关于跳票的刑事案件和民事案件之间的关系
关于跳票的刑事案件和民事案件之间的关系
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支票是商业生活中最常用的流通票据之一。《土耳其商法典》（TTK）和第5941号支票法详细规定了支票的签发、提示和退票等相关事宜。然而，实践中最具争议的问题之一 退票案件中刑事诉讼和民事诉讼之间的关系。
支票不仅是一种经济支付手段，也是一种受法律和刑事处罚约束的文件。因此，开出跳票支票的人可能面临民事诉讼（要求赔偿损失和偿还债务）以及刑事处罚。
开空头支票的犯罪行为及刑事案件
法律依据
- 《支票法》第 5941 号第 5 条 规定，签发空头支票属于犯罪行为。
- 如果出票人虽然开出了应在提示期内支付的支票，但其账户中没有足够的资金，则出票人应承担罚款责任。.
刑事案件的特点
- 由检察院 依职权发起。
- 通常会处以 罚款。
- 如果罚款不缴纳，处罚可能会被改为监禁。.
- 决定禁止签发支票和开设支票账户。.
刑事案件中的辩护策略
- 该支票并非无对价（缺乏对价的抗辩），
- 支票未在规定时间内提交。
- 这张支票是在出票人不知情的情况下签发的，或者使用了未经授权的签名。
- 支票后来付清了。.
因支票跳票而提起的法律诉讼
法律依据
- 土耳其商法典第 780-823 条 和 执行与破产法（EBL）第 167 条及后续条款。
- 支票跳票的持有人可以对出票人、背书人和担保人提起诉讼。.
法律案件类型
- 债务追讨诉讼： 提起此类诉讼是为了追讨支票上的金额。
- 赔偿申请： 这是为追回因支票跳票而给持票人造成的损失而提出的申请。
- 强制执行程序： 由于支票是流通票据，因此可以通过流通票据特有的扣押程序对其进行强制执行。
法律案件的特征
- 它基于双方之间的私法关系。.
- 法院根据支票的有效性和债务是否存在做出判决。.
- 持票人可以要求支付支票金额以及利息和费用。.
刑事案件与民事案件的主要区别
| 元素 | 刑事案件 | 法律案件 |
|---|---|---|
| 目的 | 维护公共秩序，确保公众对核查制度的信心。 | 使债权人能够收回债务。 |
| 发起人 | 检察官办公室 | 持有人（私人法人实体） |
| 结论 | 司法罚款、支票禁令、犯罪记录 | 债务催收、赔偿、利息 |
| 政党 | 州政府和被告 | 持票人和债务人（出票人/背书人/评估人） |
| 证据评估 | 刑事诉讼规则 | 民事诉讼法规则 |
刑事案件与民事案件的关系
1. 独立性原则
这两种类型的案件属于不同的法律领域：
- 该刑事案件 公共秩序 ；
- 该诉讼 私人债务关系 。
因此，刑事案件的判决不会直接影响民事案件。.
2. 调查结果对刑事诉讼的影响
虽然独立性原则适用，但刑事诉讼中的某些调查结果可以在民事诉讼中予以考虑。例如：
- 如果支票被证实是伪造的，这一事实在法律诉讼中也具有效力。.
- 如果刑事案件中认定支票金额已支付，则民事案件中的付款请求可能会被驳回。.
3. 民事案件判决对刑事案件的影响
- 如果在民事案件中发现支票有效，这不会直接影响刑事案件。.
- 但是，它可以作为对被告有利的证据。.
4. 付款和结算方面的关系
如果支票金额已支付：
- 刑事案件可能被驳回，或者可能被裁定终止雇佣关系。.
- 该诉讼也因此失去了意义。.
5. 最高法院判例法
- 最高上诉法院第十九刑事庭在 2017/8562 E 号案件、2018/4321 K 号判决中指出，刑事案件不会直接影响民事案件，但可以在评估事实情况时予以考虑。
- 最高上诉法院第 11 民事庭在第 2016/4521 E 号案件和第 2017/8735 K 号判决中裁定，当支票金额支付后，刑事案件将被驳回，民事案件也将失去意义。
实践中遇到的问题
- 双重审判的感知： 当被告同时面临刑事案件和民事案件时，会产生重复审判的感知。
- 对证据的评估存在冲突： 刑事法庭和民事法庭可能对同一问题做出不同的评估。
- 审判期延长： 各方需要在不同的法院分别提起诉讼，这会导致经济和时间损失。
- 付款后程序： 即使支票金额已经支付，案件也可能因程序问题而变得没有实际意义，从而导致延误。
建议的解决方案
- 刑事案件和民事案件之间 有效共享信息 。
- 如果支票金额已支付，则应制定法律法规，加快这两类案件的审理进程。.
- 实践中的歧义应通过最高法院确立的先例来消除。.
- 应广泛实施电子支票系统，以防止支票跳票。.
结论
支票跳票是一个涉及商业、法律和刑事后果的多方面问题。刑事诉讼旨在维护公共秩序，恢复公众对支票系统的信心；而民事诉讼则旨在追回持票人应得的债务。.
虽然这两个案件之间没有直接联系，但在评估事实情况方面存在相互影响。如果支票金额已支付，则这两个案件都将失去意义。.
总之， 尽管存在独立性原则，但在支票跳票案件中，刑事诉讼和民事诉讼之间的关系仍然是一个相互作用的过程。因此，持票人必须认真遵循这两个程序以确保自身权益，而出票人也必须充分了解其法律和刑事责任。
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