Fonti di investimento e processi di conformità bancaria in Germania: rischi AML/KYC (Guida legale)
Questo testo illustra come le banche in Germania effettuano i controlli sulla provenienza dei fondi ai sensi delle normative AML/KYC in materia di investimenti, la verifica dell'identità ai sensi della legge tedesca sui titoli (GwG - Geldwäschegesetz), il registro UBO/Transparenzregister e la classificazione delle persone politicamente esposte (PEP) ad alto rischio nel settore delle criptovalute. Per saperne di più
Giurisdizione nelle controversie assicurative: tribunale commerciale o tribunale civile?
Giurisdizione nelle controversie assicurative: Tribunale commerciale o Tribunale civile? 1) Perché la "giurisdizione" è fondamentale? Nelle controversie assicurative, il primo e più decisivo ostacolo è la "giurisdizione". Perché... Per saperne di più
Diritti delle minoranze nelle società per azioni: proporzioni, termini di utilizzo, procedure di contenzioso e di revisione contabile (Guida al Codice Commerciale Turco)
Diritti delle minoranze nelle società per azioni: rapporti, termini di utilizzo, procedure di contenzioso e di revisione contabile (Guida al Codice Commerciale Turco) Quali sono i diritti delle minoranze nelle società per azioni? Rapporto di minoranza 10%/5%, generale... Per saperne di più
Annullamento delle risoluzioni dell'Assemblea Generale: termini, condizioni per l'avvio di un'azione legale, prove e strategia di attuazione
Annullamento delle delibere dell'Assemblea Generale: termini, requisiti di deposito, prove e strategia di attuazione. Le delibere dell'Assemblea Generale riguardano un'ampia gamma di ambiti, dalla politica di profitto dell'azienda e l'elezione dell'organo di gestione agli aumenti di capitale... Per saperne di più
Comunicazione alle imprese commerciali: Procedura di comunicazione alle società e agli operatori commerciali, notifica elettronica (UETS) e guida alle comunicazioni irregolari (2026)
Notifica alle imprese commerciali: Procedura per la notifica alle società e agli operatori commerciali, notifica elettronica (UETS) e guida alla notifica irregolare (2026) 1) Perché la notifica alle imprese commerciali è fondamentale? Notifica,... Per saperne di più
Tipologie di cause trattate nei tribunali commerciali di primo grado: limiti delle cause commerciali e guida all'applicazione (2026)
Tipologie di cause trattate nei tribunali commerciali di primo grado: limiti delle cause commerciali e guida all'applicazione (2026) Quali sono le tipologie di cause trattate nei tribunali commerciali di primo grado? Cause societarie, commerciali... Per saperne di più
Decisioni definitive dei tribunali commerciali: quali decisioni non sono soggette ad appello o cassazione? Quali sono i limiti monetari? (2026)
Decisioni definitive nei tribunali commerciali: quali decisioni non sono soggette ad appello e cassazione? Quali sono i limiti monetari? (2026) 1) Cosa si intende per "decisione definitiva"? Nel contenzioso commerciale, "decisione definitiva" significa... Per saperne di più
Come costituire una società energetica in Turchia? (Percorso legale + Procedure di autorizzazione)
Come costituire una società energetica in Turchia? (Percorso legale + Procedure di licenza) La costituzione di una società energetica in Turchia non si riduce a un unico modello. Poiché il settore energetico... Per saperne di più
Procedura di rilascio delle licenze per le società energetiche in Turchia (elettricità, gas naturale, petrolio, GPL)
Procedura di rilascio delle licenze per le aziende energetiche in Turchia (elettricità, gas naturale, petrolio, GPL). Questa procedura prevede la presentazione di domande di licenza/pre-licenza, l'ottenimento dei permessi necessari e la presentazione di domande elettroniche per le aziende che desiderano operare nel settore energetico in Turchia. Per saperne di più
Processo di costituzione societaria e quadro giuridico in Turchia
Processo di costituzione societaria e quadro giuridico in Turchia Introduzione La Turchia è un paese attraente per gli investitori grazie alla sua posizione geografica e alla sua giovane popolazione. In particolare... Per saperne di più