جرائم الرشوة والعقوبات المتعلقة باستخدام العملات المشفرة (البيتكوين)
1. مقدمة
مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، شهدت أنظمة العدالة الجنائية تحولاً جذرياً. فالتطورات التكنولوجية لا تؤثر بشكل مباشر على الحياة التجارية فحسب، بل تؤثر أيضاً على أساليب ارتكاب الجرائم. ومن أبرز الأمثلة على هذه التغيرات العملات المشفرة(وخاصة البيتكوين) في الحصول على عائدات الجريمة أو إخفائها أو تحويلها.
تُعرَّف الرشوة بأنها قيام موظف عام بأداء واجباته مقابل تحقيق مكاسب شخصية. وبينما تُرتكب الرشوة تقليديًا من خلال أصول مادية كالأموال والسلع والخدمات، فقد أصبحت العملات المشفرة أيضًا عرضة للرشوة.
ستتناول هذه المقالة جريمة الرشوة المتعلقة بالعملات المشفرة من منظور قانون العقوبات التركي، وستناقش الجاني والضحية وعناصر الجريمة والعقوبات الجزائية والمشاكل العملية والحلول المقترحة.
2. تعريف جريمة الرشوة (المادة 252 من قانون العقوبات التركي)
2.1. الأحكام القانونية
وفقًا للمادة 252 من قانون العقوبات التركي:
"تحدث جريمة الرشوة عندما يقوم مسؤول عام، مقابل أداء أو عدم أداء أو أداء مهمة تقع ضمن واجباته، بتقديم منفعة لنفسه أو لشخص آخر."
إن مرتكب الجريمة وضحيتها متناظران؛ فكل من يقبل الرشوة ومن يقدمها يعاقبان معاً.
3. الطبيعة القانونية للعملات المشفرة
3.1. تعريف العملات المشفرة في القانون التركي
على الرغم من أن العملات المشفرة لا تُعرَّف رسميًا على أنها "نقود" في القانون التركي، إلا أن لائحة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 16 أبريل 2021 تنص على أنه "لا يمكن استخدامها كوسيلة للدفع". ومع ذلك، من وجهة نظر هيئة مكافحة الجرائم المالية (MASAK) والقضاء الجنائي، تُعتبر الأصول المشفرة "أصولًا رقمية ذات قيمة اقتصادية".
3.2. التقييم في سياق القانون الجنائي
العملات المشفرة في القانون الجنائي:
-
يمكن اعتبارها قيمة أصول
-
قد يكون عنصراً مفيداً،
-
قد يشكل ذلك موضوع جريمة.
لذلك، فإن الحصول على منافع من خلال العملات المشفرة يشكل العنصر المادي لجريمة الرشوة.
4. عناصر جرائم الرشوة باستخدام العملات المشفرة
4.1. الجاني والضحية
-
الجاني: مسؤول حكومي والشخص الذي قدم الرشوة.
-
الضحية هي المجتمع والنظام العام وأمن الخدمة العامة.
4.2. موضوع الجريمة: المنفعة
قد تكون عمليات تحويل العملات المشفرة عرضة للرشوة. وتشمل هذه الميزة ما يلي:
-
تم تحويل البيتكوين مباشرة إلى محفظة العملات الرقمية،
-
الرمز المميز أو الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) المستلم،
-
قد يتخذ هذا شكل دفع ثمن المشتريات الفاخرة باستخدام العملات المشفرة لصالح المسؤولين الحكوميين.
4.3. وقت إتمام الجريمة
-
تكتمل الجريمة عندما يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تقديم منفعة.
-
إذا اكتمل تحويل البيتكوين، فإن المعاملة تكون قد انتهت.
-
حتى لو تم التوصل إلى اتفاق ولكن لم يتم التحويل، فإن جريمة الرشوة لا تزال تعتبر واقعة.
5. العقوبات الجنائية
وفقًا للمادة 252 من قانون العقوبات التركي:
-
تتراوح العقوبة بين السجن لمدة 4 إلى 12 سنة .
-
علاوة على ذلك، بالنسبة للمسؤولين العموميين، الفصل من المنصب وفقدان الحقوق السياسية .
إن حقيقة تقديم رشوة بعملة البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى لا تجعل هذه الجريمة "مشددة"؛ ومع ذلك، فإن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة، مثل الإهمال المتعمد والتواطؤ الخفي ومحاولات عرقلة المراقبة التقنية، قد تؤدي إلى عقوبة تتجاوز الحد الأدنى.
6. ممارسات المحكمة العليا والمشاكل العملية
6.1. ممارسة المحكمة العليا
لم تصدر المحكمة العليا حتى الآن أي أحكام بشأن موضوع "الرشوة باستخدام البيتكوين". ومع ذلك، فإن السابقة العامة هي كما يلي:
"يمكن أن يكون موضوع الرشوة أي نوع من السلع أو الخدمات أو المنافع ذات القيمة الاقتصادية. وتندرج ضمن هذا النطاق منافع مثل الشيكات، والسندات الإذنية، والمستحقات، وتحويلات العملات الأجنبية."
وبناءً على هذا السابقة، يمكن اعتبار العملات المشفرة أيضاً موضوعاً للرشوة.
6.2. التحديات التقنية
-
عند تحويل العملات المشفرة، يصعب تحديد لمن تعود ملكيتها.
-
يمكن جعل التحويلات التي تتم عبر خدمات المزج والمحافظ الخاصة غير قابلة للتتبع.
-
عندما تكون السلطات القضائية غير مطلعة على هذه التقنيات، قد لا يكون من الممكن إجراء مقاضاة فعالة.
7. التوبة الفعّالة واسترداد العملات المشفرة
وفقًا للمادة 254 من قانون العقوبات التركي:
-
إذا قام الشخص الذي قدم الرشوة بالإبلاغ عن الوضع قبل الإبلاغ عن الجريمة للسلطات، فلن تتم معاقبته.
-
إذا تم تقديم البلاغ بعد معرفة الجريمة، فقد يتم منح تخفيف في العقوبة.
بخصوص استرداد الأموال في حال تحقيق ربح باستخدام العملات المشفرة:
-
يجب تقديم معلومات المحفظة والمفاتيح الخاصة
-
يجب استخدام كتل المعاملات الموجودة على السلسلة للتحقق من إعادة عملية التحويل.
8. اللوائح الدولية
8.1. إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)
توصي مجموعة العمل المالي (FATF) بأن يقوم مقدمو خدمات الأصول المشفرة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإجراء التحقق من الهوية.
8.2. إرشادات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يجري إعداد إرشادات فنية بشأن استخدام الأصول المشفرة في مكافحة الرشوة. كما يُوصى بإخضاع أنشطة الرشوة التي تُنفذ باستخدام الأصول المشفرة لالتزامات الإبلاغ.
9. الحلول المقترحة والاحتياجات التشريعية
-
ينبغي إضافة عبارة "الحصول على منفعة من خلال الأصول المشفرة" بشكل صريح إلى المادة 252 من قانون العقوبات التركي.
-
ينبغي تعديل المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لتشمل حكماً يتعلق بمصادرة الأصول المشفرة.
-
ينبغي تنظيم إجراءات الاستيلاء على محافظ العملات المشفرة ومصادرتها بمواصفات فنية مفصلة.
-
ينبغي تنظيم عمل هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وخبرة الحوسبة الجنائية.
10. الخاتمة والتقييم
تُعدّ العملات المشفرة الجيل الجديد من وسائل نقل القيمة الاقتصادية في عصرنا. ومع ذلك، وبسبب هذه الخصائص، تُستخدم بكثرة في إخفاء ونقل عائدات الجريمة. في الجرائم التي تُهدد النظام العام بشكل مباشر، كالرشوة، يستلزم استخدام الأصول المشفرة مثل البيتكوين تطوير أنواع جديدة من الأدلة، وأساليب التحقيق، واللوائح القانونية.
من الواضح أنه عند تقديم الرشاوى باستخدام العملات المشفرة، ينبغي إخضاع هذه الأصول للمادة 252 من قانون العقوبات التركي نظراً لقيمتها الاقتصادية. ومع ذلك، فإن إثبات الفعل واسترداد المكاسب ومعاقبة الجاني يتطلب خبرة فنية وإطاراً قانونياً شاملاً.
لذا، يجب تحسين كل من التحديثات التشريعية والقدرات التقنية للمنفذين. وإلا، فستستمر الأصول المشفرة في استغلال الثغرات في نظام العدالة الجنائية.
11. التطورات العالمية
في روسيا، التي سنّت مؤخراً قوانين مواتية بشأن العملات المشفرة، ووقّع الرئيس بوتين قانوناً خاصاً بتعدينها، لا تزال اللوائح صارمة. ومؤخراً، حُكم على مسؤول حكومي بالسجن 16 عاماً لقبوله رشوة بعملة البيتكوين.
لقد ولّت أحلام "التقاعد"
أُفيد بأن مارات تامبييف، وهو مسؤول حكومي، قد قبل 1032 بيتكوين (BTC)، بقيمة تقارب 65 مليون دولار اليوم، كرشوة من مجموعة قراصنة في عام 2022. وقد قبل المسؤول، الذي كشف أنشطة مجموعة القراصنة، نصف البيتكوين التي حصلوا عليها كرشوة ولم يبلغ السلطات المختصة بالحادثة.
لكن ملفًا عُثر عليه في حاسوب المسؤول الحكومي كشف أمره. فقد أظهرت الفحوصات وجود ملف باسم "التقاعد" على حاسوبه، حيث كانت تُخزَّن عملات البيتكوين.
أثار المبلغ الذي بدا مستحيلاً عند حساب راتب هذا الشخص وأرباحه السنوية شكوك المدققين، وفي النهاية انكشفت القضية.
كانت قيمة عملة البيتكوين التي تم شراؤها في 7 أبريل 2022 تبلغ حوالي 50 مليون دولار في ذلك الوقت.
ادعى تامبييف أنه ضحية مؤامرة، واستأنف الحكم. كما حُكم على موظف آخر ساعد في القضية نفسها بالسجن تسع سنوات.
مصدر الخبر: https://uzmancoin.com/bitcoin-devlet-rusya-kripto-piyasa/
نبذة عن كاتب المنشور
