Sources d'investissement et procédures de conformité bancaire en Allemagne : risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et au KYC (Guide juridique)
Ce texte explique comment les banques allemandes effectuent des contrôles de provenance des fonds conformément à la réglementation AML/KYC lors d'investissements, la vérification d'identité en vertu de la loi allemande sur la protection des données (GwG), du registre des bénéficiaires effectifs (UBO/Transparenzregister) et du registre des personnes politiquement exposées (PEP) – à haut risque – cryptomonnaies…. En savoir plus
Structure du club et fair-play financier
I. Structure juridique des clubs sportifs (Cadre historique et normatif) 1. Nature juridique des clubs sportifs Les clubs sportifs sont des entités qui organisent des activités sportives et... En savoir plus
Condamnation dans un autre pays pour le crime de trafic de migrants hors du pays
1. Le trafic de migrants est un crime à dimension internationale. L’auteur peut se trouver en Turquie mais commettre son acte dans un autre pays, ou être appréhendé et jugé dans un autre pays…. En savoir plus
Le crime de relocalisation de proches parents à l'étranger et le trafic de migrants
En Turquie et en vertu du droit international, le trafic de migrants est souvent appréhendé comme une activité organisée à but lucratif. Cependant, dans la pratique, on constate fréquemment que…. En savoir plus
Obtenir la citoyenneté à Antigua-et-Barbuda
Récemment, de nombreuses personnes se sont intéressées aux programmes de citoyenneté de différents pays. En particulier, le programme de citoyenneté d'Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes, est devenu très populaire auprès des investisseurs. En savoir plus
Nomades numériques de Malte
Malte est devenue une destination prisée des travailleurs migrants numériques ces dernières années. Cet État insulaire, situé au cœur de l'Europe, offre de nombreux avantages aux nomades numériques…. En savoir plus
PROGRAMME DE CITOYENNETÉ PAR INVESTISSEMENT DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS
Saint-Kitts-et-Nevis, l'une des îles enchanteresses des Caraïbes, offre une opportunité unique aux personnes en quête d'une vie tranquille et de la possibilité de tirer profit de leurs ressources financières. En savoir plus
CITOYENNETÉ DOMINIENNE PAR L'INVESTISSEMENT
L'investissement dans la citoyenneté dominicaine suscite depuis peu un intérêt croissant. La Dominique propose un programme de citoyenneté par investissement, permettant aux étrangers de contribuer à l'économie du pays. En savoir plus
PROGRAMME DE CITOYENNETÉ DE GRENADE –
Grenade, la perle des Caraïbes, offre à ses habitants une immense beauté naturelle, ainsi qu'une opportunité spéciale pour les investisseurs et les citoyens du monde : le programme de citoyenneté de Grenade. [...]. En savoir plus
CITOYENNETÉ DE SAINTE-LUCIE GRÂCE À DIFFÉRENTES OPTIONS D'INVESTISSEMENT
Sainte-Lucie, l'une des îles enchanteresses des Caraïbes, est un paradis réputé pour ses eaux turquoise, sa nature captivante et son style de vie insulaire paisible. Cependant…. En savoir plus