非法赌博犯罪（7258）

1. 引言

数字化对体育经济最显著的影响之一 是博彩行业的蓬勃发展。
然而，这种发展也带来了非法博彩网络、洗钱风险以及运动员更容易受到操纵等问题。

因此， 第 7258 号法律《关于足球和其他体育比赛的博彩和赌博》将非法博彩活动定为犯罪，并 土耳其刑法典、MASAK（金融犯罪调查委员会）和 BTK（信息和通信技术管理局）的规定 。

本文将详细探讨非法赌博犯罪的要素、犯罪群体（俱乐部、经理、运动员）、财务监控机制以及土耳其最高法院的现行做法。.

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2. 法律依据：第7258号法律

2.1 基本规定——第5条

第7258号法律第5条对非法赌博犯罪行为的定义如下：

“凡在授权机构之外经营、协助、收取赌资或宣传赌博或机会游戏的人，将被判处三至五年有期徒刑，并处以最高两万天的罚款。”

与土耳其刑法典的一般规定不同，本条是一项特殊的刑法规范，兼具行政和司法方面的内容。

2.2. 援助和调解行为

同一条法律条文中“协助赌博”一词既包括实体中介（如街头赌徒、庄家） ，也包括数字平台运营商。就此而言，第7258号法律第5条直接涉及通过互联网实施的网络犯罪。

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3. 犯罪的实质性要素

3.1. 失败

任何人都有可能成为作案者；然而，在实践中，主要有三类人群较为突出：

1. 俱乐部官员：以赞助或收入转移为幌子从事非法赌博的人。

2. 运动员：指参与影响比赛结果的投注活动的人。

3. 经纪人和中介：代表球员或俱乐部将球员或俱乐部与非法平台联系起来的个人。

3.2. 动词

该犯罪的实质内容是“经营或协助赌博”。
这些行为分三个阶段进行：

• 安装阶段： 场地或系统基础设施的准备。

• 运营阶段： 接收投注，收取资金。

• 经纪阶段： 为投注者寻找客户或促成转账。

3.3 主题与结论

法律保护的价值 包括公共秩序、金融体系安全和体育运动的公正性。
其结果是“赌博的运作或促成会对公众造成损害”。

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4. 精神因素（意图和目的）

根据第7258条第5款，犯罪行为必须具有直接故意才能构成。行为人必须明知其行为违法，并明知故犯。间接故意或过失不足以构成犯罪。

最高上诉法院第七刑事庭，案件编号 2019/567 E.，判决编号 2020/1534 K.：

“被告明知该博彩网站设在国外，却仍然为其做广告，这表明该犯罪行为是蓄意而为。”

此外， “以盈利为目的”的条件 。纯粹出于娱乐或公益目的的虚拟游戏不在此条款的考虑范围之内。

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5. 最高法院案例法及应用实例

5.1.最高法院第十九刑事庭，案件编号 2021/348，判决编号 2021/734。.

“由于被告在其咖啡店内设有非法赌博终端，并被发现与系统管理员进行金钱交易，因此经营赌博活动的犯罪构成要件已经满足。”

这项决定中，责任被广泛解释，因为它结合了物理空间和数字访问。

5.2.最高法院第七刑事庭，案件编号 2020/1954，判决编号 2021/2433。.

“体育俱乐部经理容忍使用印有非法赌博广告的球衣，构成协助犯罪的行为。”

这里已经认定，俱乐部经理 通过“疏忽行为”促成了犯罪的发生 。

5.3.最高法院第十九刑事庭，案件编号 2022/122，判决编号 2022/1451。.

“第 7258 条第 5 款和第 6222 条第 11 款（企图操纵比赛）可以同时适用于向博彩平台存入资金并对其球队比赛结果进行投注的足球运动员。”

这一先例 运动员的双重责任 （赌博+违反道德规范）。

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6. 管理者、运动员和俱乐部面临的风险领域

6.1. 管理人员

如果代理商投资非法博彩网站或向其玩家提供通过这些网站赚钱的机会：

• 7258 米.5（便于比赛），

• 土耳其刑法典第38条（煽动罪）

• 《金融犯罪调查委员会条例》（MASAK）第 15 条（违反义务）
  可同时适用。

6.2. 运动员

对于运动员而言，参与非法赌博不仅不道德，而且 属于犯罪行为。
关于纪律处分，适用《土耳其足协纪律条例》第44条；关于处罚，可结合《条例》第7258条（第5条）和第6222条（第11条）进行考虑。

如果运动员对自己的比赛进行投注，这将被视为“试图操纵比赛”。

6.3. 俱乐部

如果俱乐部与非法平台建立赞助关系，或将门票销售渠道重定向到博彩网站：

• 对法人实体的安全措施（禁止竞争、罚款）

• 该经理将被判处单独监禁。.

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7. 财务监控和MASAK方面

7.1. 第7258号法律第6条——打击金融犯罪

非法赌博收入 洗钱 最常见的来源
因此， MASAK和BTK 密切合作。

• 银行和支付机构会发放“可疑赌博交易报告表”。.

• 自 2021 年以来，加密资产转移也一直受到监控。.

7.2 电子证据

最高法院第七刑事庭，案件编号 2021/1261，判决编号 2022/754：

“服务器日志源自国外这一事实并不能阻止犯罪行为的侦破；土耳其境内的用户访问记录就足以作为犯罪证据。”

因此，“服务器位于国外”的抗辩理由不成立。.

7.3. 资产扣押

根据《刑事诉讼法》第128条和《金融犯罪调查委员会条例》第17条的规定，非法赌博所得将被没收。
这 一项保护措施 ，属于对财产权的有限干预。

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8. 纪律处分程序与惩罚程序的区别

这三个程序彼此独立进行。
因非法赌博而 被土耳其足球协会（TFF）禁赛 ，并 受到法院的处罚

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9. 实践中的证据标准

9.1. IP地址和账户匹配

检察官通常 土耳其信息通信技术管理局（BTK）和银行记录 进行IP地址与IBAN号码的比对
然而，仅凭IP地址比对只能引起“怀疑”， 不足以定罪。
最高法院第十九刑事庭，案件编号2022/845 E.，判决编号2023/512 K.：

“除非在 IP 地址旁边检测到资金转移，否则无法确定被告的犯罪意图。”

9.2. 证人和供述证据

单凭供述是不够的；必须有“所得报酬”或“客户关系”等确凿证据佐证。
这一原则体现了《刑事诉讼法》第217条的规定，即“证据必须排除一切合理怀疑”。

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10. 最高法院的立场和刑事政策

过去五年，最高法院就非法赌博犯罪确立了以下原则：

1. 调查的目的是为了获取利润。 （最高法院第七刑事庭，2019/567 E.）

2. 调解行为的含义非常广泛。.

3. 服务器位置无关紧要。.

4. 经理和俱乐部高管也可能是作案者。.

5. 未向马来西亚金融犯罪调查局 (MASAK) 申报所赚取的收入是另一项违法行为。.

这一司法路线遵循“不仅惩罚赌徒，而且惩罚系统中的每一个环节”的政策，以此打击非法赌博。.

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11. 建议：适应和预防策略

1. 俱乐部合规计划：
   博彩平台在签署赞助和广告协议之前必须接受 BTK 许可证检查。

2. 运动员训练：
   合同应包含一项条款，规定“禁止参与非法赌博”。

3. 经纪人管制：
   除获得国际足联许可的经纪人外，其他经纪人不得与俱乐部合作。

4. 财务透明度：
   俱乐部必须在审计报告中披露与博彩相关的支付和加密货币转账。

5. MASAK合规官：
   应该强制要求主要俱乐部设立合规官一职。

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12. 结论

非法赌博犯罪不仅在经济上，而且在道德和法律上也对体育运动构成威胁。第7258号法律综合运用经济、刑事和行政措施来消除这一威胁。

然而，真正的斗争 预防性的法律措施 和 行业透明度 。
运动员、教练和俱乐部应在其各自的职责范围内负责任地行事；这需要检察机关、金融犯罪调查局（MASAK）和各联合会之间的合作支持。

法律的目的不在于惩罚，而 在于保护公平竞争。
当这种认识得到广泛认可时，非法赌博不仅不再是犯罪行为，而且会成为体育文化所摒弃的偏差行为。