Преступления, связанные с незаконными азартными играми (7258)

1. Введение

Одним из наиболее значительных последствий цифровизации для спортивной экономики является масштабный рост сектора ставок.
Однако этот рост принес с собой нелегальные букмекерские сети, риск отмывания денег и повышенную уязвимость спортсменов к манипуляциям.

Таким образом, Закон № 7258 «О ставках и азартных играх в футболе и других спортивных соревнованиях»,, криминализировал незаконную деятельность, связанную со ставками, и положениями Уголовного кодекса Турции, MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений) и BTK (Управление информационных и коммуникационных технологий) .

В данной статье подробно рассматриваются элементы преступлений, связанных с незаконными ставками, группы преступников (клубы, менеджеры, спортсмены), механизмы финансового контроля и текущая практика Верховного суда Турции.

2. Правовая основа: Закон № 7258

2.1. Основной регламент – Статья 5

Статья 5 Закона № 7258 определяет правонарушения, связанные с незаконными ставками, следующим образом:

«Лица, которые организуют, содействуют, собирают деньги или рекламируют ставки или азартные игры вне авторизованных учреждений, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и судебного штрафа в размере до двадцати тысяч дней»

Данная статья, в отличие от общих положений Уголовного кодекса Турции, представляет собой особую уголовную норму, имеющую как административные, так и судебные аспекты.

2.2. Действия по оказанию помощи и посредничеству

Фраза «содействие игре» в той же статье включает в себя как физических посредников (представителей местных жителей, дилеров), так и операторов цифровых платформ . В этом отношении статья 5 Закона № 7258 напрямую связана с киберпреступлениями, совершаемыми в интернете

3. Материальные элементы преступления

3.1. Неудача

Преступником может быть кто угодно; однако на практике выделяются три основные группы:

1. Должностные лица клуба: Те, кто занимается незаконными азартными играми под видом спонсорства или перевода доходов.

2. Спортсмены: лица, участвующие в ставках, которые могут повлиять на исход матча.

3. Агенты и брокеры: Лица, которые от имени игроков или клубов связывают их с нелегальными платформами.

3.2. Глагол

Предметом преступления является «организация или содействие азартным играм».
Эти действия происходят в три этапа:

• Этап установки: Подготовка площадки или инфраструктуры системы.

• Этап проведения операции: прием ставок, сбор денежных средств.

• Этап брокерской деятельности: поиск клиентов для игроков, делающих ставки, или содействие в осуществлении переводов.

3.3. Тема и заключение

К защищаемым правовым ценностям относятся общественный порядок, безопасность финансовой системы и честность в спорте.
Следствием этого является то, что «деятельность или содействие в сфере ставок наносит вред обществу».

4. Духовные элементы (намерение и цель)

Преступление, предусмотренное статьей 7258, разделом 5, с прямым умыслом .
Преступник должен знать, что его деятельность является незаконной, и совершать её осознанно.
Косвенного умысла или небрежности недостаточно.

Верховный апелляционный суд, 7-я уголовная палата, дело № 2019/567 Е., решение № 2020/1534 К.:

«Тот факт, что обвиняемый рекламировал сайт ставок, зная, что он находится за границей, свидетельствует о том, что преступление было совершено с прямым умыслом»

Кроме того, «цели получения прибыли» . Виртуальные игры, предназначенные исключительно для развлечения или выражения солидарности, не подпадают под действие этого пункта.

5. Судебная практика Верховного суда и примеры ее применения

5.1. 19-я уголовная палата Верховного суда, дело № 2021/348, решение № 2021/734.

«Поскольку было установлено, что обвиняемый, у которого в кофейне был незаконный терминал для ставок, обменивался деньгами с системным администратором, все элементы преступления, связанного с организацией букмекерской деятельности, были соблюдены»

В данном решении понятие ответственности было истолковано широко, поскольку оно сочетает в себе физическое пространство и цифровой доступ

5.2. 7-я уголовная палата Верховного суда, дело № 2020/1954, решение № 2021/2433.

«Попустительство менеджера спортивного клуба использованию футболок с незаконной рекламой ставок является актом содействия»

В данном случае было признано, что менеджер клуба способствовал совершению преступления «по неосторожности» .

5.3. 19-я уголовная палата Верховного суда, дело № 2022/122, решение № 2022/1451.

«Как статья 7258, раздел 5, так и статья 6222, раздел 11 (попытка договорного матча) могут применяться одновременно к футболисту, который вносит деньги на букмекерскую платформу и делает ставку на исход матча своей команды»

Этот прецедент двойную ответственность спортсмена (ставки + нарушение этических норм).

6. Области риска для менеджеров, спортсменов и клубов

6.1. Менеджеры

Если агенты инвестируют в нелегальные букмекерские сайты или предлагают своим игрокам возможности заработать деньги через эти сайты:

• 7258 м.5 (для обеспечения возможности игры),

• Статья 38 Уголовного кодекса Турции (подстрекательство),

• Статья 15 Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) (нарушение обязательств)
  может применяться одновременно.

6.2. Спортсмены

Для спортсменов участие в незаконных ставках не только неэтично, но и является преступлением.
Что касается дисциплинарных мер, применяется статья 44 Дисциплинарного регламента ТФФ, а в качестве наказаний можно рассматривать статьи 7258 (статья 5) и 6222 (статья 11) в совокупности.

Если спортсмен делает ставку на свой собственный матч, это расценивается как « попытка договорного матча »

6.3. Клубы

Если клубы вступают в спонсорские отношения с нелегальными платформами или перенаправляют каналы продажи билетов на сайты ставок:

• Меры безопасности для юридических лиц (запрет на конкуренцию, штраф),

• Менеджеру будет назначен индивидуальный тюремный срок.

7. Финансовый мониторинг и аспекты MASAK

7.1. Статья 6 Закона № 7258 – Борьба с финансовыми махинациями

Доходы от незаконных азартных игр являются наиболее распространенным источником отмывания денег (статья 282 Уголовного кодекса Турции) . Поэтому MASAK и BTK действуют скоординированно.

• Банки и платежные учреждения выпускают «формы для отчетности о подозрительных операциях со ставками».

• С 2021 года также ведется мониторинг переводов криптоактивов.

7.2. Электронные доказательства

Уголовная палата 7-го Верховного суда, дело № 2021/1261, решение № 2022/754:

«Тот факт, что журналы сервера поступают из-за границы, не препятствует раскрытию преступления; доступ пользователей внутри Турции является достаточным доказательством»

Следовательно, аргумент "сервер находится за границей" недействителен.

7.3. Арест активов

Согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса и статье 17 Совета по расследованию финансовых преступлений, доходы от незаконной азартной деятельности конфискуются.
Это мера защиты , представляющая собой ограниченное вмешательство в права собственности.

8. Различие между дисциплинарным и уголовным процессом

Эти три процесса осуществляются независимо друг от друга. Поэтому спортсмен может быть дисквалифицирован Турецкой футбольной федерацией (TFF) и наказан судом за незаконные ставки

9. Стандарты доказательств в практике

9.1. Сопоставление IP-адресов и учетных записей

Как правило, прокуроры проводят сопоставление IP-адресов и IBAN через BTK (Управление информационных и коммуникационных технологий) и банковские записи . Однако одного лишь сопоставления IP-адресов достаточно, чтобы вызвать «подозрение»; этого недостаточно для вынесения обвинительного приговора. Верховный суд, 19-я уголовная палата, дело № 2022/845 Е., решение № 2023/512 К.:

«Если не будет обнаружен денежный перевод вместе с IP-адресом, преступный умысел обвиняемого установить невозможно»

9.2. Свидетельские показания и признания

Одних признаний недостаточно; они должны быть подкреплены реальными доказательствами, такими как «заработанные деньги» или «отношения с клиентом».
Этот принцип отражает статью 217 Уголовно-процессуального кодекса, которая предписывает «доказательства, не вызывающие никаких разумных сомнений».

10. Подход Кассационного суда и уголовная политика

За последние пять лет Верховный суд установил следующие принципы в отношении преступлений, связанных с незаконной азартной игрой:

1. Целью является получение прибыли. (Верховный суд, 7-я уголовная палата, 2019/567 E.)

2. Акт медиации толкуется широко.

3. Местоположение сервера не имеет значения.

4. В качестве виновников также могут выступать менеджер и руководство клуба.

5. Непредставление информации о заработанных деньгах в MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений) является отдельным нарушением.

Эта линия юриспруденции следует политике «наказания не только игроков, но и каждого звена в системе» в борьбе с незаконными азартными играми.

11. Рекомендации: Стратегия адаптации и предотвращения

1. Программа соответствия для клубов:
   Платформы для ставок должны проходить проверку на соответствие лицензии BTK до подписания спонсорских и рекламных соглашений.

2. Тренировки спортсменов:
   В контракты следует включить пункт, в котором говорится, что «участие в незаконных ставках запрещено».

3. Контроль за агентами:
   Агенты, не имеющие лицензии ФИФА, не должны сотрудничать с клубом.

4. Финансовая прозрачность:
   Клубы обязаны раскрывать информацию о платежах, связанных со ставками, и переводах криптовалюты в аудиторских отчетах.

5. Сотрудник MASAK по вопросам соблюдения нормативных требований:
   Необходимо сделать обязательным наличие сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований в крупных клубах.

12. Заключение

Преступления, связанные с незаконными ставками, представляют угрозу для спорта не только в экономическом, но и в моральном и правовом плане . Закон № 7258 объединяет финансовые, уголовные и административные меры для устранения этой угрозы.

Однако реальная борьба превентивных правовых мер и отраслевой прозрачности .
Спортсмены, тренеры и клубы должны действовать ответственно в рамках своих соответствующих сфер ответственности; это должно поддерживаться сотрудничеством между прокуратурой, MASAK (Управлением по расследованию финансовых преступлений) и федерациями.

Цель закона — не наказание, а защита честной конкуренции.
Когда возобладает это понимание, незаконные ставки не только перестанут быть преступлением, но и станут отклонением, отвергаемым спортивной культурой.