财产扣押和清算：何时发生，如何预防？

1）“扣押”和“清算”

扣押（没收）是指暂时阻止物品继续由您持有，并将其移交给国家控制。有时是 证据 （在刑事调查中），有时 海关监视/怀疑走私 。

清算是指通过出售、分配或销毁等方式，将没收的或“无人认领/不完整”的货物从系统中移除的过程。在贸易部的清算实践中，很大一部分需要清算的货物是由于程序不完整而滞留在海关的货物，或者是在反走私行动中查获的货物。

简而言之：

• 扣押： “你现在不能拿走这件物品；我们已经将其妥善保管了。”

• 清算： “这些物品将不再保留；它们将被出售/处置/重新利用。”

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2）最关键的区别：扣押——没收——清算

混淆这三个概念会导致权利丧失：

• 扣押： 这是一种临时保护措施；它不会自动将所有权转移给国家。在刑事诉讼中，扣押通常由法官裁定执行；但是，在拖延会造成不利影响的情况下，可以由检察官/执法部门下令执行，但 快速司法审查 （例如24小时内的司法批准程序）。

• 没收： 根据法院判决将财产移交给国家（永久性后果）。

• 清算： 指将查获或海关扣押的货物立即重新纳入经济体系（出售等）或销毁。在走私法中，清算程序通常可 在审判结束前 ；因此，说“我们等等看”有时会是代价最惨重的错误。

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3）在什么情况下会启动财产没收程序？

即使存在以下任一情况，风险也会增加：

A) 海关手续“未完成”

您从国外订购了一件商品；商品已抵达土耳其，但是：

• 所要求的文件未提交。

• 税费未缴

• 该声明不完整/不正确。

• 缺少必要的许可证/合规文件（CE、TAREKS、健康证明等）。

• 最后期限错过了。.

在这种情况下，货物进入“清算”阶段。贸易部的清算公告明确指出了这两个来源：一是与走私有关的查获货物，二是未完成法定海关手续的货物。

B) 涉嫌走私（在第5607号法律的范围内）

例如：

• 超过乘客人数限制，

• 怀疑存在税票/标签（烟草/酒精等）问题

• 怀疑存在伪造发票或篡改金额的行为

• 违禁品/许可品

• 怀疑涉及“商业数量”。.

在这种情况下，扣押可能不再仅仅是海关程序 变成调查/起诉案件 。

C) 刑事调查中获取证据或没收的可能性

在搜查住所/工作场所、道路检查或接到投诉后：

• 这些物品被视为证据。

• 据称该物品是通过犯罪手段获得的。

• 人们认为它曾被用于犯罪。.

在 CMK 系统中，“扣押”适用于可能被扣押作为证据或没收的物品。.

D) 行政扣押（违法/无证/检查）

在市政警察、省农业局和市场监管部门开展的行政检查中：

• 无证销售

• 无标签产品

• 对健康有害的产品

• 怀疑存在假冒/掺假行为时，
  可能会采取类似于“查封”的做法。然而，清算程序通常按照相关法律法规进行。

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4）何时以及如何做出清算决定？

这里有两个不同的“时间线”： 从刑事案件档案中清算 ， 到符合海关清算条件。

A) 对涉嫌走私案件进行清算（依据第5607号法律第16条的规定）

实际上，这是最严酷的制度。.

• 对于可能涉及走私犯罪的物品，处理方式是“不会归还给物主”。.

• 在扣押之日起的一定期限内（一般为 6 个月；如果货物有变质/价值损失的风险或保管负担，则可以更早） 作出清算决定 。

• 如果交易是通过出售完成的，则所得款项将存入托管账户；如果随后决定归还财产， 则将款项连同法定利息一起支付给合法所有者 。

这意味着，如果处理不当，那种“我是对的，反正我打官司肯定会赢”的自满想法可能会 物品无法实际退回 ；最好的结果也只是拿回购买价款。

B) 符合海关清算条件（第 4458 号法律及附属法规）

对于等待海关清关的货物而言，这往往是一个“时间和程序纪律”的问题：

• 当货物处于“临时存储/仓储”等制度下时，适用时间限制。

• 如果必要的程序未能完成，将考虑清算。

• 清算方法（出售、分配、销毁等）按照清算条例及其执行工具执行。.

贸易部的声明表明，清算条例已由该部发布并生效，将清算服务纳入统一管理。.

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5) 为什么资产被扣押后的前 24-48 小时至关重要？

在刑事诉讼中，扣押通常由法官下令；然而，在紧急情况下，根据检察官/执法人员的命令进行的扣押 尽快提交法官审查 。发表在《TBB期刊》上的一篇评估文章解释了为何在延误会造成不利影响的情况下，应在24小时内将扣押提交法官批准；以及如果法官未在规定时间内作出决定，则扣押自动无效的原则。

这样做在实践中能达到什么目的？

• 如果记录没有明确说明扣押的依据和范围， 则立即产生反对/裁定的 。

• 很快就能区分哪些物品是“证据”、“可能被没收”的物品，哪些物品是“易腐烂的物品”。.

• 对于面临清算风险的资产（尤其是 5607 类资产），必须立即制定策略。.

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6）防止清算的“黄金法则”

1）从一开始就正确设置文档。

大多数海关问题并非源于“恶意”，而是由于文件缺失或不一致造成的。

• 发票/付款收据，

• 产品链接/产品描述

• 来源信息，

• 技术合规性/标签信息，

• 需要进行IMEI注册的设备的注册状态

• 运输单据/提单。.

提示： 如果同一产品的“描述”和“发票项目”不一致，风险评分就会增加。即使是简单的名称不符也可能引起怀疑。

2）错过截止日期（海关的沉默是最昂贵的错误）

收到通知/消息后，不要说“我稍后再查”。货物在海关滞留的每一天：

• 仓库，

• 贮存，

• 价值损失

• 清算的风险
  。

3）澄清任何看似“不实陈述”的内容。

即使没有实际的虚假陈述，该系统也会引起怀疑：

• 商业数量感知，

• 它的价值似乎很低。

• 产品类型不明确，

• 经常送达同一客户所在地的类似产品。.

这里的重点不是“争论”，而是 用证据来解释：

• 订单历史记录

• 银行支付记录

• 产品技术规格

• 一致。.

4）如果怀疑有走私行为：不要依赖“一定会引渡”的假设。

在第5607条规定中， 审判结束前的归还 范围非常有限。如果作出清算判决，财产将恢复到其“价值”。宪法法院的判决也表明，由于诸如财产变质/价值损失或保全负担等原因，清算可以迅速进行。
因此，其目标是：

• 为了尽早消除这种怀疑，

• 妥善管理证据收集/样本采集/鉴别特征识别等流程，

• 阻碍清算决定的做出。.

5）及时利用行政申诉程序。

在海关纠纷中，向更高一级主管机关提起行政申诉通常是第一步；此外，还有部级指令规定，主管机关必须在一定期限内解决这些申诉。另外，虽然某些类型的应收账款/罚款设有调解机制，但贸易部在其公告中明确强调，走私案件不适用调解。

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7) 当有人说“我的财物被没收了”时，他应该怎么做？

简单来说，这是一份非常清晰的清单：

1. 获取报告/拍照留存：报告中 是否说明了查扣原因、物品类型和数量以及序列号？

2. 货物在谁那里？ 是在保管人那里、海关仓库里还是安全仓库里？

3. 文件编号和权限： 海关程序还是检察官调查？

4. 这些货物会变质吗？ 食品、药品、化学品和燃料等行业的退役进程会显著加快。

5. 准备文件包： 发票、付款单、订单、信函、技术文件。

6. 提交书面申请： 口头解释不足以表达您的意思；请提交正式申请书。

7. 在日历上记下截止日期： 24-48 小时司法审查期、行政上诉期、通知日期。

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8）如果清算已经开始，则采取“损失缓解”策略。

清算程序的开始并不意味着一切都结束了；但目标发生了变化：

• 尽可能将商品以原状退回。

• 否则， 必须保持替代价格（销售价格）。

• 为避免低价，必须正确执行鉴别特征/抽样程序。

• 为了降低物品错配/混淆的风险。.

宪法法院的裁决明确规定，根据土耳其刑法第5607条，销售款项应存入第三方托管账户，并在退款时连同法定利息一并支付。因此，“未能跟进案件”不仅会危及物品本身，还会损害商品价格。

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9）常见问题解答

“所有滞留在海关的物品都已清算了吗？”

不。但如果流程冗长、文件不全，或者发现违禁/未授权产品，则清算风险会增加。贸易部明确将面临清算的货物来源分为两大类：一类是打击走私过程中查获的，另一类是程序尚未完成的。.

“如果有人被捕，财产就一定会没收吗？”

这尚不确定。扣押是暂时的；但是， 清算 ，财产可能无法实际归还，但有可能获得相应的价值赔偿。

《清算条例》的目的是什么？

本条例在一个统一的系统中对需要办理海关清关的货物进行储存、仓储和清算；贸易部宣布，本条例的宗旨是“标准化、透明化、电子化和加速化”。.

“我会通过妥协解决问题”这种说法总是成立的吗？

不。该部委的通知明确指出，和解程序不能用于涉及走私犯罪和轻罪的案件，特别是属于第 5607 号法律规定的案件。.

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10）结论：用一句话总结如何防止清洗。

清算往往不是“恶意”造成的，而是“拖延和缺乏文件”造成的；如果从查封的那一刻起就进行正确的文件准备、正确的申请和正确的时间管理，风险就会大大降低。.