Взяточничество, преступления и наказания с использованием криптовалюты (биткоина)

1. Введение

С развитием цифровых технологий в мире системы уголовного правосудия также претерпели значительные изменения. Технологический прогресс напрямую влияет не только на коммерческую жизнь, но и на способы совершения преступлений. Одним из наиболее ярких примеров этих изменений криптовалют(особенно биткоина) для получения, сокрытия или перевода доходов от преступной деятельности.

Под взяточничеством понимается ситуация, когда должностное лицо исполняет свои обязанности в обмен на личную выгоду. Традиционно взяточничество совершалось с использованием материальных активов, таких как деньги, товары и услуги, но теперь предметом взяточничества могут стать и криптовалюты.

В данной статье будет рассмотрено преступление, связанное с подкупом с использованием криптовалюты, с точки зрения Уголовного кодекса Турции (УКТ), с обсуждением личности преступника, потерпевшего, элементов преступления, уголовных санкций, практических проблем и предлагаемых решений.

2. Определение преступления взяточничества (статья 252 Уголовного кодекса Турции)

2.1. Правовые положения

Согласно статье 252 Уголовного кодекса Турции:

«Преступление, связанное с подкупом, совершается, когда должностное лицо в обмен на выполнение, невыполнение, выполнение или выполнение задачи, входящей в его должностные обязанности, предоставляет выгоду себе или другому лицу»

Преступник и жертва преступления симметричны; и тот, кто принимает взятку, и тот, кто её даёт, наказываются вместе.

3. Правовая природа криптовалют

3.1. Определение криптовалюты в турецком праве

Хотя в турецком законодательстве криптовалюты официально не определены как «деньги», в постановлении Центрального банка от 16 апреля 2021 года говорится, что они «не могут использоваться в качестве средства платежа». Однако с точки зрения MASAK (Управления по расследованию финансовых преступлений) и уголовного правосудия криптоактивы считаются «цифровыми активами, имеющими экономическую ценность».

3.2. Оценка в контексте уголовного права

Криптовалюты в уголовном праве:

• Это можно рассматривать как стоимость актива

• Это может быть полезным элементом

• Это может являться предметом преступления.

Таким образом, получение выгоды посредством криптовалюты составляет материальный элемент преступления, связанного с подкупом.

4. Элементы преступлений, связанных с подкупом с использованием криптовалюты

4.1. Преступник и жертва

• Преступник: государственный служащий и лицо, дающее взятку.

• Жертвой становится общество, общественный порядок и безопасность государственных служб.

4.2. Предмет преступления: выгода

Переводы криптовалюты могут стать предметом взяточничества. К таким преимуществам относятся:

• Биткоины переводятся напрямую на криптовалютный кошелек

• Полученный токен или NFT,

• Это может проявляться в оплате предметов роскоши за счет криптовалюты в интересах государственных чиновников.

4.3. Время и завершение преступления

• Преступление считается совершенным, когда между сторонами достигается соглашение о предоставлении выгоды.

• Если перевод биткоинов завершен, транзакция считается законченной.

• Даже если соглашение было достигнуто, но перевод средств не состоялся, преступление, связанное с подкупом, все равно считается совершенным.

5. Уголовные санкции

Согласно статье 252 Уголовного кодекса Турции:

• Приговор – лишение свободы на срок от 4 до 12 лет .

• Кроме того, для государственных служащих увольнение с должности и лишение политических прав .

Тот факт, что взятка была дана в биткоинах или другой криптовалюте, не делает это преступление «тяжким»; однако способ совершения преступления, такой как сознательная халатность, скрытое соучастие и попытки воспрепятствовать техническому наблюдению, могут привести к наказанию, превышающему минимальный предел.

6. Практика Верховного суда и проблемы, возникающие на практике

6.1. Практика Верховного суда

Пока нет решений Верховного суда по вопросу «подкупа с использованием биткойнов». Однако общая практика такова:

«Предметом взяточничества может быть любой товар, услуга или выгода, имеющие экономическую ценность. В эту сферу входят такие выгоды, как чеки, векселя, дебиторская задолженность и переводы иностранной валюты»

Исходя из этого прецедента, криптовалюты также можно рассматривать как объект подкупа.

6.2. Технические проблемы

• При переводе криптовалюты сложно определить, кому она принадлежит.

• Переводы, осуществляемые через миксеры и приватные кошельки, могут быть сделаны неотслеживаемыми.

• Если судебные органы не знакомы с этими технологиями, эффективное преследование может оказаться невозможным.

7. Активное раскаяние и возврат криптовалюты

Согласно статье 254 Уголовного кодекса Турции:

• Если лицо, дающее взятку, сообщит о ситуации до того, как о преступлении будет сообщено властям, оно не будет наказано.

• Если заявление подано после того, как преступление стало известно, может быть назначено смягчение наказания.

Что касается возврата средств в случае получения прибыли с использованием криптовалюты:

• Необходимо предоставить информацию о кошельке и закрытые ключи

• Блоки транзакций в цепочке необходимо использовать для проверки того, что перевод был возвращен.

8. Международные правила

8.1. Руководящие принципы FATF

FATF рекомендует поставщикам услуг в сфере криптоактивов сообщать о подозрительных транзакциях и проводить проверку личности.

8.2. Руководящие принципы Конвенции ООН против коррупции и ОЭСР

Разрабатываются технические рекомендации по использованию криптоактивов в борьбе с коррупцией. Также рекомендуется ввести обязательное требование о предоставлении отчетности о коррупционных действиях, совершаемых с использованием криптоактивов.

9. Предлагаемые решения и законодательные потребности

1. Фразу «получение выгоды посредством криптоактивов» следует явно добавить в статью 252 Уголовного кодекса Турции.

2. В статью 127 Уголовно-процессуального кодекса следует внести поправки, включив в нее положение об изъятии криптоактивов.

3. Процедуры изъятия и конфискации криптовалютных кошельков должны быть регламентированы подробными техническими спецификациями.

4. Необходимо систематизировать деятельность MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) и экспертизу в области компьютерной криминалистики.

10. Заключение и оценка

Криптовалюты — это новое поколение носителей экономической ценности нашего времени. Однако, из-за этих характеристик, они также широко используются для сокрытия и перевода доходов от преступной деятельности. В преступлениях, непосредственно угрожающих общественному порядку, таких как взяточничество, использование криптоактивов, таких как биткойн, требует разработки новых видов доказательств, методов расследования и правовых норм.

Совершенно очевидно, что в случае дачи взяток с использованием криптовалюты эти активы должны подпадать под действие статьи 252 Уголовного кодекса Турции ввиду их экономической ценности. Однако доказательство деяния, взыскание полученной выгоды и наказание виновного требуют технических знаний и всеобъемлющей правовой базы.

Следовательно, необходимо улучшить как законодательные акты, так и технические возможности разработчиков. В противном случае криптоактивы будут и дальше использоваться для эксплуатации лазеек в системе уголовного правосудия.

11. ВСЕОБЩИЕ РАЗВИТИЯ

В России, где недавно были приняты благоприятные законы в отношении криптовалют и где президент Путин подписал закон о майнинге, регулирование остается строгим. Совсем недавно государственный чиновник, получивший взятку в биткоинах, был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Мечты о "пенсии" развеялись

Сообщается, что в 2022 году правительственный чиновник Марат Тамбиев получил в качестве взятки от хакерской группы 1032 биткоина (BTC), что сегодня составляет почти 65 миллионов долларов. Чиновник, выявивший деятельность хакерской группы, принял половину полученных BTC в качестве взятки и не сообщил об инциденте соответствующим органам.

Однако файл, найденный на компьютере правительственного чиновника, выдал его. Проверка выявила файл под названием «Пенсия» на компьютере чиновника, где хранились биткоины.

Невероятная сумма, указанная при расчете зарплаты и годового дохода этого человека, вызвала подозрения у аудиторов, и в конце концов дело вскрылось.

Приобретенные 7 апреля 2022 года биткоины стоили на тот момент приблизительно 50 миллионов долларов.

Тамбиев заявил, что стал жертвой заговора, и обжаловал приговор. Другой сотрудник, участвовавший в этом деле, также был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Источник новости: https://uzmancoin.com/bitcoin-devlet-rusya-kripto-piyasa/