مصادر الاستثمار وعمليات الامتثال المصرفي في ألمانيا: مخاطر غسل الأموال/اعرف عميلك (دليل قانوني)
يتناول هذا النص كيفية قيام البنوك في ألمانيا بإجراء عمليات التحقق من مصدر الأموال بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك عند الاستثمار، والتحقق من الهوية بموجب قانون الأموال العامة (Geldwäschegesetz)، وسجل المستفيدين الحقيقيين/سجل الشفافية، والأشخاص ذوي الميول السياسية - ذوي المخاطر العالية - في مجال العملات المشفرة... اقرأ المزيد
هيكل النادي واللعب المالي النظيف
أولاً: الهيكل القانوني للأندية الرياضية (الإطار التاريخي والمعياري) 1. الطبيعة القانونية للأندية الرياضية: الأندية الرياضية هي كيانات تنظم الأنشطة الرياضية و... اقرأ المزيد
إدانة في دولة أخرى بجريمة تهريب المهاجرين خارج البلاد
1. تهريب المهاجرين جريمة ذات أبعاد دولية. قد يكون الجاني موجوداً في تركيا ولكنه يرتكب الفعل في بلد آخر، أو يُقبض عليه ويُحاكم في بلد آخر... اقرأ المزيد
جريمة نقل الأقارب المقربين إلى الخارج وتهريب المهاجرين
في تركيا، وبموجب القانون الدولي، غالباً ما تُقيّم جريمة تهريب المهاجرين من منظور الأنشطة المنظمة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب تجارية. ومع ذلك، في الواقع العملي، يُلاحظ في كثير من الأحيان أن... اقرأ المزيد
الحصول على الجنسية في أنتيغوا وبربودا
في الآونة الأخيرة، أبدى الكثيرون اهتماماً ببرامج الحصول على الجنسية في مختلف البلدان. وعلى وجه الخصوص، أصبح برنامج الحصول على الجنسية في أنتيغوا وبربودا بمنطقة الكاريبي شائعاً جداً بين المستثمرين... اقرأ المزيد
رحالة رقمي من مالطا
أصبحت مالطا وجهةً مفضلةً للمهاجرين الرقميين في السنوات الأخيرة. توفر هذه الدولة الجزيرة الواقعة في قلب أوروبا العديد من المزايا للرحالة الرقميين... اقرأ المزيد
برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس
سانت كيتس ونيفيس، إحدى الجزر الساحرة في منطقة البحر الكاريبي، توفر فرصة فريدة للأفراد الذين يسعون إلى حياة هادئة وفرصة للاستفادة من الموارد المالية. اقرأ المزيد
الحصول على الجنسية الدومينيكية من خلال الاستثمار
بدأ الاستثمار في الحصول على الجنسية الدومينيكية يجذب اهتمام الكثيرين مؤخراً. تقدم دومينيكا برنامجاً للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، مما يسمح للأجانب بالمساهمة في اقتصاد البلاد... اقرأ المزيد
برنامج الجنسية في غرينادا –
غرينادا، لؤلؤة الكاريبي، تُقدّم لسكانها جمالاً طبيعياً خلاباً، فضلاً عن فرصة مميزة للمستثمرين والمواطنين العالميين: برنامج جنسية غرينادا. ويتطلب ذلك... اقرأ المزيد
الحصول على جنسية سانت لوسيا من خلال خيارات استثمارية متنوعة
سانت لوسيا، إحدى الجزر الساحرة في منطقة البحر الكاريبي، هي جنة تشتهر بمياهها الفيروزية وطبيعتها الخلابة وأسلوب الحياة الهادئ فيها. ومع ذلك... اقرأ المزيد