Conformità normativa e obblighi di segnalazione

1 Obblighi in materia di antiriciclaggio (AML)

Ai sensi della legge turca antiriciclaggio, i fornitori di servizi relativi alle criptovalute sono considerati "istituzioni obbligate". Principali requisiti di conformità:

• Due Diligence del Cliente (KYC): Verifica dell'identità del cliente, inclusi documento d'identità rilasciato dal governo e indirizzo.

• Segnalazione di transazioni sospette: Segnalare immediatamente a MASAK qualsiasi transazione o attività sospetta.

• Tenuta dei registri: Conservare la documentazione di tutte le transazioni, i dati dei clienti e le azioni di conformità per almeno 8 anni.

• Formazione e controlli interni: Formazione regolare del personale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e implementazione di procedure scritte di controllo interno.

• Nomina del responsabile della conformità: designazione obbligatoria di un responsabile per le questioni relative al riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo.

3.2 Legge sulla protezione dei dati (KVKK)

Le aziende del settore delle criptovalute devono rispettare la legge turca sulla protezione dei dati (KVKK), che prevede, tra l'altro:

• Iscrizione al Registro dei titolari del trattamento dei dati (VERBIS).

• Ottenere il consenso informato per il trattamento dei dati.

• Garantire la sicurezza dei dati e le procedure di notifica delle violazioni.

3.3 Segnalazione alle autorità

• Invio periodico (mensile/trimestrale) di report a MASAK sui volumi delle transazioni, le nuove registrazioni dei clienti e le attività sospette.

• Segnalazione immediata per le transazioni superiori alle soglie di legge (ad esempio, superiori a 75.000 TRY).

3.4 Vigilanza del Capital Markets Board (CMB)

Se l'attività nel settore delle criptovalute prevede l'emissione di token, ICO/STO o schemi di investimento, potrebbe essere attivata la supervisione della CMB:

• Per le offerte pubbliche potrebbe essere necessaria l'approvazione del prospetto informativo.

• Le attività di marketing e di investimento possono essere soggette a norme e divieti rigorosi.