股份公司董事会的运作和决策流程是怎样的？可以对董事会的决策采取哪些措施？

董事会：

董事会（BOD）是股份公司法人资格的体现，既是管理机构又是代表机构，在土耳其商法典（TCC）框架内被视为公司的“大脑”。董事会不仅负责管理日常运营，也是制定公司长期战略并连接股东与执行机制的最高执行机构。

定义和法律地位

董事会是股份公司的强制性机构，负责在公司章程规定的经营宗旨和目标范围内管理和代表公司。根据《土耳其商法典》第365条，股份公司由其董事会管理和代表。董事会负责执行股东大会通过的各项决议，并且是唯一有权代表公司向第三方行使法人资格的决策机构。董事会以“委员会”的形式运作；也就是说，除非公司章程或内部规章另有规定，否则各成员的权力受到限制。.

职责和责任

董事会的职责不仅限于公司日常业务运营。董事会的核心职责可概括如下：

1. 战略管理： 确定公司愿景、批准预算和做出投资决策。

2. 代表权： 代表公司以具有约束力的方式在第三方、法院和公共机构面前行事。

3. 审计和监督： 监督公司内所有部门、专业经理（总经理等）和下属委员会是否按照法律、公司章程和公司内部政策行事。

4. 财务责任： 建立公司的会计、财务报告和审计制度；在发生资本损失或破产等财务危机时立即采取法律行动。

5. 大会筹备： 准备年度活动报告和财务报表，并召集大会召开会议。

组织结构及成员人数

土耳其商法典对董事会成员人数采取了非常宽松的做法，允许设立结构灵活的股份制公司。.

• 最低人数： 在股份公司中，董事会 至少可以由一人 。这是现代商法带来的最重要的便利措施之一，它允许设立“一人股份制”公司。

• 最大数量： 法律没有规定上限；可以在公司章程中确定一个数量，或者规定一个范围，例如“最小 x，最大 y”。

• 法律结构： 董事会成员可以是自然人或法人（另一家公司）。但是，如果董事会成员是法人，则该法人必须指定一名自然人（代表）代表其出席。

董事会成员资格要求

会员资格是一项严肃的身份，它伴随着商业和法律责任。成为会员的基本要求如下：

1. 完全法律行为能力： 成员必须具备法律行为能力，即必须达到法定年龄，并且有能力理解和做出合理的决定。

2. 股东要求： 与之前的法律不同，现行的土耳其商法典取消了成员必须是“股东”的要求。这意味着，非股东的专家或专业经理人也可以被选为董事会成员（除非公司章程另有规定）。

3. 禁止事项： 某些特定法律（例如，《银行法》或《资本市场法》）可能禁止被判犯有特定罪行的个人或某些公职人员加入。

4. 选举： 成员在协会成立之初由章程选举产生，此后由全体成员大会选举产生。除非章程另有规定，成员任期最长为三年；但任期届满的成员可以连选连任。

董事会成员的特征和能力

一名成功且负责任的董事会成员应具备以下素质：

• 勤勉与忠诚： 根据土耳其商法典第 369 条，成员有义务在所有交易中作为“谨慎的管理者”尽到勤勉义务，并将公司的利益置于一切之上（忠诚）。

• 知识和能力： 会员应具备公司所在行业的足够知识，或至少具备能够阅读和分析财务报表的财务素养。“我不懂”的辩解并不能免除法律责任。

• 批判性思维与独立性： 董事会成员必须具备足够的自信，在不受其他成员或控股股东影响的情况下捍卫公司的最佳利益。在必要时表达不同意见的能力是成员最重要的防御机制。

• 风险管理能力： 能够预见决策可能带来的法律、财务和运营后果，并在危机时期按照“商业判断”原则采取行动。

董事会：会议、法定人数要求和投票权

为使股份公司董事会的决议具有法律约束力和有效性，必须符合特定的程序规则和法定人数要求。董事会是代表公司表达“意志”的机构；因此，形成这一意志的过程直接影响公司的法人资格。《土耳其商法典》规定，这一意志必须通过民主且可控的机制形成，而非任意制定。.

会议和法定人数要求

董事会要做出决定，首先必须“召开”会议，然后必须达到“法定人数”并达成“决定”才能结束讨论。.

• 会议法定人数： 董事会 董事总数的一半以上 。例如，在五人董事会中，至少需要三名董事出席会议才能召开。公司章程可以增加法定人数，但规定“更少”的法定人数是违法的。

• 法定人数： 决议由出席会议的成员中的多数票通过。因此，在一个五人委员会会议上，如果三名成员出席，则只需两张赞成票即可通过决议。

• 合同自由： 公司章程可以规定更严格的法定人数要求（例如“全体成员参与”或“一致表决”）。这些法定人数要求需要谨慎选择，尤其是在家族企业或股权比例接近的企业结构中，以防止董事会决策陷入僵局。

决策的有效性与“流通”方法

虽然董事会会议通常应该以线下形式举行，但技术进步已经提供了多种线上会议方式：

1. 电子会议： 成员可以使用音频和视频通信工具（电话会议、视频会议等）参加会议，而无需亲身到场。

2. 循环决策法（无需召开实体会议的决策）： 只要没有董事会成员要求召开会议，成员即可通过书面同意的方式做出决策。这种方法在紧急情况下较为便捷。但是，如果哪怕只有一名成员要求召开会议，采用这种方法做出的决策都将失效。这体现了董事会内部的“民主监督”。

董事会成员的投票权

董事会每位成员都 拥有一票表决权。 成员之间不能建立投票权的等级制度；也就是说，董事长或控股股东代表的投票权不能被认为比其他成员的投票权更具“权重”。

• 平等原则： 董事会所有成员在责任和投票权方面都是平等的。

• 利益冲突（土耳其商法典第393条）： 如果公司与某成员、其配偶、子女或直系亲属（包括父母、子女、父母、子女等）之间要进行交易，则该成员不得参与该交易的讨论或投票。这是一项绝对禁止的规定，旨在防止“利益冲突”。成员违反此规定进行投票可能导致法律诉讼，要求撤销该决定，并追究该成员的法律/刑事责任。

董事会决议的无效性：撤销和作废

土耳其商法典（TTK）保障股份公司董事会的决策在透明、合法和民主的环境下作出。然而，如果董事会的决策违反法律、公司章程或诚信原则，则其法律效力取决于“无效”制度的认定。无效分为两类：可撤销性和空洞性（不存在） 。

婚姻无效诉讼及婚姻可撤销性

撤销董事会决议是一项法律诉讼，旨在主张该决议违法。一项决议可被撤销，意味着尽管该决议已正式作出，但其内容或作出方式违反了法律。.

哪些决定可以被推翻？

• 违反法律或公司章程的决定。.

• 违反诚实原则的决定。.

• 限制成员不可或缺的权利（例如获取信息、查阅信息或投票）的决定。.

谁可以提起撤销决定诉讼？ 董事会成员或股东均可提起此类诉讼。在会议记录中记录了反对意见的董事会成员，在提起撤销决定诉讼方面具有最强的诉讼资格。撤销决定诉讼 起三个月内 。此期限为诉讼时效期；提起撤销决定诉讼的权利将在三个月后失效。

无效和绝对无效

与婚姻无效诉讼不同，“无效”或“绝对无效”指的是一项决定从一开始就不具有任何法律效力的情况。有些决定严重违反法律，即使没有法院命令，也会被视为无效。.

哪些决定无效？

• 会议和决议缺乏法定人数： 如果董事会在未达到会议或决议所需的法定人数的情况下做出决议，则该决议被视为无效。

• 篡夺权力： 董事会就属于股东大会权限范围内的“不可转让”权力（例如修改公司章程或编制年度活动报告）作出的决定，或将这些权力委托给另一方的决定，均属无效。

• 违反法律强制性规定： 明显违反土耳其商法典强制性规定（如公司资本保护和平等对待原则）的决定，绝对无效。

无效的后果： 被撤销或被认定为无效的决定自作出之日起即丧失所有法律效力。公司必须立即停止基于该决定订立的任何合同或交易。基于“无效”决定采取行动的第三方在追究公司责任方面可能面临诸多困难，因为作为交易依据的董事会决定自始无效。