Ottenere la cittadinanza turca tramite investimento

Introduzione: Il ruolo del concetto di cittadinanza economica nel diritto turco

Nell'era della globalizzazione, gli Stati adottano sempre più spesso programmi di cittadinanza basati sugli investimenti per sostenere la crescita economica e attrarre capitali stranieri. Anche la Turchia ha abbracciato questa tendenza e, con le normative emanate nel 2017, ha consentito agli stranieri che investono determinate somme di acquisire la cittadinanza turca attraverso modalità eccezionali. Queste normative dimostrano la natura dinamica del diritto turco in materia di cittadinanza e fungono anche da strategia economica e giuridica nell'ambito delle politiche di investimento internazionale della Turchia.

L'articolo 12 della Legge sulla cittadinanza turca (Legge n. 5901), alla voce "cittadinanza eccezionale", conferisce al Presidente l'autorità di concedere la cittadinanza turca a stranieri in possesso di determinati requisiti. In questo ambito, la cittadinanza per investimento è regolamentata dall'articolo 12/1-b della Legge n. 5901 e Regolamento di attuazione della Legge sulla cittadinanza turca. Con le modifiche apportate al regolamento nel 2018 e nel 2022, gli importi degli investimenti sono stati aggiornati e le procedure di richiesta sono state chiarite.

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I. Fondamenti giuridici del programma di cittadinanza turca tramite investimento

1. Articolo 12 della Legge sulla cittadinanza turca n. 5901

Secondo l'articolo 12 della Legge sulla cittadinanza turca, "le persone che stabiliscono impianti industriali in Turchia o che hanno reso o si prevede che renderanno servizi straordinari in ambito scientifico, tecnologico, economico, sociale, sportivo, culturale o artistico" e "gli stranieri per i quali la cittadinanza è ritenuta necessaria" possono ottenere la cittadinanza in via eccezionale tramite decreto presidenziale. Questa disposizione costituisce la base costituzionale e giuridica per la cittadinanza degli investitori.

2. Disposizioni regolamentari

L'articolo 20 del Regolamento di attuazione della Legge sulla cittadinanza turcastabilisce le procedure e i principi per l'acquisizione della cittadinanza tramite investimento. Secondo tale articolo, gli stranieri che soddisfano una delle seguenti condizioni possono ottenere la cittadinanza turca con una decisione del Presidente:

• Acquistare immobili per un valore di almeno 400.000 dollari statunitensi e imporre una restrizione di tre anni sulla rivendita.

• almeno 500.000 dollari USA ,

• almeno 500.000 dollari USA in una banca turca per tre anni,

• almeno 50 posti di lavoro.

• Acquista titoli di debito pubblico per un valore di almeno 500.000 dollari USA e mantienili per tre anni

• Detenere quote di un fondo di investimento immobiliare o di un fondo di investimento di capitale di rischio per un valore di almeno 500.000 dollari statunitensi per un periodo di tre anni.

Gli stranieri che soddisfano una qualsiasi di queste condizioni possono richiedere la cittadinanza ottenendo un "certificato di idoneità" dall'istituzione competente.

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II. Tipologie di investimenti e principi di attuazione

1. Cittadinanza attraverso l'investimento immobiliare

Il metodo più diffuso l'acquisto di un immobile del valore di almeno 400.000 dollari USA. L'atto di proprietà prevede obbligatoriamente un vincolo di non vendita triennale. L'immobile può essere una residenza, un locale commerciale o un terreno; tuttavia, la valutazione società di perizie immobiliari autorizzata dalla Commissione per i Mercati dei Capitali (SPK) e l'importo dalla Direzione Generale del Catasto e del Registro Fondiario (TKGM) .

Il punto fondamentale da sottolineare è che il prezzo di vendita deve essere convertito in lire turche utilizzando il tasso di cambio della Banca Centrale di Turchia (TCMB) e pagato al venditore tramite bonifico bancario . Si tratta di una misura di sicurezza introdotta dalle normative del MASAK (Comitato Investigativo per i Reati Finanziari) per prevenire il riciclaggio di denaro.

2. Investimenti in capitale fisso

Con questa procedura, l'investitore Ministero dell'Industria e della Tecnologia. È necessario effettuare un investimento di capitale fisso di 500.000 dollari statunitensi sotto forma di macchinari, attrezzature o beni produttivi. Questa procedura è adatta agli investitori che creano impianti di produzione e forniscono un contributo economico duraturo.

3. Depositi bancari e investimenti in strumenti finanziari

Se un investitore deposita almeno 500.000 dollari USA o l'equivalente in valuta estera e li vincola presso una banca operante in Turchia per un periodo di tre anni, l'Autorità di regolamentazione e vigilanza bancaria (BDDK) rilascerà un certificato di conformità. In alternativa, lo stesso importo può essere investito in titoli di Stato, fondi di investimento immobiliare o quote di partecipazione in fondi di venture capital per un periodo di tre anni. Questi investimenti sono soggetti alla supervisione del Ministero del Tesoro e delle Finanze o della Commissione per i Mercati dei Capitali (SPK) .

4. Cittadinanza attraverso la creazione di posti di lavoro

Se vengono assunte almeno 50 persone, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rilascerà un certificato di idoneità. Questo metodo mira a incentivare gli imprenditori turchi che svolgono attività economiche produttive e orientate all'occupazione.

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III. Processo e fasi di candidatura

1. Ottenimento del Certificato di Conformità

A seconda del tipo di investimento, l'investitore si rivolge all'istituzione competente per richiedere un certificato di idoneità.

• Investimenti immobiliari: Direzione generale del catasto e del registro fondiario

• Investimenti in capitale fisso: Ministero dell'Industria e della Tecnologia

• Deposito o investimento in fondi: BDDK o SPK

• Investimenti per l'occupazione: Ministero del Lavoro

Non è possibile procedere con la domanda di cittadinanza senza aver ottenuto il certificato di idoneità.

2. Permesso di soggiorno a breve termine

Gli investitori che ottengono il certificato di idoneità ricevono un permesso di soggiorno di breve durata ai sensi della Legge n. 6458 sugli stranieri e la protezione internazionale. Tale permesso dalla Direzione provinciale per la gestione delle migrazioni di Istanbul ed è generalmente valido per sei mesi.

3. Domanda di cittadinanza

Dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, l'investitore presenta domanda di cittadinanza di persona o tramite un rappresentante alla Direzione Generale per la Popolazione e gli Affari di Cittadinanza (NVİGM) . La documentazione richiesta comprende il certificato di idoneità, il passaporto, il certificato di nascita, i documenti relativi allo stato civile, il permesso di soggiorno e altri documenti. La procedura di richiesta è scrupolosa e la cittadinanza viene infine concessa con decreto presidenziale

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IV. Conseguenze legali dell'acquisizione della cittadinanza turca

Una persona che acquisisce la cittadinanza turca tramite investimento ha gli stessi diritti di un cittadino turco per nascita. In questo contesto;

• Il diritto di ottenere un passaporto turco,

• Il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni (dopo cinque anni),

• Accesso ai servizi di sicurezza sociale e sanitari,

• Proprietà e diritti di successione in Turchia,

• Opportunità illimitate di partnership e gestione in aziende turche

Essi godono di diritti di questo tipo. Tuttavia, possono anche sorgere obblighi di servizio militare e responsabilità fiscali.

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V. La doppia cittadinanza e la dimensione internazionale

La legge turca consente la doppia cittadinanza. Una volta acquisita la cittadinanza turca, è possibile conservare la propria cittadinanza preesistente; tuttavia, ciò dipende anche dalle leggi del proprio paese di origine. Ad esempio, alcuni paesi, come la Germania o l'Austria, consentono la seconda cittadinanza solo in misura limitata, mentre paesi come il Canada, gli Stati Uniti o il Regno Unito la consentono pienamente.

Dal punto di vista del diritto internazionale, va notato che i programmi di cittadinanza per investimento dell'Unione Europea e dell'OCSE in termini di trasparenza finanziaria, evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Pertanto, la Turchia conduce un rigoroso di due diligence , in conformità con le direttive del MASAK (Comitato investigativo sui crimini finanziari), durante la fase di presentazione delle domande.

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VI. Rifiuto e revoca della cittadinanza turca

Il Presidente gode di ampi poteri discrezionali; tuttavia, tali poteri non sono arbitrari. In caso di rigetto della domanda, è possibile ricorrere al controllo giurisdizionale amministrativo.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 31 della Legge n. 5901, mediante false dichiarazioni o documenti falsificati , la decisione viene annullata.
In tal caso, l'individuo perde la cittadinanza, ma i diritti acquisiti in buona fede da terzi sono tutelati (ad esempio, viene mantenuta la cittadinanza dei figli nati da matrimonio con un coniuge cittadino turco).

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VII. Recenti sviluppi e impatti economici del Programma di Cittadinanza degli Investitori

A partire dal 2022, l'importo minimo di investimento immobiliare richiesto per ottenere la cittadinanza è stato aumentato da 250.000 a 400.000 dollari . L'obiettivo di questa modifica è quello di bilanciare l'impatto del programma sul mercato immobiliare turco e garantire che solo investitori seri presentino domanda.
Secondo i dati del Ministero dell'Interno, al 2024, oltre 35.000 investitori stranieri avevano ottenuto la cittadinanza turca. Il maggior numero di domande proveniva da cittadini di Iran, Russia, Iraq, Yemen e Cina.

Questo programma ha portato a un afflusso di miliardi di dollari in valuta estera in Turchia, creando un notevole dinamismo nei settori delle costruzioni, della finanza e del settore immobiliare. Tuttavia, le recenti restrizioni sulla vendita di immobili agli stranieri hanno comportato limitazioni regionali alle domande di cittadinanza. A causa dell'elevata domanda, alcuni uffici del catasto, in particolare in province come Istanbul, Antalya, Mersin e Yalova, stanno applicando quote temporanee

VIII. L'impatto dell'acquisizione della cittadinanza turca sui membri della famiglia

Quando un investitore acquisisce la cittadinanza turca, il coniuge e i figli di età inferiore ai 18 anni ne acquisiscono i diritti in virtù della stessa decisione.
Tuttavia, se il figlio ha già compiuto 18 anni, è necessaria una domanda separata. I casi di adozione o tutela legale vengono valutati separatamente.
Per ogni membro della famiglia sono richiesti documenti specifici (certificato di nascita, documenti di stato civile apostillati, fotografia biometrica, ecc.).

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IX. Cittadinanza turca e vantaggi fiscali

La Turchia ha raggiunto un coordinamento fiscale con molti paesi attraverso accordi per evitare la doppia imposizione . I cittadini turchi che sono investitori e non hanno la residenza permanente in Turchia sono tassati solo sui redditi prodotti in Turchia. Questo rappresenta un vantaggio significativo per gli investitori. Inoltre, sebbene la cittadinanza turca non garantisca l'ingresso senza visto nei paesi dell'Unione Europea , offre un vantaggio considerevole per l'ingresso negli Stati Uniti con il visto per investitori E-2 .

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Conclusione: Ottenere la cittadinanza turca tramite investimenti – Uno strumento di diplomazia economica

Ottenere la cittadinanza turca tramite investimento non è semplicemente un cambiamento di status individuale; è anche un indicatore dell'integrazione della Turchia nell'economia globale.
La chiarezza e la prevedibilità della legislazione hanno aumentato la certezza del diritto, rendendo il processo un'alternativa interessante per gli investitori seri.
Tuttavia, in pratica, errori nelle transazioni, documenti mancanti o la presenza di intermediari in malafede possono portare sia alla revoca della cittadinanza che alla responsabilità penale.

Pertanto, è di fondamentale importanza per gli investitori richiedere una consulenza legale in ogni fase e condurre le proprie transazioni nel rispetto dell'articolo 12 della Legge sulla cittadinanza turca e dell'articolo 20 del Regolamento