Доказательство наличия коммерческой цели в контрабанде золота и драгоценных металлов
Введение. Согласно Закону № 5607 о борьбе с контрабандой, для совершения преступления контрабанды недостаточно простого ввоза/вывоза без декларирования или с нарушением процедур. В частности…. Читать далее
Борьба с отмыванием денег при экспорте золота: обязанность MASAK по уведомлению и юридические последствия
Введение. Драгоценные металлы, особенно золото, относятся к числу рискованных товаров для отмывания денег в международной торговле из-за их высокой стоимости и простоты транспортировки... Читать далее
Контрабанда золота и драгоценных металлов: коллизия в применении законов № 5607 и 1567
Введение. Торговля золотом и драгоценными металлами подвергается строгому государственному контролю как из-за их экономической ценности, так и из-за их международного оборота. В Турции этот сектор... Читать далее