此，首先必须确定债务来源、债务人居住地及其资产所在国家/地区。.

赢得诉讼和收回债务是一回事吗？

不。法院判决仅能确认债务的法律存在。然而，债务能否追讨取决于债务人是否有可供扣押的资产，以及该判决能否针对这些资产强制执行。.

如果债务人在土耳其没有资产，但在德国拥有银行账户，在荷兰拥有公司股份，或在法国拥有房地产，则土耳其法院的判决必须在相关国家具有可执行性。.

因此，在国际债务案件中，提起诉讼前应回答以下问题：

• 债务人居住在哪个国家？
• 债务人在哪些国家拥有资产？
• 债务人是个人、公司还是公司集团？
• 这些资产是否直接登记在债务人名下？
• 目前是否存在针对债务人的破产或清算程序？
• 土耳其做出的决定能否在目标国得到承认？
• 直接在国外提起诉讼是否会更快、更经济？

索赔能否得到执行与索赔的法律效力同等重要。.

从土耳其向国外收取应收账款的三种主要方法

在国际债务追讨案件中，通常有三种主要的法律途径：

1. 直接在债务人或其资产所在地提起诉讼，
2. 土耳其做出决定后，该决定在外国如何得到承认和执行？
3. 根据《纽约公约》，在外国对仲裁裁决进行强制执行的程序。.

在本案例中，可以考虑采用上述一种或多种方法。.

1. 直接在外国提起诉讼。

当债务人及其资产位于同一外国时，直接在该国提起诉讼通常会更有效。.

例如，如果债务人居住在德国，并且其所有资产都位于德国，那么与其先在土耳其提起诉讼并获得判决，然后再在德国寻求承认或强制执行程序，不如考虑直接在德国法院提起诉讼。.

这条路线的优点如下：

• 这项决定或许也不需要强制执行。.
• 当地法院可以直接签发预防性扣押令或账户冻结令。.
• 可以通过当地执法系统调查债务人的资产。.
• 通知和执法程序在同一法律框架内进行。.
• 这项决定可以更快地得到执行。.

但是，要在外国提起诉讼，该国法院必须对争议具有管辖权。法院会考虑债务人的住所地、合同履行地、货物交付地、服务提供地以及双方当事人之间的管辖权协议等因素。.

提起诉讼前，还应计算出聘请当地律师的费用、翻译费用、诉讼费和保证金等费用。.

2. 在土耳其提起诉讼，并在国外执行判决。

如果索赔与土耳其有密切联系，或者根据合同土耳其法院有管辖权，则可以在土耳其提起诉讼。.

根据《国际私法和程序法》第5718号法律第40条，土耳其法院的国际管辖权通常依据国内法的地域管辖规则确定。对于涉及境外因素的合同纠纷，当事人可以书面授权外国法院管辖，但前提是该外国法院不具有专属管辖权。然而，在劳动纠纷、消费者纠纷和保险纠纷中，当事人通过协议放弃保护性管辖权规则受到限制。.

一旦土耳其的判决生效，就会提出请求，要求在债务人资产所在国承认或执行该判决。.

虽然这一程序与土耳其对外国判决的“​​执行”概念类似，但其适用条件取决于目标国的法律。在一些国家，这一程序被称为“承认与执行”、“可执行性声明”、“执行令”或类似名称。.

3. 在国外取得和执行仲裁裁决。

如果双方之间的合同包含有效的仲裁条款，则争议可以通过仲裁而不是通过国家法院解决。.

1958年《承认及执行外国仲裁裁决公约》（纽约公约）为承认和执行不属于外国或本国范围的仲裁裁决建立了一个共同的国际框架。该公约广泛的缔约方网络是仲裁在国际商事纠纷中的重要优势之一。.

一般来说，为了执行仲裁裁决：

• 仲裁裁决书原件或经认证的副本，
• 仲裁协议原件或经认证的副本。
• 必要的翻译，
• 执行该决定的国家所要求的认证文件，

已呈上。.

外国法院不重新审查争议的实质内容。但是，它可以考虑一些有限的拒绝受理理由，例如仲裁协议无效、侵犯抗辩权、裁决超出仲裁条款的范围、裁决不具有约束力或违反公共秩序。.

如果争议条款中没有仲裁条款，则未经双方当事人随后达成一致，不得单方面启动仲裁程序。.

土耳其法院的判决在外国是否自动有效？

一般来说，不。.

土耳其法院判决在外国是否具有法律效力，取决于以下因素：

• 土耳其与目标国之间的双边协议
• 两国均为缔约方的多边协议
• 目标国家的国际私法立法，
• 互惠原则
• 决定的性质及其最终效力。.

土耳其与多个国家就法律和商业事务签订了双边协议，其中包括司法协助、承认和执行方面的规定。在没有此类协议的情况下，适用目标国国内法中关于承认和执行外国判决的规则。土耳其司法部还指出，国际司法协助是在双边协议、多边公约框架内进行的，在没有此类协议或公约的情况下，则遵循互惠原则。.

因此，诸如“土耳其判决在该国绝对有效”或“如果没有协议，土耳其判决就完全无法执行”之类的概括是不正确的。即使没有双边协议，目标国的国内法也可能允许承认土耳其法院的判决。.

欧盟国家的局势

欧盟内部有一项名为《布鲁塞尔条例》1215/2012（又称《布鲁塞尔条例》之二）的法规，旨在促进成员国法院判决的流通。然而，该机制主要适用于欧盟成员国之间作出的判决。.

由于土耳其并非欧盟成员国，即使债务人的资产位于欧盟成员国境内，土耳其法院的判决也不能仅凭《布鲁塞尔条例一之二》自动执行。在这种情况下，需要审查相关欧盟成员国关于第三国判决的国内法律规定，或土耳其与该国之间适用的协议。.

2019年《海牙承认及执行外国民事或商事判决公约》于2023年9月1日生效。然而，土耳其目前并不在《海牙公约》的缔约国名单中。因此，该公约的一般承认及执行机制并不直接适用于土耳其法院的判决。.

外国法院在审查土耳其的判决时会考虑哪些因素？

虽然各国情况不尽相同，但外国法院通常会审查以下事项。.

该决定必须是最终决定或可强制执行的。

目标国可能要求土耳其法院的判决在土耳其具有终局效力或可执行性。.

因此，除了该决定之外；

• 最终条款，
• 可执行性证书
• 通知文件
• 显示法律程序状态的记录，

可能需要提交。.

有些国家可能认为终局性就足以保证判决在作出国具有可执行性，而另一些国家则可能认为终局性就足以保证判决在作出国具有可执行性。这种区别应根据目标国的法律进行评估。.

土耳其法院必须具有可接受的管辖权联系。

外国法院可以审查土耳其法院的判决是否与该争议具有足够的关联性。.

可能重要的因素包括：债务人居住在土耳其，合同在土耳其订立或履行，债务人接受土耳其法院的管辖权，或者合同包含有效的管辖权条款。.

从与争议没有实际联系的法院获得裁决可能会使外国的执行程序变得复杂。.

被告的辩护权必须得到保护。

向债务人正确通知诉讼和开庭日期是承认和执行诉讼的最重要条件之一。.

即使债务人已知在国外，向土耳其的旧地址或无效地址送达传票也可能阻止在外国执行判决。.

土耳其是1965年《海牙关于向境外送达法律和商业文件的公约》的缔约国。该公约规范了通过中央机构送达文件以及缔约国之间某些替代性传递方式的文件送达。.

司法部还指出，向国外送达通知构成国际司法协助，并且该程序必须按照被请求国的法律进行。.

因此，如果知道将来会在哪个国家执行该决定，则在诉讼的初始阶段进行通知程序时，应考虑到这种可能性。.

该决定不得明显违反公共秩序。

外国法院可以审查土耳其的决定是否明显违反本国的基本法律原则和公共秩序。.

然而，公共秩序审查不应意味着对争议实质的重新审查。通常情况下，外国法院不会重新审查土耳其法官对证据的评估或对实体法的适用是否正确。.

严重侵犯辩护权、产生明显不可接受结果的判决，或与目标国基本法律原则不符的决定，都可能构成执行的障碍。.

该决定不应与其他决定相矛盾。

如果目标国已就同一当事人和同一争议作出过裁决，或者有其他可认可的外国裁决，则土耳其的裁决可能不被承认。.

在某些国家，如果外国已经就同一争议提起过诉讼，则可能被视为初步问题或拒绝受理的理由。.

在土耳其提起诉讼前需要收集哪些文件？

国际债务追讨案件的成功取决于债务从一开始就得到妥善记录。.

尤其需要保存以下文件：

• 书面合同及其附件
• 发票，
• 订单表格，
• 交付和运输单据，
• 海关记录，
• 提单和交货单，
• 银行对账单和SWIFT记录，
• 经常账户调节表
• 债务确认书
• 付款承诺
• 电子邮件和短信记录
• 当事各方的管辖权和仲裁协议，
• 担保、保证和保证文件
• 债务人公司及地址信息。.

合同仅以土耳其语撰写并不意味着它不能在国外执行。但是，可能需要一份经宣誓或法院认可的翻译件。.

妥善保存文件，使其显示未被篡改，并保存电子通信及其日期和发件人信息，这一点非常重要。.

在国外获得的证据能否提交给土耳其法院？

如果土耳其审理的案件的证据位于外国，则可以使用国际司法协助请求书。.

土耳其是1970年《关于在法律或商业事项中取得外国证据的海牙公约》的缔约国。该公约于2004年10月12日对土耳其生效。.

在国际司法互助函的范围内；

• 听取证人证词，
• 获取公司和会计记录，
• 获取商业文件，
• 需要专家审核。
• 请求提供特定的银行或支付记录

这可能会被提上议程。.

即使土耳其与相关国家之间没有协议，基于互惠原则和国际司法协助原则，仍然可以提出请求。但是，该外国应适用其自身的银行保密、个人数据和程序法相关规定。.

请求不应含糊不清，例如“应调查债务人的所有账户”；必须在银行、账户、交易、期间和文件类型方面尽可能具体。.

如何调查位于海外的资产？

在任何诉讼或强制执行程序开始之前，必须对债务人的资产进行调查。.

在研究范围内；

• 商业登记记录
• 公司合作关系，
• 经理和代表信息
• 房地产记录
• 车辆和船舶登记簿
• 商标权和专利权
• 已知的银行关系，
• 应收第三方款项
• 破产和清算记录
• 年度报告和财务报表
• 持有外国公司股份

可以进行检验。.

每个国家在资产记录的透明度方面都存在差异。虽然在一些国家，公司注册信息和实际受益人信息更容易获取，但银行账户通常受到银行保密法的保护。.

银行账户信息通常只能通过法院、执法机构、税务机关或刑事调查部门获取。债权人或律师不能仅凭债务关系就向所有银行索取账户信息。.

在国外进行临时扣押和账户冻结

如果债务人有可能隐瞒其资产，仅仅等待最终裁决可能会危及债务追讨。.

在这种情况下，是在资产所在国；

• 留置权，
• 暂时冻结银行账户
• 对不动产设置留置权，
• 阻止公司股份转让
• 禁止向第三方付款
• 责令披露资产

可以考虑采取此类临时法律保护措施。.

这些措施的具体条款须遵守目标国的法律。债权人通常需要证明债务确凿无疑，且若不采取该措施，债务追讨将极其困难。.

法院可要求债权人提供担保，以弥补债务人因采取预防措施而可能遭受的任何损失。.

不应想当然地认为土耳其法院签发的临时扣押令会在外国自动执行。在大多数情况下，根据当地法律向外国法院申请单独措施更为有效。.

如果债务人在国外破产，应该怎么办？

如果债务人在国外进入破产、清算或重组程序，个人追讨债务的可能性可能会被暂停或限制。.

在这种情况下，债权人；

• 在规定时间内向破产财产管理机构登记债权；
• 土耳其法院必须提交判决书和最终裁定文件。
• 解释权利要求的性质和优先权地位。
• 联系当地的破产代表或管理人，
• 如果有担保应收款，则必须单独说明对担保物的权利。

有必要。.

即使债务在土耳其境内正在诉讼，也不会自动中止外国破产程序的登记期限。因此，一旦获悉外国破产声明，就应立即核查登记期限。.

在破产程序中，接受债务并不等同于实际收到偿付。如果可分配资产不足，则只能收回债务的一定比例。.

利息和外币应收款是如何计算的？

在国际应收账款中，除本金外；

• 违约利息
• 合同利息，
• 违约赔偿条款
• 交换，
• 律师费和诉讼费

可以提出申请。.

然而，土耳其法院确定的利率是否能在外国得到执行，则需根据目标国的法律来评估。.

外国法院可能会限制利息和罚款条款，特别是那些明显违反公共秩序或本国法律不允许的条款。.

该决定必须明确规定计息起始日期、利率、本金金额以及计息截止日期。含糊不清或难以计算的条款可能会在境外执行程序中造成问题。.

诉讼时效是如何计算的？

在国际债务催收中，必须同时考虑两个不同的时间框架：

1. 关于债务实质内容的索赔的诉讼时效，
2. 在外国执行法院判决的时限。.

因合同产生的索赔的诉讼时效根据适用的法律规则确定。根据《土耳其国际私法》第24条，合同债务关系通常适用当事人选择的法律；如果未约定适用法律，则适用与合同关系最密切的法律。.

对于在土耳其作出的决定在外国执行而言，目标国家关于外国决定和执行时效的规定非常重要。.

根据土耳其法律，诉讼时效未届满并不一定意味着在外国的执行期限也仍然有效。同样，外国判决的执行期限更长，也不能自动使在土耳其已过诉讼时效的诉讼请求恢复效力。.

还应单独审查因债务确认、部分付款、提起诉讼或执行程序等中断诉讼时效的事件，以及根据目标国家法律进行的强制执行程序等事件的影响。.

在国外进行强制执行程序需要哪些文件？

虽然各国要求不尽相同，但通常需要以下文件：

• 土耳其法院判决书的认证副本。
• 证明该决定具有最终效力或可执行性的文件。
• 文件显示了已送达被告的通知，
• 诉讼申请书及其他必要的程序文件，
• 一份经认证的、翻译成目标国家语言的裁决书。
• 海牙认证或领事认证，
• 账户报表，显示所欠金额和应计利息。
• 授予外国律师的授权委托书
• 债务人及其资产的最新信息。.

海牙认证用于核实文件签发机构的签名和资格。获得海牙认证并不意味着土耳其的决定在国外自动具有法律效力。承认或执行该决定的程序必须另行办理。.

如果目的地国不是《海牙认证公约》的缔约国，则可能需要领事或外交认证。土耳其是《取消外国公文认证要求公约》的缔约国之一，该公约是海牙公约的一部分。.

如果土耳其在国外的决定遭到拒绝执行，会发生什么？

拒绝承认或强制执行请求并不意味着债务已被完全消灭。.

根据拒绝原因而定；

• 缺失的文件可以补全。
• 可提交经正式出具的翻译件或证明文件。
• 该决定可以稍后最终确定。
• 可以采取法律行动。
• 可以在目标国提起关于债务实质内容的新诉讼。
• 人们可以考虑投资其他国家的资产。
• 可以与债务人达成重组协议。.

但是，如果拒绝的理由是根本性问题，例如土耳其法院缺乏管辖权、严重侵犯辩护权或违反公共秩序，那么仅仅补齐缺失的文件可能还不够。.

因此，在土耳其提起诉讼之前，应该先评估在外国执行的可能性。.

最常见的错误

从土耳其向国外追讨债务时常犯的错误包括：

• 未经调查债务人资产就提起诉讼，
• 将国外通知送达土耳其的旧地址，
• 忽略了合同中关于外国法院或仲裁的条款，
• 人们普遍认为，只要土耳其的判决书附有海牙认证就足以使其生效。
• 假定债务人的居住地与其资产所在国家为同一国家。
• 逾期申请外国临时保护措施
• 未在债务人的破产程序中登记债务，
• 诉讼时效的计算完全按照土耳其法律进行。
• 判决书中没有明确提及利率和货币，这是因为……
• 境外催收费用不应与欠款金额相提并论。.

在国际债务催收中，选择错误的国家或错误的程序可能会导致即使是数额巨大的债务也无法收回。.

可执行路线图

向土耳其境外债权人追讨债务时，可遵循以下步骤：

第一阶段：债务审查

评估合同、发票、交货单据、银行对账单、往来函件以及诉讼时效。确定管辖权和仲裁条款。.

第二阶段：债务人调查

对债务人的当前地址、公司状况、商业登记记录、破产登记和已知资产进行调查。.

第三阶段：确定目标国家。

诉讼提起地和判决执行地将分别进行评估。如果债务人在多个国家拥有资产，则选择经济上最可行的目标国家。.

第四阶段：警告与和解谈判

正式的付款通知将送达债务人，该通知在目标国法律下也可能具有法律效力。如果债务人确认了债务并签订了分期付款协议，则该通知的执行效力将更强。.

第五阶段：临时保护

如果存在资产隐瞒的风险，外国会考虑采取诸如扣押资产、冻结账户或披露资产等预防措施。.

第六阶段：诉讼或仲裁

最合适的解决方法可以从以下几种方式中选择：在国外直接提起诉讼、在土耳其提起诉讼，或者按照合同规定进行仲裁。.

第七阶段：识别与执行

土耳其法院的判决在目标国生效或具有强制执行力。随后，扣押和出售程序由当地执法机构执行。.

第八阶段：收集和转移

因扣押或支付而收取的款项将按照外汇、税收、罚款和银行法规转交给债权人。.

结论

在土耳其境内产生的债务或土耳其法院在境外判决的债务，都可以追讨。但是，土耳其法院的判决并不直接赋予土耳其政府扣押位于外国资产的权力。.

为了成功进行国际债务催收：

• 债务人及其资产所在的国家，
• 有管辖权的法院，
• 适用的法律，
• 境外送达程序的有效性
• 该决定在目标国获得承认的条件，
• 预防措施的可能性
• 诉讼时效和破产风险

应该将它们放在一起进行检查。.

虽然在某些情况下，在土耳其提起诉讼并在外国执行判决是合适的，但在其他情况下，直接在资产所在地提起诉讼可能更快。在存在有效仲裁条款的商业关系中，根据《纽约公约》执行仲裁裁决的可能性可以提供显著优势。.

在国际债务追讨中，根本策略不仅仅是赢得诉讼； 而是在提起诉讼之前就制定计划，确定哪些判决可以执行，在哪个国家，针对哪些资产，以及在什么时间范围内执行。