监管合规和报告义务

1. 反洗钱义务

根据土耳其反洗钱法，加密资产服务提供商被视为“义务机构”。主要合规要求：

• 客户尽职调查（KYC）： 核实客户身份，包括政府颁发的身份证件和地址。

• 可疑交易报告： 立即向马来西亚反洗钱和反腐败局 (MASAK) 报告任何可疑的交易或活动。

• 记录保存： 所有交易、客户数据和合规行动的记录至少保存 8 年。

• 培训和内部控制： 定期对员工进行反洗钱/反恐融资培训，并实施书面内部控制程序。

• 任命合规官： 必须指定一名负责反洗钱/反恐融资事务的负责人。

3.2 数据保护法（KVKK）

加密货币公司必须遵守土耳其数据保护法（KVKK），其中包括：

• 在数据控制者注册机构（VERBIS）注册。.

• 获取数据处理的知情同意。.

• 确保数据安全和违规通知程序。.

3.3 向当局报告

• 定期（每月/每季度）向 MASAK 提交交易量、新客户注册和可疑活动报告。.

• 对超过法定阈值（例如，超过 75,000 土耳其里拉）的交易进行即时报告。.

3.4 资本市场委员会（CMB）监管

如果加密货币业务涉及代币发行、ICO/STO 或投资计划，则可能会触发招商局监管：

• 公开发行股票可能需要获得招股说明书批准。.

• 市场营销和投资活动可能受到严格的规则和禁令约束。.