Detención aduanera y proceso legal

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Uno de los problemas más comunes en las transacciones de importación, exportación o equipaje de pasajeros es la incautación de mercancías por parte de las autoridades aduaneras, su almacenamiento temporal o el posterior inicio de procedimientos legales. Esta situación puede ocasionar pérdidas económicas, sanciones y pérdida de tiempo tanto para las empresas comerciales como para los pasajeros

El procedimiento legal a seguir cuando las mercancías son retenidas en aduana varía según su estatus legal, el motivo de la retención y los procedimientos aduaneros aplicables. Este artículo explicará en detalle los pasos a seguir en caso de retención de mercancías en aduana, su devolución, los procesos judiciales y las estrategias de defensa.

1. ¿Cuáles son las razones por las que las mercancías pueden ser retenidas en la aduana?

Las razones más comunes por las que un producto es retenido en la aduana son las siguientes:

🔹 1.1. Declaración faltante o incorrecta

• Si el valor, el tipo, el origen y la cantidad de las mercancías se introducen de forma incorrecta o incompleta en la declaración,
• Si el error en el código HS ha afectado la clasificación de las mercancías.

🔹 1.2. Falta de licencia/certificado

• Si faltan documentos como el certificado CE, el certificado de conformidad TAREKS y el certificado sanitario.

🔹 1.3. Productos prohibidos o controlados

• Productos cuya importación o exportación está restringida o sujeta a autorización (productos farmacéuticos, oro, productos de la industria de defensa, etc.)

🔹 1.4. Sospecha de contrabando

• Si se han detectado mercancías no declaradas, se han utilizado documentos falsificados o existe una alegación de transporte oculto.

2. El proceso que se aplica cuando los productos son retenidos en la aduana

📌 2.1. Almacenamiento temporal

La mercancía se deposita en almacenes aduaneros temporales hasta que finalice el proceso. El plazo máximo de almacenamiento es de 90 días. Si las deficiencias no se subsanan en este plazo, la mercancía podrá ser liquidada.

📌 2.2. Incautación de bienes

Si existe sospecha de contrabando o si la declaración es gravemente falsa, la mercancía es incautada por las fuerzas del orden o los funcionarios de aduanas, se documenta y se informa a la fiscalía.

📌 2.3. Transferencia de la propiedad al público (Confiscación)

Al finalizar una investigación o un proceso judicial, el tribunal puede ordenar la confiscación (expropiación) del bien. En este caso, el propietario pierde por completo su derecho de propiedad.

3. ¿Qué debe hacer el propietario?

✅ 3.1. Solicitud a la Administración de Aduanas

El primer paso es obtener documentación oficial por escrito que explique por qué se retiene el artículo . Después de eso:

• Se pueden añadir las piezas que falten
• Si existe algún error, se puede enviar una solicitud de corrección
• Si se ha tomado una medida administrativa, se puede presentar una apelación

✅ 3.2. Si se ha iniciado una investigación criminal

• en virtud de la Ley N° 5607 sobre la lucha contra el contrabando .
• En esta situación, el propietario del inmueble debe defenderse a través de un abogado e intentar evitar la confiscación.
• al tribunal que levante la orden de embargo o que ordene la devolución .

✅ 3.3. Derecho a demandar

Si las mercancías son objeto de liquidación injusta por parte de la administración aduanera:

• Se puede interponer un recurso de anulación ante el Tribunal Fiscal
• También un proceso judicial completo .

4. Elementos que se encuentran con frecuencia y puntos de controversia

5. Estrategias de defensa y legales

⚖️ 5.1. Se debe enfatizar el elemento de casta

Debe demostrarse que el propietario del artículo no actuó intencionalmente y que la deficiencia fue resultado de un error o falta de información.

⚖️ 5.2. Debe indicarse si no existe un propósito comercial

Si el pasajero trae consigo pertenencias personales, regalos u artículos para uso personal, esto debe estar claramente documentado.

⚖️ 5.3. Si la propiedad pertenece a otra persona

Si la mercancía pertenece a otra persona, o si el transportista solo actuó como intermediario, esto puede evitar su confiscación.

6. Solicitud de reembolso y compensación

Si el acusado es absuelto al final del juicio, o si se determina que no se cometió ningún delito de contrabando:

• El artículo será devuelto.
• Si la propiedad ha sido liquidada o dañada, el propietario tiene derecho a una indemnización (se presenta un caso de revisión judicial completo de acuerdo con la Ley N° 2577).

Conclusión

La incertidumbre que genera la retención de mercancías en la aduana puede ocasionar graves problemas tanto a particulares como a empresas. En tales situaciones, lo más importante es analizar correctamente la naturaleza legal, presentar una objeción o una demanda, y gestionar el proceso sin demora.

Contar con la asistencia de un abogado con conocimientos en normativa aduanera y derecho penal es fundamental para asegurar la devolución de las mercancías, evitar sanciones y obtener una indemnización por daños y perjuicios.

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