Démontrer la finalité commerciale du trafic d'or et de métaux précieux

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Selon la loi n° 5607 relative à la lutte contre la contrebande, le simple fait d’importer ou d’exporter des marchandises sans déclaration ou en violation des procédures ne suffit pas à caractériser le délit de contrebande. En particulier pour les marchandises de grande valeur telles que l’or et les métaux précieux l’élément d’intention commercialeest un critère fondamental qui détermine à la fois la sévérité de la peine encourue et le degré d’intention de l’auteur.

Si la distinction entre les allégations d’« usage personnel » et d’« usage commercial » ne peut être clairement définie au cours du procès, les tribunaux peuvent rendre des décisions différentes, aboutissant parfois à un acquittement, parfois à une peine d’emprisonnement et à une confiscation.

Cet article examinera en détail la nature juridique de l'élément de finalité commerciale, les critères de preuve, l'approche de la Cour suprême et les stratégies de défense.

1. Que signifie « finalité commerciale » ?

Dans sa définition la plus simple, la finalité commerciale est la possession, le transport ou la commercialisation de biens non destinés à la consommation ou à l'usage personnel , mais dans l'intention de générer des revenus directs ou indirects

L'existence de cet élément n'augmente pas seulement la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction ; elle peut également conduire à la confiscation des marchandises transportées , voire au transfert des moyens de transport au domaine public

2. Le rôle de l'élément de finalité commerciale dans la loi n° 5607

Certaines dispositions de la loi n° 5607 prévoient des circonstances aggravantes pour les infractions de contrebande commises à des fins commerciales. Les dispositions suivantes sont particulièrement importantes :

🧾 Article 3/22 – Circonstances aggravantes :

« Si les infractions de contrebande sont commises de manière commerciale ou organisée, la peine sera augmentée de moitié. »

Par conséquent, le même acte est passible d'une peine beaucoup plus sévère lorsqu'il est commis à des fins commerciales.

3. Critères utilisés pour prouver l'élément de finalité commerciale

✅ 3.1. Quantité de marchandises

• Selon la jurisprudence de la Cour suprême, la quantité de marchandises est l'indicateur le plus fiable pour déterminer si elles sont destinées à des fins commerciales ou non.
• Par exemple : 2 bracelets → peuvent être considérés pour un usage personnel ; 20 bracelets + grammes d'or + lingots non transformés → pour des fins commerciales.

✅ 3.2. Mode de transport

• Des compartiments cachés, un emballage professionnel et des boîtes sans code-barres peuvent indiquer une finalité commerciale.

✅ 3.3. Valeur de l'article

• L'argument de l'intention commerciale est renforcé si la valeur totale des biens est élevée et disproportionnée par rapport aux revenus de la personne.

✅ 3.4. Titre/Profession de l'auteur des faits

• S'il existe un historique douanier, un registre du commerce et un historique de voyages fréquents, une intention commerciale est présumée.
• Toutefois, si la personne est un touriste ou un utilisateur particulier, le commentaire peut lui être favorable.

✅ 3.5. Disponibilité des factures et des déclarations

• Si le transport est documenté par une facture et une déclaration, aucun délit n'est commis.
• En l'absence de déclaration et si la quantité est commerciale, un délit est présumé avoir été commis.

4. L’élément de finalité commerciale dans les décisions de la Cour suprême

🔹 Cour suprême 7e Chambre criminelle, affaire n° 2019/2315 E. – Décision n° 2020/4552 K.

"...Considérant que le kilogramme d'or brut transporté par le prévenu a été introduit dans le pays sans aucune déclaration et que le prévenu est entré et sorti du même pays à quatre reprises en peu de temps, il est établi que l'acte a été commis à des fins commerciales..."

🔹 Cour suprême 11e Chambre criminelle, affaire n° 2022/983 E. – Décision n° 2023/1271 K.

"...Puisqu'il a été établi que l'or ne dépassait pas les limites autorisées pour un usage personnel, tant en quantité qu'en qualité, et que le prévenu a prouvé qu'il n'avait pas de but commercial, la décision de l'acquitter est justifiée..."

La Cour suprême interprète les événements différemment selon les faits spécifiques ; par conséquent, les détails de l'affaire sont d'une importance capitale pour la défense.

5. Stratégies de défense

🔸 5.1. Déclarations indiquant que les marchandises sont transportées pour un usage personnel

• Des raisons telles que des fiançailles, un mariage, un anniversaire ou une fête religieuse peuvent être invoquées.
• L'emballage ou les notes indiquant qu'il s'agit d'un cadeau soutiennent la défense.

🔸 5.2. Il doit être démontré que la quantité et la valeur sont raisonnables

• Si la quantité d'or ou sa valeur totale n'est pas excessive, un avis d'expert peut être fourni.
• Il convient de préciser que cette mesure est proportionnée à la situation économique.

🔸 5.3. La fréquence des déplacements doit être divulguée

• En cas d'entrées et de sorties fréquentes, les raisons doivent être précisées (par exemple, visite à des proches, tourisme plutôt qu'affaires).

🔸 5.4. Il convient de souligner le manque d'informations fournies par l'agent des douanes

• Devant le tribunal, la question devrait être de savoir si le personnel des douanes a donné des instructions au passager.
• La défense « Je n'étais pas au courant de l'obligation de déclarer » peut être retenue.

6. Que se passe-t-il si l'élément de finalité commerciale est supposé à tort ?

• Une peine sévère peut être prononcée par erreur même si la forme aggravée du crime n'a pas été commise.
• Un ordre de confiscation est émis (l'or et le véhicule sont transférés au domaine public).
• Le casier judiciaire peut comprendre des infractions graves telles que « le trafic commercial organisé »
• Des dettes fiscales et des amendes rétroactives peuvent être émises.

Par conséquent, la présence ou l'absence d'un objectif commercial est un facteur déterminant qui influe directement sur l'issue du procès.

Conclusion

Dans les affaires de contrebande d'or et de métaux précieux, l'élément d'« intention commerciale » est un critère juridique essentiel susceptible de modifier le cours de la procédure pénale. La question de savoir si l'accusé a agi à des fins commerciales ou pour des besoins personnels est souvent déterminée par les preuves, les déclarations et les circonstances particulières de l'affaire.

Il est donc primordial pour les personnes accusées de contrebande d'élaborer sans délai une stratégie de défense avec un avocat pénaliste expérimenté, afin de protéger leur liberté et d'éviter la perte de leurs biens.

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