Rischio di confisca per l'acquirente di metalli preziosi introdotti nel paese senza dichiarazione
Introduzione L'oro, l'argento e gli altri metalli preziosi non sono solo economicamente significativi, ma anche penalmente punibili a causa della loro trasportabilità, dell'elevata densità di valore e dell'elevato ciclo commerciale... Per saperne di più
Acquisizione di oro come ricevuta per debiti e spese di contrabbando doganale: un caso di studio - Valutazione giuridica alla luce delle leggi n. 5607 e 1567
I. Introduzione Negli ultimi anni, in Turchia sono stati inaspriti i controlli sui movimenti transfrontalieri di metalli preziosi, oro e attività in valuta estera; le forze dell'ordine e... Per saperne di più
Responsabilità penale di corrieri, autisti e proprietari di veicoli che trasportano oro: è possibile una complicità involontaria?
Introduzione Il contrabbando di oro e metalli preziosi è una delle principali sfide per le amministrazioni doganali e le forze dell'ordine in Turchia. In particolare negli ultimi anni, il contrabbando per via aerea, terrestre e... Per saperne di più
Fermo doganale e procedimento legale
Introduzione Uno dei problemi più comuni riscontrati nelle transazioni di importazione, esportazione o relative ai bagagli dei passeggeri è il fermo, il deposito temporaneo o il sequestro delle merci da parte delle autorità doganali... Per saperne di più
Dimostrazione dell'elemento di finalità commerciale nel contrabbando di oro e metalli preziosi
Introduzione Secondo la legge n. 5607 sulla lotta al contrabbando, non è sufficiente che si configuri il reato di contrabbando con la semplice importazione/esportazione senza dichiarazione o in violazione delle procedure. In particolare... Per saperne di più
Accuse di contrabbando e responsabilità di vigilanza nel settore della gioielleria
Introduzione Il settore della gioielleria riveste un'importanza strategica nell'economia turca, sia in termini di capacità di esportazione che di ciclo di liquidità nel mercato interno. Tuttavia, oro, argento e metalli preziosi... Per saperne di più
Lotta al riciclaggio di denaro nelle esportazioni d'oro: obbligo di notifica MASAK e conseguenze legali
Introduzione I metalli preziosi, in particolare l'oro, sono tra gli articoli a rischio di riciclaggio di denaro nel commercio internazionale, sia per il loro elevato valore che per la facilità di trasporto... Per saperne di più
Ho ricevuto una denuncia dalla dogana, cosa devo fare?
Introduzione: Le procedure doganali rappresentano uno degli aspetti più tecnici del commercio internazionale. Tuttavia, errori commessi in questi processi tecnici o disaccordi durante le ispezioni possono sfociare in problemi legali... Per saperne di più
Di cosa si occupa un avvocato specializzato in diritto doganale? Che tipo di casi tratta?
Introduzione L'aumento del commercio globalizzato e dei movimenti internazionali di capitali ha trasformato le procedure doganali da semplici processi logistici e dichiarativi in un'area giuridica complessa... Per saperne di più
Procedure doganali: separazione tra Gran Bazar, Zona Franca e Aeroporto
Introduzione I reati di contrabbando doganale, nelle economie contemporanee caratterizzate da intensi scambi commerciali internazionali e movimenti di capitali, non sono solo una questione di diritto penale, ma anche di sicurezza economica e di tassazione... Per saperne di più