crimini di frode

La contraffazione può essere definita in generale come qualsiasi stratagemma o metodo utilizzato per ingannare una o più persone. Oggigiorno molti settori producono prodotti contraffatti. Esempi di ciò sono carte di credito, documenti d'identità, software o pezzi di ricambio per macchinari contraffatti. Questo tipo di reato è regolamentato anche dal Codice Penale turco. La contraffazione presenta alcune caratteristiche peculiari, tra cui:

• L'inganno è un elemento sempre presente nelle frodi.
• La frode è uno strumento utilizzato per ottenere un vantaggio sleale.
• Con il progresso tecnologico, anche i reati di frode sono in aumento.
• Nei reati di falsificazione, il fatto che i documenti in questione rientrino nella categoria dei titoli negoziabili comporta perdite finanziarie per lo Stato, e queste sono alcune delle caratteristiche della falsificazione.

Secondo il codice penale turco, la falsificazione può essere classificata in base all'oggetto della falsificazione. Pertanto, la falsificazione è:

• Contraffazione di denaro e francobolli di valore
• Falsificazione del sigillo
• Falsificazione di documenti (ufficiali/privati)

• La contraffazione di denaro e francobolli di valore è regolamentata dagli articoli 197, 198, 199, 200 e 201 della legge. Secondo l'articolo 197, chiunque produca, importi, trasporti, conservi, metta in circolazione o accetti consapevolmente denaro contraffatto è soggetto sia alla reclusione che a una multa. L'ultimo comma dell'articolo prevede la reclusione per chi accetta inconsapevolmente denaro contraffatto ma lo immette consapevolmente in circolazione. L'articolo 198 elenca ciò che è considerato equivalente al denaro (come azioni, obbligazioni e cedole). L'articolo 199 esamina i singoli aspetti della contraffazione di denaro e affronta anche la questione della contraffazione di francobolli di valore. Secondo l'articolo 200 della legge, non solo la contraffazione di denaro e francobolli di valore, ma anche la produzione, l'importazione, l'acquisto o il possesso di strumenti utilizzati per commettere tali reati sono punibili sia con la reclusione che con una multa. L'articolo 201 della legge esamina l'effettivo pentimento in questo tipo di reato. Secondo tale disposizione, se una persona informa le autorità dopo aver commesso il reato e, grazie alle informazioni fornite, consente l'arresto dei complici e il sequestro della merce contraffatta, non sarà punita.
• La falsificazione e l'alterazione dei sigilli sono disciplinate dagli articoli 202 e 203 del Codice penale turco. Secondo tali disposizioni, chiunque falsifichi o produca sigilli utilizzati dalla Presidenza, dalla Grande Assemblea Nazionale Turca o da altre amministrazioni pubbliche è soggetto alla reclusione. Anche coloro che agiscono in contrasto con lo scopo del sigillo sono soggetti alla reclusione o a una multa, come previsto dall'articolo 203 del Codice penale turco.
• I reati di falsificazione di documenti sono disciplinati dagli articoli 204-212 del Codice Penale turco (TCK). Secondo l'articolo 204, chiunque falsifichi, alteri o utilizzi un documento ufficiale è punibile con la reclusione. Il secondo comma dello stesso articolo prevede un aumento della pena se il reato è commesso da un pubblico ufficiale. Inoltre, il terzo comma dello stesso articolo specifica che la pena è ulteriormente aumentata se il documento è valido per sua natura fino al momento in cui ne viene accertata la falsificazione. L'articolo 205 prevede la reclusione per chiunque danneggi, distrugga o occulti un documento ufficiale, pena che aumenta se l'autore del reato è un pubblico ufficiale. Gli articoli 207 e 208 specificano il caso in cui il documento ufficiale in questione sia un documento privato. L'articolo 210, infine, elenca un numero limitato di documenti che possono essere considerati ufficiali. Il secondo comma dello stesso articolo disciplina il caso in cui l'autore del reato sia un professionista sanitario. Secondo l'articolo 211 della legge, si applica una riduzione di pena quando il reato di falsificazione è commesso allo scopo di provare un diritto derivante da un rapporto giuridico o di documentare una situazione di fatto. L'articolo 212, ultima disposizione in materia, affronta il problema della concomitanza dei reati. Secondo tale disposizione, se un documento falsificato viene utilizzato nella commissione di un altro reato, la pena deve essere inflitta per entrambi i reati.

Abbiamo precedentemente descritto la situazione in cui il reato di falsificazione di documenti ufficiali viene commesso da un pubblico ufficiale, come previsto dall'articolo 204, paragrafo 2, del Codice penale turco. Affinché questo tipo di reato sia punibile, l'autore deve essere un pubblico ufficiale. Tuttavia, esistono alcuni reati per i quali, affinché una persona sia punita, il reato deve essere stato commesso solo dalla persona specificata nella definizione del reato stesso. Questa definizione è chiamata "reato specifico". Nei reati specifici, la pena può essere inflitta a persone diverse da quelle specificate nella definizione solo se sono state coinvolte nel reato come istigatori o complici. Per comprendere meglio questo concetto, è utile citare una sentenza della Corte Suprema. Di seguito un estratto della sentenza della Corte Suprema:[1]

Il reato di "falsificazione di un documento ufficiale che si è autorizzati a redigere nell'esercizio delle proprie funzioni", come definito dall'articolo 204, comma 2, del Codice penale turco, è un "reato specifico" che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale; pertanto, secondo l'articolo 40, comma 2, della stessa legge, altre persone che hanno partecipato alla commissione di tale reato possono essere ritenute responsabili solo in qualità di istigatori o complici. Affinché gli imputati che non siano pubblici ufficiali possano essere ritenuti responsabili del reato di falsificazione presumibilmente commesso da pubblici ufficiali contro i quali è stata presentata una denuncia penale, deve essere accertato che essi abbiano istigato o aiutato i pubblici ufficiali a commettere il suddetto reato; ..

Nei casi di falsificazione di documenti ufficiali, se il reato è commesso da una persona che non è un pubblico ufficiale, come definito dall'articolo 204, paragrafo 1, del Codice penale turco, il caso viene trattato dal Tribunale penale di primo grado. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, come definito dal paragrafo 2 dello stesso articolo, il caso viene trattato dall'Alta Corte penale. Inoltre, questo reato non è soggetto a denuncia; il pubblico ministero può avviare un'indagine d'ufficio.

[1] Corte Suprema, XV Sezione Penale / Caso n. 2019/7938E. / Sentenza n. 2020/11547K. / Sentenza del 18.11.2020