Delito de fraude cometido como una serie de delitos

1. Introducción

En derecho penal, la forma en que se cometen los delitos y las sanciones penales que se aplican cuando estos se repiten son de suma importancia para garantizar la justicia. En este contexto , el concepto de serie de delitos surge cuando el autor comete el mismo tipo de delito contra la misma víctima en repetidas ocasiones con la misma intención. La aplicabilidad de las disposiciones sobre serie de delitos es particularmente importante, tanto teórica como prácticamente, en los delitos basados ​​en conductas fraudulentas y propensos a la repetición .

Este artículo explicará el concepto de delitos reiterados en el contexto del artículo 43 del Código Penal turco; se detallará su relación con el delito de fraude a la luz de las decisiones del Tribunal Supremo; y se abordarán problemas prácticos.

2. ¿Qué es una cadena de delitos? (Artículo 43 del Código Penal turco)

2.1. Definición

Según el artículo 43 del Código Penal turco:

“Si, como parte de la ejecución de una decisión de cometer un delito, se comete el mismo delito contra una persona más de una vez en momentos diferentes, el autor recibirá una sola pena; sin embargo, esta pena se incrementará en un cuarto, hasta alcanzar los tres cuartos.”

El mismo delito debe cometerse contra la misma víctima. Sin embargo, algunas decisiones de la Corte Suprema consideran que la existencia de múltiples víctimas entra dentro del ámbito de los delitos en serie (diferencia doctrinal).

2.2. Términos y condiciones

• Debe existir una única decisión para cometer el delito (unidad subjetiva).

• Debe tratarse del mismo tipo de delito.

• Deben haber sido procesados ​​en momentos diferentes.

• La víctima debe ser la misma persona (o, en algunos casos, la misma comunidad).

3. Características del delito de fraude

El delito de fraude está regulado en los artículos 157 y 158 del Código Penal turco y se define como el acto del autor de engañar a la víctima mediante una conducta fraudulenta, obteniendo así una ventaja injusta para sí mismo o para otra persona a expensas de la víctima o de otra persona.

• Falta: Cometida intencionalmente.

• Daños: Se refiere a los daños a la propiedad.

• El engaño: el elemento más evidente del delito.

Estas características crean una estructura propicia para la repetición sistemática del fraude.

4. Aplicación del delito en cadena en casos de fraude

Si el delito de fraude se comete varias veces, podrán aplicarse las disposiciones relativas a los delitos reiterados si el autor lleva a cabo estas acciones con una única intención delictiva y dentro de un plan específico

4.1. Casos de ejemplo

• El perpetrador engaña a la misma persona cada mes utilizando diferentes excusas para extorsionarle dinero.

• A través de un sitio de comercio electrónico, venden productos falsificados a la misma persona varias veces utilizando el mismo método.

• A la víctima se le cobran fraudulentamente pagos a plazos.

En estos casos, solo se impone una sanción; sin embargo, esta sanción se incrementa.

4.2. Opinión de la Corte Suprema

La Sala Penal XV del Tribunal de Casación, Asunto N.º 2019/1843 E., Sentencia N.º 2020/4671 K., declaró:
«Se ha comprobado que el acusado defraudó a la misma víctima en tres ocasiones en fechas distintas. Sin embargo, dado que estos actos se cometieron con la misma intención delictiva, procede aplicar las disposiciones relativas a los delitos continuados».

5. Delitos en cadena en el fraude calificado

El fraude agravado (artículo 158 del Código Penal turco) conlleva penas más severas. Sin embargo, siempre que no cambie el tipo de delito, se pueden aplicar las disposiciones relativas a los delitos reiterados. Por ejemplo:

• El perpetrador que estafa a la misma persona tres veces utilizando sistemas de información → fraude serial.

Sin embargo, si cada acción va dirigida a víctimas diferentes, entonces cada acto se considera un delito independiente.

5.1. Disputa: ¿Misma persona o mismo grupo?

El artículo 43 del Código Penal turco establece explícitamente "contra un individuo". Sin embargo, en algunas de sus decisiones, el Tribunal Supremo ha considerado los actos cometidos contra el mismo grupo (por ejemplo, una empresa o miembros de una familia) como delitos reiterados.

La 11ª Sala Penal del Tribunal Supremo de Apelación, Caso No. 2018/2213 E., Sentencia No. 2019/7344 K.:
“El delito de fraude cometido por el acusado contra los mismos miembros de la familia con un único plan y utilizando el mismo método ha sido evaluado dentro del ámbito de los delitos seriales.”

6. Distinción entre participación y cadena de delitos

Una cadena de delitos se basa en la repetición de un delito cometido por el perpetrador solo o con otros. La participación en un delito se da cuando un delito por más de una persona .

Ambas instituciones producen consecuencias jurídicas diferentes:

• En casos de delitos reiterados, se impone una única pena, que posteriormente se incrementa.

• En esta colaboración, cada participante es evaluado individualmente.

En algunos casos, las disposiciones relativas a la complicidad y a la reincidencia . Por ejemplo, si dos autores defraudan a la misma persona tres veces, esto puede considerarse tanto una comisión conjunta como una reincidencia .

7. Problemas en la implementación

7.1. Determinación de la decisión de cometer un delito

La decisión de cometer un delito se relaciona con el proceso mental del perpetrador. Para establecer esto, se buscan los siguientes criterios:

• Continuidad y similitud entre acciones.

• Los mismos métodos y herramientas.

• La víctima es la misma persona.

• Se ha seguido un plan específico.

7.2. Diferentes tipos de víctimas y victimización comunitaria

Si bien algunos jueces argumentan que cada víctima debería recibir una sentencia por separado, otros fallos consideran que se trata de una serie de delitos si el objetivo es un grupo específico.

8. Determinación de la pena y ejemplos de su aplicación

Según el artículo 43 del Código Penal turco:

"En casos de delitos reiterados, el autor recibe una única condena, que se incrementa en un cuarto, hasta alcanzar los tres cuartos."

Ejemplo:

• La pena por el fraude agravado cometido por el autor es de 5 años.

• Se descubrió que había estafado a la misma persona en tres ocasiones.

• El tribunal aumentó la condena de 5 años en un 50%, lo que resultó en una pena de prisión de 7 años y 6 meses.

9. Evaluación y conclusión

Las disposiciones relativas a los delitos acumulativos constituyen una institución que garantiza la administración equilibrada de justicia en casos de reincidencia, como el fraude, y contribuyen al principio de proporcionalidad en el derecho penal. Considerar los múltiples actos de fraude cometidos contra la misma víctima con el mismo plan como un solo delito es importante tanto para el uso eficiente de los recursos judiciales como para la protección de los derechos del autor.

Sin embargo, en la práctica, la intención del perpetrador , si la víctima sufre daños de forma conjunta o individual , el lapso de tiempo entre los actos y el grado de similitud desempeñan un papel fundamental en la aplicación de la ley en el caso de los delitos en serie. Por lo tanto, cada caso específico debe evaluarse de forma individual.