Изъятие и ликвидация имущества: когда это становится возможным и как этого можно избежать?

1) «Изъятие» и «ликвидация»

Изъятие (конфискация)— это временное лишение владельца какого-либо предмета права находиться в его распоряжении и передача его под государственный контроль. Иногда это доказательств (в рамках уголовного расследования), а иногда — таможенным контролем/подозрением в контрабанде .

Ликвидация — это процесс изъятия конфискованных или «невостребованных/неполных» товаров продажа, распределение или уничтожение . В практике ликвидации Министерства торговли значительная часть товаров, подлежащих ликвидации, остающиеся на таможне из-за незавершенных процедур или изъятые в рамках операций по борьбе с контрабандой .

Суммируя:

Изъятие: «Вы не можете забрать этот предмет сейчас; мы поместили его на хранение».
Ликвидация: «Эти предметы больше не будут храниться; они будут проданы/утилизированы/использованы в других целях».

2) Наиболее важное различие: Изъятие – конфискация – ликвидация

Смешивание этих трех понятий приводит к утрате прав:

Изъятие: это временная мера защиты; она не приводит к автоматической передаче права собственности государству. В уголовном процессе она, как правило, осуществляется по решению судьи; однако в случаях, когда задержка может нанести ущерб, она может быть произведена по распоряжению прокурора/правоохранительных органов, но ускоренного судебного рассмотрения (например, 24-часовой процедуры утверждения судом).
Конфискация: передача имущества государству в результате решения суда (необратимые последствия).
Ликвидация: Это подразумевает немедленное возвращение (продажу и т. д.) или уничтожение конфискованных или задержанных таможней товаров в экономическую систему. В законодательстве о контрабанде ликвидация часто может до окончания судебного разбирательства ; поэтому фраза «давайте подождем» иногда может оказаться самой дорогостоящей ошибкой.

3) При каких обстоятельствах применяется конфискация имущества?

Риск возрастает при наличии хотя бы одного из следующих условий:

А) Таможенные процедуры «не завершены»

Вы оформили заказ из-за границы; товар прибыл в Турцию, но:

Запрошенные документы не были предоставлены
Налог/сбор не уплачен
Утверждение было неполным/неверным
Отсутствуют необходимые разрешения/документы, подтверждающие соответствие стандартам (CE, TAREKS, санитарные нормы и т. д.)
Сроки были пропущены.

В этом случае товары переходят в фазу «ликвидации». В объявлениях Министерства торговли о ликвидации четко указаны эти два источника: товары, изъятые в связи с контрабандой и в отношении которых не были завершены необходимые по закону таможенные процедуры

Б) Подозрение в контрабанде (в рамках Закона № 5607)

Например:

Превышение допустимого количества пассажиров,
Подозрение на наличие налоговой марки/маркировки (табак/алкоголь и т. д.),
Подозрение в подделке счетов-фактур или фальсификации стоимости,
Запрещенные/лицензированные товары,
Подозрение на "коммерческое количество".

В этом случае изъятие может перестать быть просто таможенной процедурой в дело, требующее расследования или судебного преследования .

C) Возможность получения или изъятия доказательств в ходе уголовного расследования

В ходе обыска дома/на рабочем месте, проверки на дороге или в связи с подачей жалобы:

Эти предметы были признаны вещественными доказательствами
Утверждалось, что оно было получено преступным путем
Считалось, что оно было использовано при совершении преступления.

В системе CMK изъятие применяется к предметам, которые, вероятно, будут изъяты в качестве доказательств или конфискованы.

D) Административное изъятие (за правонарушение/отсутствие лицензии/проверка)

В ходе административных проверок, проведенных муниципальной полицией, провинциальным управлением сельского хозяйства и подразделениями по надзору за рынком:

Нелицензированная продажа,
Продукт без маркировки,
Продукт, вредный для здоровья
подозрения на подделку/фальсификацию
могут применяться методы, аналогичные «изъятию». Однако процесс ликвидации, как правило, осуществляется в соответствии со специальным законодательством.

4) Когда и как может быть принято решение о ликвидации?

Здесь существуют две отдельные «хронологии»: ликвидация, вытекающая из уголовного дела , и получение права на ликвидацию на таможне.

А) Ликвидация в случаях подозрения на контрабанду (логика статьи 16 Закона № 5607)

На практике это самый жесткий режим.

В отношении предметов, которые могут быть предметом преступлений, связанных с контрабандой, применяется подход: «они не будут возвращены владельцу».
В соответствии с правилами, решение о ликвидации может быть принято в течение определенных сроков с даты изъятия (как правило, 6 месяцев; значительно раньше, если существует риск порчи/потери стоимости товаров или необходимость их хранения) .
Если сделка была оформлена путем продажи, вырученные средства хранятся на эскроу-счете; если впоследствии принимается решение о возврате имущества, сумма выплачивается законному владельцу вместе с законными процентами .

Это означает, что самоуверенность, основанная на убеждении: «Я прав, я все равно выиграю в суде», может, если процесс не организован должным образом, тому, что товар физически не будет возвращен ; в лучшем случае вам вернут стоимость покупки.

Б) Получение права на таможенное оформление (Закон № 4458 и подзаконные акты)

В случае товаров, ожидающих таможенного оформления, зачастую речь идет о «времени и процедурной дисциплине»:

В случае нахождения товаров на временном хранении/складировании действуют временные ограничения
Если необходимые процедуры не будут завершены, будет рассмотрен вопрос о ликвидации
Методы ликвидации (продажа, распределение, уничтожение и т. д.) осуществляются в соответствии с Положением о ликвидации и инструментами его применения.

В заявлениях Министерства торговли указывается, что Положение о ликвидации было опубликовано и вступило в силу министерством, объединив услуги по ликвидации под единым руководством.

5) Почему первые 24–48 часов имеют решающее значение после изъятия актива?

В уголовном судопроизводстве изъятие, как правило, назначается судьей; однако в срочных случаях изъятия, произведенные по распоряжению прокурора/правоохранительных органов, как можно скорее представлены судье на рассмотрение . В статье, опубликованной в журнале TBB, объясняется обоснование необходимости представления на утверждение судье в течение 24 часов решений об изъятии, если задержка может нанести ущерб; а также принцип, согласно которому, если судья не примет решение в установленный срок, изъятие автоматически становится недействительным.

Какого результата это достигает на практике?

Если в протоколе четко не указаны основания и объем изъятия, немедленно возникают основания для возражения/принятия решения
Различие между предметами, которые считаются «доказательствами», «потенциально подлежащими конфискации» и «скоропортящимися», устанавливается быстро.
Для активов, подверженных риску ликвидации (особенно тех, которые относятся к категории 5607), стратегия разрабатывается незамедлительно.

6) «Золотые правила» предотвращения ликвидации

1) С самого начала правильно подготовьте документ

Большинство проблем на таможне возникают не из-за «злого умысла», а из-за отсутствия или несоответствия документов

Счет-фактура/квитанция об оплате,
Ссылка на товар/описание товара,
Информация о происхождении,
Информация о техническом соответствии/маркировке,
Статус регистрации устройств, требующих регистрации IMEI
Отгрузочные документы/коносамент.

Совет: Если для одного и того же товара «описание» и «позиция в счете-фактуре» различаются, оценка риска повышается. Даже простое несоответствие названий может вызвать подозрение.

2) Несоблюдение сроков (молчание на таможне — самая дорогая ошибка)

Не говорите «Я проверю позже», когда получите уведомление/сообщение. Каждый день, пока ваши товары ожидают на таможне:

склад,
хранилище,
потеря стоимости
риск ликвидации
.

3) Разъясните все, что кажется «искажением фактов»

Даже если ложного утверждения нет, система порождает подозрения:

Восприятие коммерческих объемов
Его стоимость кажется низкой
Неопределенность типа продукта,
Аналогичные товары, которые часто доставляются одному и тому же покупателю.

Суть здесь не в том, чтобы «спорить», а в том, чтобы объяснить всё с помощью доказательств:

История заказов,
Банковская выписка по платежу,
Технические характеристики изделия,
Переписка.

4) При подозрении на контрабанду: не следует полагаться на предположение, что «экстрадиция будет предоставлена»

В соответствии с пунктом 5607, возмещение убытков до завершения судебного разбирательства является весьма ограниченной областью. Если принимается решение о ликвидации, имущество возвращается к своей «стоимости». Решение Конституционного суда также показывает, что ликвидация может быть проведена быстро по таким причинам, как порча/потеря стоимости или бремя сохранения.
Таким образом, цель состоит в следующем:

подозрения на раннем этапе ,
Надлежащее управление процессами сбора доказательств/сбора образцов/идентификации отличительных характеристик,
Блокирование пути к принятию решения о ликвидации.

5) Своевременно используйте процедуры административного обжалования

В таможенных спорах административные апелляции (в вышестоящий орган) часто являются первым шагом; существуют также министерские директивы, устанавливающие, что администрация должна рассматривать эти апелляции в определенные сроки. Кроме того, хотя для некоторых видов дебиторской задолженности/штрафов существует механизм медиации, Министерство торговли в своих уведомлениях четко подчеркивает, что медиация невозможна в случаях, подпадающих под определение контрабанды.

7) Что должен сделать человек в тот же день, когда он говорит: «Мои вещи конфискованы»?

Простыми, но очень понятными словами:

Получите протокол/сфотографируйте его: указано ли в нем причина изъятия, тип и количество предмета, а также его серийный номер?
У кого находятся эти товары? У ответственного лица, на таможенном складе или в пункте выдачи?
Номер дела и уполномоченный орган: таможенная процедура или расследование прокуратуры?
Может ли товар испортиться? Процесс вывода из эксплуатации значительно ускоряется в таких группах, как продукты питания, фармацевтические препараты, химикаты и топливо.
Подготовьте пакет документов: счет-фактура, платеж, заказ, корреспонденция, техническая документация.
Подайте письменное заявление: устного объяснения недостаточно; зарегистрируйте свое заявление, подав официальное ходатайство.
Запишите в календарь сроки: 24–48-часовой срок судебного пересмотра, сроки подачи административной апелляции, даты уведомления.

8) Если ликвидация уже началась, применяется стратегия «смягчения последствий»

Тот факт, что процесс ликвидации начался, не означает, что все закончилось; но цель меняется:

Возврат товара в его первоначальном состоянии (по возможности).
В противном случае, цена-заменитель (цена продажи) должна быть сохранена.
Чтобы избежать занижения цен, необходимо правильно определить отличительные признаки/процедуры отбора проб
Чтобы снизить риск несоответствия/перепутывания предметов.

Принцип, согласно которому выручка от продажи должна храниться на эскроу-счете в соответствии со статьей 5607 Уголовного кодекса Турции и выплачиваться с законными процентами в случае возврата, четко изложен в решении Конституционного суда. Следовательно, «невнимательное отслеживание дела» может поставить под угрозу не только товар, но и его цену

9) Часто задаваемые вопросы

«Все ли товары, ожидающие таможни, ликвидированы?»

Нет. Но если процессы затягиваются, документы неполны или обнаруживаются запрещенные/лицензированные товары, риск ликвидации возрастает. Министерство торговли четко разделяет источники товаров, подлежащих ликвидации, на две основные группы: товары, изъятые в ходе борьбы с контрабандой, и товары, процедуры по которым еще не завершены.

«Если произойдут аресты, имущество будет гарантированно утрачено?»

Это не точно. Арест носит временный характер; однако, ликвидация , имущество может быть физически не возвращено, но существует вероятность получения компенсации за его стоимость.

«В чём цель Положения о ликвидации?»

Данное положение регулирует хранение, складирование и ликвидацию товаров, подлежащих таможенному оформлению, в рамках единой системы; Министерство торговли заявляет о его цели как о «стандартном, прозрачном, электронном и ускоренном процессе» после его публикации и вступления в силу.

Всегда ли верно утверждение «Я решу проблему компромиссом»?

Нет. В уведомлениях министерства прямо указано, что процедура урегулирования споров не может быть использована в случаях, связанных с контрабандой и правонарушениями, особенно подпадающими под действие Закона № 5607.

10) Заключение: Краткое изложение способов предотвращения очистки (в одном предложении)

Ликвидация часто является следствием, усугубляемым не «злым умыслом», а «задержкой и отсутствием документации»; риск значительно снижается, если с момента ареста осуществляется правильная документация, правильное оформление заявлений и грамотное управление временем.

Заголовок блога (один заголовок)