Frode commessa in una serie di reati

1. Introduzione

Nel diritto penale, le modalità di commissione dei reati e le sanzioni penali applicabili in caso di recidiva rivestono grande importanza per garantire la giustizia. In questo contesto , il concetto di recidiva si configura quando l'autore commette ripetutamente lo stesso reato ai danni della stessa vittima, con la stessa intenzione criminosa. L'applicabilità delle disposizioni relative alla recidiva è particolarmente rilevante, sia dal punto di vista teorico che pratico, nei reati basati su frode e inclini alla reiterazione .

Questo articolo illustrerà il concetto di reati seriali nel contesto dell'articolo 43 del Codice penale turco; il suo rapporto con il reato di frode verrà approfondito alla luce delle sentenze della Corte Suprema; e verranno affrontati i problemi pratici.

2. Che cos'è una catena di reati? (Articolo 43 del Codice penale turco)

2.1. Definizione

Secondo l'articolo 43 del codice penale turco:

“Se, nell’esecuzione di una decisione di commettere un reato, lo stesso reato viene commesso contro una persona più di una volta in momenti diversi, all’autore del reato sarà inflitta una sola pena; tuttavia, tale pena sarà aumentata da un quarto a tre quarti.”

Lo stesso reato deve essere commesso contro la stessa vittima. Tuttavia, alcune sentenze della Corte Suprema considerano che le vittime multiple rientrino nell'ambito dei reati seriali (differenza dottrinale).

2.2. Termini e condizioni

• Deve esserci una decisione univoca di commettere il reato (unità soggettiva).

• Deve trattarsi dello stesso tipo di reato.

• Devono essere stati elaborati in momenti diversi.

• La vittima deve essere la stessa persona (o, in alcuni casi, la stessa comunità).

3. Caratteristiche del reato di frode

Il reato di frode è disciplinato dagli articoli 157-158 del Codice penale turco ed è definito come l'atto con cui l'autore inganna la vittima mediante una condotta fraudolenta, ottenendo così un vantaggio ingiusto per sé o per un'altra persona a spese della vittima o di un'altra persona.

• Colpa: Commessa intenzionalmente.

• Danni: si riferisce ai danni arrecati alla proprietà.

• Inganno: l'elemento più evidente del reato.

Queste caratteristiche creano una struttura favorevole alla ripetizione sistematica della frode.

4. Applicazione del reato a catena nei casi di frode

Se il reato di frode viene commesso più volte, possono essere applicate le disposizioni relative ai reati continuati qualora l'autore del reato compia tali azioni con un unico intento criminoso e nell'ambito di un piano specifico

4.1. Casi esemplificativi

• Il truffatore inganna la stessa persona ogni mese, usando scuse diverse per estorcergli denaro.

• Tramite un sito di e-commerce, vendono prodotti contraffatti alla stessa persona più volte, utilizzando lo stesso metodo.

• La vittima viene fraudolentemente indotta a effettuare pagamenti rateali.

In tali casi, viene inflitta una sola sanzione; tuttavia, questa sanzione è aggravata.

4.2. Parere della Corte Suprema

La XV Sezione Penale della Corte di Cassazione, causa n. 2019/1843 E., sentenza n. 2020/4671 K., ha affermato:
«È accertato che l'imputato ha truffato la stessa vittima per tre volte in date diverse. Tuttavia, poiché tali atti sono stati commessi con lo stesso intento criminoso, si applicano le disposizioni relative alla reiterazione».

5. Reati a catena nell'ambito della frode qualificata

La frode aggravata (articolo 158 del Codice penale turco) prevede pene più severe. Tuttavia, finché la tipologia del reato non cambia, si applicano le disposizioni relative alla reiterazione del reato. Ad esempio:

• L'autore del reato truffa la stessa persona tre volte utilizzando sistemi informatici → frode seriale.

Tuttavia, se ogni azione ha come bersaglio vittime diverse, allora ogni atto è considerato un reato distinto.

5.1. Controversia: si tratta della stessa persona o dello stesso gruppo?

L'articolo 43 del codice penale turco afferma esplicitamente che il reato è commesso "contro un individuo". Tuttavia, in alcune sue sentenze, la Corte Suprema ha considerato come reati seriali anche atti commessi contro lo stesso gruppo (ad esempio, un'azienda o i membri di una famiglia).

11ª Sezione Penale della Corte Suprema d'Appello, Caso n. 2018/2213 E., Sentenza n. 2019/7344 K.:
"La frode perpetrata dall'imputato ai danni degli stessi membri della famiglia con un unico piano e utilizzando lo stesso metodo è stata valutata nell'ambito della recidiva."

6. Distinzione tra partecipazione e catena di reati

Una catena di reati si basa sulla ripetizione di un crimine commesso dall'autore da solo o con altri. La partecipazione a un crimine si verifica quando un crimine da più di una persona .

Le due istituzioni producono conseguenze giuridiche diverse:

• Nei casi di reati reiterati, viene inflitta una singola condanna, che viene poi aumentata.

• In questa collaborazione, ogni partecipante viene valutato individualmente.

In alcuni casi, le disposizioni relative alla complicità e alla recidiva possono essere applicate simultaneamente. Ad esempio, se due persone frodano la stessa persona per tre volte, ciò può essere considerato sia un reato commesso congiuntamente che una recidiva .

7. Problemi di implementazione

7.1. Determinazione della decisione di commettere un reato

La decisione di commettere un reato è legata al processo mentale dell'autore. Per stabilire tale processo, si cercano di individuare i seguenti criteri:

• Continuità e somiglianza tra le azioni.

• Gli stessi metodi e strumenti.

• La vittima è la stessa persona.

• È stato seguito un piano specifico.

7.2. Diverse tipologie di vittime e vittimizzazione della comunità

Mentre alcuni giudici sostengono che ogni vittima debba ricevere una condanna separata, altre sentenze considerano il reato come una serie di crimini qualora venga preso di mira uno specifico gruppo.

8. Determinazione della pena ed esempi della sua applicazione

Secondo l'articolo 43 del codice penale turco:

"Nei casi di reati reiterati, il colpevole riceve un'unica condanna, che viene aumentata da un quarto a tre quarti."

Esempio:

• La pena per la frode aggravata commessa dall'autore del reato è di 5 anni.

• È emerso che aveva truffato la stessa persona per ben tre volte.

• Il tribunale ha aumentato la condanna a 5 anni del 50%, portandola a una pena detentiva complessiva di 7 anni e 6 mesi.

9. Valutazione e conclusione

Le disposizioni relative ai reati cumulativi rappresentano un istituto che garantisce un'equa amministrazione della giustizia nei casi di reati reiterati come la frode, e contribuiscono al principio di proporzionalità nel diritto penale. Trattare molteplici atti fraudolenti commessi ai danni della stessa vittima con lo stesso piano come un unico reato è importante sia per un uso efficiente delle risorse giudiziarie sia per la tutela dei diritti del reo.

Tuttavia, in pratica, l' intento dell'autore del reato , il fatto che la vittima subisca un danno congiunto o separato , la differenza di tempo tra le azioni e il grado di somiglianza giocano un ruolo cruciale nell'applicazione del reato seriale. Pertanto, ogni singolo caso deve essere valutato individualmente.