1. Правовая база для криптокомпаний в Турции

1. Правовая база для криптокомпаний в Турции

1.1 Введение

Криптовалюты и бизнес-модели на основе блокчейна стремительно развиваются по всему миру, в том числе и в Турции. Растущее использование криптовалют в инвестиционных, платежных и технологических целях привело к увеличению числа предпринимателей, стремящихся создать в Турции компании, связанные с криптовалютами. Однако правовая ситуация для криптовалют и криптокомпаний в Турции уникальна, она включает в себя нормативную неопределенность, требования к лицензированию, а также сочетание строгих запретов и допустимых бизнес-моделей.

Цель данной статьи — предоставить исчерпывающее руководство по правовой базе, пошаговым процедурам регистрации, нормативным требованиям, ограничениям и практическим проблемам ведения криптокомпаний в Турции.

1.2 Определение криптокомпаний

В Турции под криптокомпаниями обычно подразумеваются юридические лица, занимающиеся такими видами деятельности, как:

• Платформы для торговли и обмена криптовалютами («поставщики услуг в сфере криптоактивов»)

• Криптовалютный кошелек и услуги по хранению криптовалюты

• Разработка технологии блокчейн

• Майнинг криптовалют и выпуск токенов (ICO, STO)

• Криптовалютные платежные системы (с учетом ограничений)

• Консультационные и программные услуги, связанные с блокчейном

Примечание: Турецкое юридическое определение «криптоактива» было впервые установлено в апреле 2021 года постановлением Центрального банка.

1.3 Основное законодательство

Ключевые законодательные акты и нормативные акты включают в себя:

• Закон № 5549 о предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности (AMLA)

• Постановление о неиспользовании криптоактивов в платежах (Официальный вестник: 16 апреля 2021 г.)

• Коммюнике и руководящие указания Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK)

• Торговый кодекс Турции (ТСК)

• Закон о рынках капитала (в отношении размещения токенов и инвестиций)

• Проекты законов и пресс-релизы государственных органов

Хотя Турция еще не приняла всеобъемлющий закон о криптовалютах, существующие нормативные акты и циркуляры обеспечивают основу для соблюдения требований.

1.4 Ключевые органы власти

• Министерство казначейства и финансов

• Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK)

• Центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ)

• Совет по рынкам капитала (SPK)

• Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK)

• Управление информационных технологий и связи (BTK)