Источники инвестиций и процессы соблюдения банковских нормативных требований в Германии: риски, связанные с противодействием отмыванию денег и процедурой «знай своего клиента» (юридическое руководство)
В данном тексте рассматривается, как банки в Германии проводят проверки источника средств в соответствии с правилами AML/KYC при инвестировании, проверку личности в соответствии с Законом о защите прав потребителей (GwG), реестром бенефициарных владельцев/реестром прозрачности и проверку на наличие PEP (политически значимых лиц) в криптовалюте... Читать далее
Структура клуба и финансовый фэйр-плей
I. Правовая структура спортивных клубов (исторические и нормативные рамки) 1. Правовая природа спортивных клубов Спортивные клубы — это организации, которые одновременно организуют спортивные мероприятия и... Читать далее
Осуждение в другой стране за преступление, связанное с незаконной переправкой мигрантов из страны
1. Контрабанда мигрантов — это преступление международного масштаба. Преступник может находиться в Турции, но совершить преступление в другой стране, или быть задержан и предан суду в другой стране... Читать далее
Преступление, связанное с переселением близких родственников за границу и контрабандой мигрантов
В Турции и в соответствии с международным правом преступление, связанное с незаконной переправкой мигрантов, часто оценивается с точки зрения организованной деятельности, направленной на получение коммерческой выгоды. Однако на практике нередко встречается ситуация, когда... Читать далее
Получение гражданства в Антигуа и Барбуде
В последнее время многие люди стали проявлять интерес к программам получения гражданства в разных странах. В частности, программа получения гражданства Антигуа и Барбуды в Карибском бассейне стала довольно популярной среди инвесторов... Читать далее
Мальта — цифровой кочевник
В последние годы Мальта стала популярным местом для цифровых кочевников. Это островное государство в самом сердце Европы предлагает множество преимуществ для цифровых кочевников... Читать далее
Программа получения гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции
Сент-Китс и Невис, один из очаровательных островов Карибского моря, предлагает уникальную возможность для тех, кто ищет спокойную жизнь и шанс извлечь выгоду из финансовых ресурсов. Читать далее
Гражданство Доминиканской Республики посредством инвестиций
В последнее время инвестиции в получение гражданства Доминики стали привлекать все большее внимание. Доминика предлагает программу получения гражданства за инвестиции, позволяющую иностранцам вносить вклад в экономику страны... Читать далее
ПРОГРАММА ГРАЖДАНСТВА ГРЕНАДЫ –
Гренада, жемчужина Карибского бассейна, предлагает своим жителям невероятную природную красоту, а также уникальную возможность для инвесторов и граждан мира: программу получения гражданства Гренады. [...]. Читать далее
ГРАЖДАНСТВО СЕНТ-ЛЮСИИ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Сент-Люсия, один из очаровательных островов Карибского моря, — это райский уголок, известный своими бирюзовыми водами, пленительной природой и спокойным островным образом жизни. Однако... Читать далее