ASPECTOS JURÍDICOS DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
1. ¿Qué es el blanqueo de dinero? El blanqueo de dinero es el acto de ocultar el origen de las ganancias ilícitas procedentes del delito o de darles una apariencia legítima... Leer más
El delito de financiación del terrorismo (proporcionar fondos)
Introducción El terrorismo es una de las mayores amenazas a la seguridad que enfrentan los estados modernos. Los actos terroristas no solo amenazan el derecho a la vida de las personas; también... Leer más