Reati di corruzione e relative sanzioni con l'utilizzo di criptovalute (Bitcoin)

1. Introduzione

Con la digitalizzazione del mondo, anche i sistemi di giustizia penale hanno subito una profonda trasformazione. I progressi tecnologici influenzano direttamente non solo la vita commerciale, ma anche le modalità con cui vengono commessi i reati. Uno degli esempi più eclatanti di questi cambiamenti criptovalute(in particolare Bitcoin) per ottenere, occultare o trasferire proventi illeciti.

La corruzione è definita come l'esercizio delle funzioni di un pubblico ufficiale in cambio di un vantaggio personale. Sebbene tradizionalmente avvenga tramite beni materiali come denaro, merci e servizi, ora anche le criptovalute possono essere oggetto di corruzione.

Questo articolo esaminerà il reato di corruzione tramite criptovalute dal punto di vista del Codice penale turco (TCK), analizzando l'autore del reato, la vittima, gli elementi costitutivi del reato, le sanzioni penali, i problemi pratici e le soluzioni proposte.

2. Definizione del reato di corruzione (articolo 252 del Codice penale turco)

2.1. Disposizioni legali

Secondo l'articolo 252 del codice penale turco:

"Il reato di corruzione si configura quando un pubblico ufficiale, in cambio dell'esecuzione, della mancata esecuzione, dell'esecuzione o dell'esecuzione di un compito rientrante nelle sue funzioni, fornisce un beneficio a se stesso o a un'altra persona."

L'autore e la vittima del reato sono simmetrici; sia chi accetta la tangente sia chi la offre vengono puniti insieme.

3. La natura giuridica delle criptovalute

3.1. Definizione di criptovaluta nel diritto turco

Sebbene le criptovalute non siano ufficialmente definite "denaro" dalla legge turca, il regolamento della Banca Centrale del 16 aprile 2021 stabilisce che "non possono essere utilizzate come mezzo di pagamento". Tuttavia, dal punto di vista del MASAK (Comitato Investigativo per i Reati Finanziari) e della giustizia penale, le criptovalute sono considerate "attività digitali con valore economico".

3.2. La valutazione nel contesto del diritto penale

Le criptovalute nel diritto penale:

Può essere considerato come un valore patrimoniale
Potrebbe essere un elemento benefico,
Potrebbe costituire l'oggetto di un reato.

Pertanto, l'ottenimento di vantaggi tramite criptovalute costituisce l'elemento materiale del reato di corruzione.

4. Elementi dei reati di corruzione che utilizzano criptovalute

4.1. Autore del reato e vittima

L'autore del reato: un pubblico ufficiale e la persona che offre la tangente.
La vittima è la società, l'ordine pubblico e la sicurezza dei servizi pubblici.

4.2. Oggetto del reato: il beneficio

I trasferimenti di criptovalute possono essere oggetto di corruzione. Questo vantaggio include:

Bitcoin trasferito direttamente a un portafoglio di criptovalute,
Il token o NFT ricevuto,
Ciò potrebbe assumere la forma di pagamento di acquisti di lusso effettuati con criptovalute a beneficio di funzionari pubblici.

4.3. Tempo e completamento del reato

Il reato si perfeziona quando viene raggiunto un accordo tra le parti in merito alla fornitura di un beneficio.
Se il trasferimento di Bitcoin è stato completato, la transazione è conclusa.
Anche se è stato raggiunto un accordo ma il trasferimento non è avvenuto, si considera comunque commesso il reato di corruzione.

5. Sanzioni penali

Secondo l'articolo 252 del codice penale turco:

La condanna prevede una pena detentiva da 4 a 12 anni .
Inoltre, per i funzionari pubblici, il licenziamento e la perdita dei diritti politici .

Il fatto che una tangente sia stata data in Bitcoin o in un'altra criptovaluta non rende il reato "aggravato"; tuttavia, le modalità con cui il reato è stato commesso, come la negligenza consapevole, la complicità occulta e i tentativi di ostacolare la sorveglianza tecnica, possono comportare una pena superiore al minimo previsto.

6. La prassi della Corte Suprema e i problemi che si presentano nella pratica

6.1. Prassi della Corte Suprema

Non ci sono ancora sentenze della Corte Suprema in materia di "corruzione tramite Bitcoin". Tuttavia, il precedente generale è il seguente:

"L'oggetto della corruzione può essere qualsiasi tipo di bene, servizio o beneficio avente valore economico. Benefici come assegni, cambiali, crediti e trasferimenti di valuta estera rientrano in questa categoria."

Sulla base di questo precedente, anche le criptovalute potrebbero essere considerate oggetto di corruzione.

6.2. Sfide tecniche

Quando si trasferiscono criptovalute, è difficile stabilire a chi appartengono.
I trasferimenti effettuati tramite mixer e portafogli privati possono essere resi irrintracciabili.
Quando le autorità giudiziarie non hanno familiarità con queste tecnologie, potrebbe non essere possibile perseguire efficacemente i reati.

7. Pentimento attivo e rimborso in criptovaluta

Secondo l'articolo 254 del codice penale turco:

Se chi offre la tangente denuncia la situazione prima che il reato venga segnalato alle autorità, non verrà punito.
Se la denuncia viene presentata dopo che il reato è stato scoperto, può essere concessa una riduzione della pena.

Per quanto riguarda i rimborsi nel caso in cui si siano ottenuti profitti utilizzando criptovalute:

È necessario fornire le informazioni del portafoglio e le chiavi private
I blocchi di transazione sulla blockchain devono essere utilizzati per verificare che il trasferimento sia stato restituito.

8. Regolamenti internazionali

8.1. Linee guida del GAFI

Il GAFI raccomanda ai fornitori di servizi relativi alle criptovalute di segnalare le transazioni sospette ed effettuare la verifica dell'identità.

8.2. Linee guida dell'UNCAC e dell'OCSE

Sono in fase di elaborazione linee guida tecniche sull'utilizzo delle criptovalute nella lotta alla corruzione. Si raccomanda inoltre che le attività corruttive effettuate tramite criptovalute siano soggette a obblighi di segnalazione.

9. Soluzioni proposte ed esigenze legislative

La frase "ottenere vantaggi attraverso criptovalute" dovrebbe essere aggiunta esplicitamente all'articolo 252 del codice penale turco.
L'articolo 127 del Codice di procedura penale dovrebbe essere modificato per includere una disposizione relativa al sequestro di criptovalute.
Le procedure per il sequestro e la confisca dei portafogli di criptovalute dovrebbero essere regolamentate da specifiche tecniche dettagliate.
È necessario sistematizzare le attività del MASAK (Comitato investigativo sui crimini finanziari) e le competenze informatiche forensi.

10. Conclusione e valutazione

Le criptovalute rappresentano la nuova generazione di veicoli di valore economico del nostro tempo. Tuttavia, proprio per queste caratteristiche, sono anche ampiamente utilizzate per occultare e trasferire proventi di attività criminali. Nei reati che minacciano direttamente l'ordine pubblico, come la corruzione, l'utilizzo di criptovalute come Bitcoin rende necessario lo sviluppo di nuove tipologie di prove, metodi investigativi e normative legali.

È evidente che, quando le tangenti vengono elargite tramite criptovalute, tali beni, in virtù del loro valore economico, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 252 del Codice penale turco. Tuttavia, la dimostrazione del reato, il recupero del profitto illecito e la punizione del colpevole richiedono competenze tecniche specifiche e un quadro giuridico completo.

Pertanto, è necessario aggiornare sia la legislazione sia migliorare le capacità tecniche di chi si occupa dell'attuazione delle normative. In caso contrario, le criptovalute continueranno a essere utilizzate per sfruttare le lacune del sistema giudiziario penale.

11. SVILUPPI UNIVERSALI

In Russia, che ha recentemente approvato leggi favorevoli alle criptovalute e dove il presidente Putin ha firmato una legge sul mining, la regolamentazione rimane rigida. Di recente, un funzionario governativo che aveva accettato una tangente in Bitcoin è stato condannato a 16 anni di carcere.

I sogni di "pensionamento" sono svaniti

È stato riportato che Marat Tambiyev, un funzionario governativo, avrebbe accettato 1032 Bitcoin (BTC), pari a quasi 65 milioni di dollari odierni, come tangente da un gruppo di hacker nel 2022. Il funzionario, che aveva identificato le attività del gruppo di hacker, avrebbe accettato metà dei BTC da loro ottenuti come tangente e non avrebbe denunciato l'accaduto alle autorità competenti.

Tuttavia, un file trovato sul computer del funzionario governativo lo ha tradito. Le verifiche hanno rivelato un file chiamato "Retirement" sul computer del funzionario, dove erano memorizzati i Bitcoin.

L'importo apparentemente impossibile, una volta calcolato lo stipendio e i guadagni annuali di questa persona, ha destato sospetti nei revisori dei conti, e alla fine la vicenda è venuta alla luce.

I Bitcoin acquistati il 7 aprile 2022 avevano un valore di circa 50 milioni di dollari all'epoca.

Tambiyev ha affermato di essere vittima di una cospirazione e ha presentato ricorso contro la sentenza. Anche un altro dipendente che aveva collaborato al caso è stato condannato a nove anni di carcere.

Fonte della notizia: https://uzmancoin.com/bitcoin-devlet-rusya-kripto-piyasa/

titoli di blog singoli